Справа № 296/11748/23
1-кс/296/4352/23
Іменем України
22 листопада 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СУ ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук, у кримінальному провадженні №12023060000000241 від 04.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України (далі - КК України),
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 21.11.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання дозволу на обшук в приміщенні житлової квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає директор ТОВ «Веда-Продакшн» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, з метою відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме: оригіналів документації з приводу укладення та подальшого виконання договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою тa TOB «MIT ІНВЕСТ ГРУП», оригіналів додатків до договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», зокрема «заяви на отримання позики» та «графік погашення позики згідно договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналу Договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 513, оригіналу договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 512, оригіналів платіжних доручень № 333 від 12.04.2021, № 341 від 14.04.2021, № 369 від 22.06.2021, № 449 від 08.12.2021, оригіналів заявок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» на отримання грошових коштів, відповідно до умов договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналів вимог про погашення простроченої заборгованості та оплату інфляційної індексації від 15.07.2022 № 07-232/22, № 02-332/22 від 09.09.2022, № 02-333/22 від 09.09.2022, № 02-334/22 від 09.09.2022 та додатків до них, оригіналу проекту «Створення інноваційного методу зберігання м?ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», що подавався ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) до конкурсного комітету Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи в рамках конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018, статуту ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), наказів про призначення на посаду, посадових інструкції директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), оригіналів документів ( листів, звернень, заяв, пропозицій, та додатків до них, що направлялись на адресу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи від ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП», документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 43307874), документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 43307874) з ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_3 ) та ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код 44149377), усіх документів, що стосується процедури банкрутства ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), журналів вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), оригіналів видаткових накладних, платіжних доручень, актів поставок комплектуючого обладнання, заявок на поставку, товаро-транспортних накладних, інших бухгалтерських документів, що стосуються закупівлі комплектуючого обладнання: (холодильних камер з конденсатором марки Bitzer, повітроохолоджувачів BL 403C, холодильних станцій з конденсатором марки Frascold D3-15 та інш.), за які перераховувались кошти, оригіналу договору поставки обладнання № 160721/1 від 16.07.2021, оригіналу договору поставки обладнання № 06/04/21П від 06.04.2021, оригіналу договору поставки обладнання 10/06/21-П від 10.06.2021, оригіналу договору застави № 274/20/C/06 від 10.06.2023, оригіналу листа за вих. № 29/07/22-1 від 29.07.2022, мобільних телефонів, іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні, комп'ютерної техніки, яка використовувалася для зберігання та обробки інформації, яка має відношення для досудового розслідування, а також, за допомогою якої здійснювалося виготовлення (підроблення) документів, записних книжок (чорнові записи), документів зі зразками підпису та почерку директора ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП» ОСОБА_10 , блокнотів, електронних та паперових носів інформації, на яких може зберігатися інформація або можуть міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, тощо, а також інших речей і документів за період часу з 04.05.2023 по теперішній час, які мають значення для подальшого об'єктивного досудового розслідування.
1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000241 від 04.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, що стосується заволоділи чужим майном особами, що діяли від імені представників ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», шляхом обману, під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за договором позики №274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м'ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», саме грошовими коштами у особливо великому розмірі.
1.3. Посилаючись на наявність підстав вважати, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, слідчий просив надати дозвіл на обшук цього володіння з метою відшукання речових доказів у кримінальному провадженні.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Під час розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)
Стаття 234.Обшук
1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].
[…] 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000241 від 04.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
4.2. Матеріалами клопотання, зокрема, копією висновку аналітичного дослідження від 04.10.2023, копією протоколу огляду від 17.11.2023, від 03.11.2023 та іншим матеріалами стверджується достатність підстав вважати наявни ознаки події злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, а також того, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000241, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.
4.3. З урахуванням матеріалів доданих до клопотання, слідчий суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи можуть знаходиться у володінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстроване на праві власності за ОСОБА_6 , який є керівником ТОВ «Веда-Продакшн».
4.4. При цьому, слідчим доведено наявність підстав вважати, що обшук цього володіння є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та пропорційним втручанню в приватне життя особи.
4.5. Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення невизначеного кола предметів задоволенню не підлягає, оскільки таке майно не може бути ідентифіковано.
4.6. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 234-236, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , задовольнити частково.
2. Надати дозвіл на обшук володіння за адресою: АДРЕСА_1 , що нележить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання оригіналів документації з приводу укладення та подальшого виконання договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою тa TOB «MIT ІНВЕСТ ГРУП», оригіналів додатків до договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», зокрема «заяви на отримання позики» та «графік погашення позики згідно договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналу Договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 513, оригіналу договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 512, оригіналів платіжних доручень № 333 від 12.04.2021, № 341 від 14.04.2021, № 369 від 22.06.2021, № 449 від 08.12.2021, оригіналів заявок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» на отримання грошових коштів, відповідно до умов договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналів вимог про погашення простроченої заборгованості та оплату інфляційної індексації від 15.07.2022 № 07-232/22, № 02-332/22 від 09.09.2022, № 02-333/22 від 09.09.2022, № 02-334/22 від 09.09.2022 та додатків до них, оригіналу проекту «Створення інноваційного методу зберігання м?ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», що подавався ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) до конкурсного комітету Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи в рамках конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018, статуту ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), наказів про призначення на посаду, посадових інструкції директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), оригіналів документів ( листів, звернень, заяв, пропозицій, та додатків до них, що направлялись на адресу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи від ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП», документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 43307874), документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 43307874) з ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_3 ) та ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код 44149377), усіх документів, що стосується процедури банкрутства ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), журналів вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), оригіналів видаткових накладних, платіжних доручень, актів поставок комплектуючого обладнання, заявок на поставку, товаро-транспортних накладних, інших бухгалтерських документів, що стосуються закупівлі комплектуючого обладнання: (холодильних камер з конденсатором марки Bitzer, повітроохолоджувачів BL 403C, холодильних станцій з конденсатором марки Frascold D3-15 та інш.), за які перераховувались кошти, оригіналу договору поставки обладнання № 160721/1 від 16.07.2021, оригіналу договору поставки обладнання № 06/04/21П від 06.04.2021, оригіналу договору поставки обладнання 10/06/21-П від 10.06.2021, оригіналу договору застави № 274/20/C/06 від 10.06.2023, оригіналу листа за вих. № 29/07/22-1 від 29.07.2022, мобільних телефонів, іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні, комп'ютерної техніки, яка використовувалася для зберігання та обробки інформації, яка має відношення для досудового розслідування, а також, за допомогою якої здійснювалося виготовлення (підроблення) документів, записних книжок (чорнові записи), документів зі зразками підпису та почерку директора ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП» ОСОБА_10 , блокнотів, електронних та паперових носів інформації, на яких може зберігатися інформація або можуть міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень.
3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити
4. Встановити строк дії ухвали до 22.12.2023.
5. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до цього володіння особи лише один раз.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1