Справа № 215/6975/23
1-кс/215/831/23
Іменем України
27 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023041760000866 від 26.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
23.11.2023 слідча СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № № 12023041760000866 від 26.10.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 26.10.2023 до ВП 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 25.10.2023 о 19:15 годині, невставлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 8,910 грн, яка перейшла за інтернет-посиланням та самостійно ввела дані своєї вищевказаної банківської картки. (ЄО 13229 від 26.10.2023 року).
Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч. 4 КК України, за ознаками шахрайства вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Потерпіла ОСОБА_5 , зазначила, що 25.10.2023 року приблизно о 19:15 год. їй надійшло повідомлення на «Viber» від ОСОБА_6 , номер телефону якої, НОМЕР_2 , про отримання виплат для всіх українців в розмірі 1400 гривень, які можна отримати перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке вона натиснула, після чого відкрився її особистий кабінет у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ввела логін та пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також пін-код від картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 . Після чого надійшов цифровий код, який вона ввела у відповідне поле та отримала підтвердження, що заявку прийнято. Але на мобільний телефон ОСОБА_5 , почали надходити повідомлення про списання коштів з її банківської картки емітованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , двома транзакціями у грошовій валюті USD загальною сумою 8 910 грн. 00 коп.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв'язків, які мають прив'язку до банківського рахунку, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.10.2023 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , виписка по рахунку, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 з особистим банківським рахунком НОМЕР_4 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв'язків, які мають прив'язку до банківського рахунку, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію, а саме щодо:
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 з особистим банківським рахунком НОМЕР_4 , за період часу з 00 години 00 хвилин 25.10.2023 до 00 години 00 хвилин 20.11.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 з особистим банківським рахунком НОМЕР_4 , з 00 години 00 хвилин 25.10.2023 до 00 години 00 хвилин 20.11.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 з особистим банківським рахунком НОМЕР_4 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 з особистим банківським рахунком НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя: