Справа № 357/12932/23
1-кс/357/2909/23
УХВАЛА
24 листопада 2023 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 м. Біла Церква по кримінальному провадженню за №12023111030003793 від 05.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
УСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111030003793 від 05.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, №12023111030003793 від 05.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в порушення вимог законодавства, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, час та місці, ОСОБА_5 , незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), який незаконно зберігала у невстановленому місці для подальшого збуту ОСОБА_6 , за грошові кошти.
В подальшому, ОСОБА_5 , 17.05.2023 об 11 год. 15 хв. переслідуючи мету незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадон), в телефонному режимі домовилась з ОСОБА_6 , про збут останній вказаного наркотичного засобу, шляхом залишення закладки поряд з сміттєвим баком по вул. Островського в м. Біла Церква, Київської області.
В той же день, тобто 17.05.2023 приблизно об 11 год. 34 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи поряд зі сміттєвим баком по вул. Островського в м. Біла Церква, Київської області, реалізуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, посягаючи на встановлений законом порядок обігу наркотичних засобів та охорону здоров'я населення, всупереч положенням Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно, за грошові кошти в сумі 500 гривень, збула ОСОБА_6 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), масою 0,256 г., шляхом залишення закладки.
Крім того, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, час та місці, ОСОБА_5 , повторно, незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), який повторно, незаконно зберігала у невстановленому місці для подальшого збуту ОСОБА_7 , за грошові кошти.
В подальшому, 02.10.2023 приблизно о 13 год. 30 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , переслідуючи мету збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадон), в телефонному режимі домовилась з ОСОБА_7 , про збут останньому вищевказаного наркотичного засобу, шляхом залишення закладки поблизу будинку АДРЕСА_1 .
В той же день, тобто 02.10.2023 приблизно о 13 год. 50 хв. ОСОБА_7 , користуючись терміналом переказу грошових коштів перерахував ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 250 гривень на банківську картку останньої. Надалі, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1 , реалізуючи спільний злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив, з метою збагачення, посягаючи на встановлений законом порядок обігу наркотичних засобів та охорону здоров'я населення, всупереч положенням Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно, повторно збули ОСОБА_7 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) масою 0, 196 г. шляхом залишення закладки.
Також, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, час та місці, ОСОБА_5 , повторно, незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), який повторно, незаконно зберігала у невстановленому місці для подальшого збуту ОСОБА_9 , за грошові кошти.
В подальшому, 10.10.2023 приблизно о 13 год. 24 хв. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , переслідуючи мету збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадон), в телефонному режимі домовилась з ОСОБА_9 , про збут останній вищевказаного наркотичного засобу, шляхом залишення закладки поблизу будинку АДРЕСА_1 .
В той же день, тобто 10.10.2023 приблизно о 14 год. 30 хв. ОСОБА_9 , користуючись мобільним банкінгом, перерахувала ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 1500 гривень на банківську картку останньої. Надалі, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту по АДРЕСА_1 , реалізуючи спільний злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив, з метою збагачення, посягаючи на встановлений законом порядок обігу наркотичних засобів та охорону здоров'я населення, всупереч положенням Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно, повторно збули ОСОБА_9 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) масою 0,271 г., шляхом залишення закладки.
Так, 15.11.2023 оглянуто належний ОСОБА_9 мобільний телефон та в застосунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено транзакцію на переказ коштів у сумі 1500 гривень який відбувся 10.10.2023 о 13 год. 56 хв. та був здійснено на банківську картку ОСОБА_10 (номер картки НОМЕР_1 ).
Також встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності користувалась й іншими банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серед яких картка № НОМЕР_2 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинених злочинів, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які формують банківську справу щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_10 а також карткового рахунку № НОМЕР_2 та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив'язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 01.09.2023 по день винесення ухвали, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку.
Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, руху грошових коштів, у відповідній установі банку.
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з'явився, розгляд клопотання просив проводити за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.
Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12023111030003793 від 05.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якої просить надати доступ слідчий, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_10 та карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів осіб власників вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.09.2023 по 24.11.2023 на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 01.09.2023 по 24.11.2023, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунках), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 - для відому.
Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1