Справа №191/5242/23
Провадження № 1-кс/191/928/23
23 листопада 2023 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12023041390000864 від 02.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
22.11.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 30.09.2023 року, приблизно о 16.08 годин невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 39000 гривень, які належать ОСОБА_5 . За даним фактом, 02.10.2023 року слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №12023041390000864, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході проведення досудового розслідування за даним фактом була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 30.09.2023 року, приблизно о 16.08 годин вона почула звук повідомлення у додатку «Вайбер», відкривши додаток побачила, що повідомлення прийшло з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі, ОСОБА_5 натиснула на вказане повідомлення та побачила на екрані, що нібито вона отримала грошову допомогу у сумі 12000 гривень та для цього їй потрібно було зайти до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, ОСОБА_5 вийшла з додатку «Вайбер» та зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявила, що у вказаному додатку немає жодної з її банківських карток. В подальшому на екрані з'явилася картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але зазначений на ній номер, тобто перші та останні цифри не співпадали з її кредитною карткою № НОМЕР_1 . Крім того, на тій картці було зазначена сума - 39000 грн, тобто вказана сума була знята. Хоча на кредитній картці № НОМЕР_1 кредитний ліміт становив 20 000 гривень. Будь яких заявок на отримання грошової допомоги ОСОБА_5 не залишала та ніде не реєструвалася. За посиланням у додатках не переходила, данні своєї картки № НОМЕР_1 та CVV код не вводила. На теперішній час, свою вказану картку вона заблокувала та у відділенні банку випустили нову картку на якій мається борг 39 000 гривень.
Таким чином, для встановлення інформації про особу, яка заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного карткового рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.
Виходячи з того, що для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 , слідчий просить надати тимчасовий доступ, з можливістю виїмки документів, а саме:
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 16.08 годин 30.09.2023 по 16.09 годин 30.09.2023 року;
- фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 16.08 годин 30.09.2023 року по 16.09 годин 30.09.2023 року;
- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 16.08 годин 30.09.2023 року по 16.09 годин 30.09.2023 року;
- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 16.08 годин 30.09.2023 року по 16.09 годин 30.09.2023 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого в АДРЕСА_1
Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим надано суду копію витягу з ЄРДР №12023041390000864, згідно якого 02.10.2023 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , за обставин, що 30.09.2023 року, приблизно о 16 год. 08 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з банківського рахунку, відкритого у АТ, «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картковим номером НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 39000 грн. 00 коп., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку (а.с.3).
В підтвердження викладеного, до матеріалів клопотання долучено копію протоколу прийняття 02.10.2023 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення за обставин, що 30.09.2023 року, приблизно о 16 год. 08 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 39000 грн. 00 коп. (а.с.4), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.11.2023 року (а.с.5), довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.10.2023 року з якої встановлено здійснення операції з переведення грошових коштів у сумі до 38232 грн. 12 коп. з картки ОСОБА_5 (а.с.6).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 22.11.2023 року відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023041390000864 від 02.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Синельниківського РУП майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_14 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України: оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які містять інформацію про особу, яка заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 , необхідно здійснити виїмку документів, а саме:
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 16.08 годин 30.09.2023 року по 16.09 годин 30.09.2023 року;
- фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 16.08 годин 30.09.2023 року по 16.09 годин 30.09.2023 року;
- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 16.08 годин 30.09.2023 року по 16.09 годин 30.09.2023 року;
- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 16.08 годин 30.09.2023 року по 16.09 годин 30.09.2023 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого в АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1