Справа №295/15961/23
1-кс/295/6724/23
Іменем України
24.11.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12022060400000266 старшою слідчою відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старша слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що СУ ГУНП в Житомирській області спільно з слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060400000266 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом зловживання службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб'єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об'ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів форми КБ-2в та КБ3, протягом 2021-2022 років вчиняли дії направлені на заволодіння бюджетних коштів виділених у межах державної програми «Енергоефективність» на здійснення капітального ремонту (утеплення) багатоквартирного будинку, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму 579 501,32 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), знаючи про можливість отримання фінансування від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за програмою, яка гарантує повернення 70% вкладених коштів в утеплення будинків, було укладено договір №07/07-1 від 07.07.2021 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, а саме із «ПП Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 .
В подальшому службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі протоколів та рішень загальних зборів ОСББ, які містили недостовірні відомості стосовно проведення фактичних зборів жителів будинку та їх підписів було укладено кредитний договір № 509/08/2021 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 7 500 000 гривень, із цільовим призначенням: «Здійснення заходів з енергоефективності за програмою «Енергодім», шляхом проведення капітального ремонту з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на виконання умов Договору №07/07-1 від 07.07.2021 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку, укладеного з ПП Будівельна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 25 019 158,00 грн. та згідно із розробленою ФОП ОСОБА_7 проектною документацією на будівництво, що затверджено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » експертним звітом №06-0159/01-21 від 30.06.2021 року» для проведення утеплення будинку».
З метою сплати коштів по кредиту службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно включили відповідні платежі до внесків на комунальні платежі, які мешканці сплачують на рахунок ОСББ для відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території. В свою чергу підрядниками будівельні роботи здійснювалися неякісно. У подальшому, службові особи підконтрольних суб'єктів отримані кошти за договором на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку на свої банківські рахунки привласнюють шляхом їх конвертації через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод.
За словами слідчої, з метою з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою проведення комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертиз у сторони обвинувачення виникла об'єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, а саме: рішення про створення ПП « ОСОБА_8 »; рішення щодо обрання директором ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_6 ; наказ про призначення (переведення, звільнення, надання відпусток) ОСОБА_6 на посаду директора ПП « ОСОБА_8 »; рішення щодо обрання директором ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_9 ; наказ про призначення (переведення, звільнення, надання відпусток) ОСОБА_9 на посаду директора ПП « ОСОБА_8 »; наказ про затвердження Положення (Статуту) ПП « ОСОБА_8 »; Положення (Статут) ПП « ОСОБА_8 » за весь період здійснення господарської діяльності вказаного підприємства; книги реєстрації Договорів, додаткових угод та додатків до них ПП « ОСОБА_8 » за 2020, 2021, 2022, 2023 роки (у частині, яка стосується укладання Договору № 07/07-1 від 07.07.2021 та Додаткових угод до нього); акти прихованих робіт, по об'єкту будівництва: Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , яке є учасником програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; усі додаткові угоди до Договору № 07/07-1 від 07.07.2021, укладені між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 »; акти виконаних робіт (форми КБ-2) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) по об'єкту будівництва: Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , яке є учасником програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складені у 2023 році.
З огляду на викладене у клопотанні, слідча за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до згаданої вище документації, яка знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса здійснення господарської діяльності: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Слідча в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022060400000266 від 08 лютого 2022 року за фактом привласнення службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, ввірених їм коштів власників багатоквартирного будинку, а також бюджетних коштів, виділених у межах державної програми «Енергоефективність».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні медичні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Зважаючи на наведені стороною обвинувачення обставини, розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12022060400000266, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: рішення про створення ПП « ОСОБА_8 »; рішення щодо обрання директором ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_6 ; наказ про призначення (переведення, звільнення, надання відпусток) ОСОБА_6 на посаду директора ПП « ОСОБА_8 »; рішення щодо обрання директором ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_9 ; наказ про призначення (переведення, звільнення, надання відпусток) ОСОБА_9 на посаду директора ПП « ОСОБА_8 »; наказ про затвердження Положення (Статуту) ПП « ОСОБА_8 »; Положення (Статут) ПП « ОСОБА_8 » за весь період здійснення господарської діяльності вказаного підприємства; книги реєстрації Договорів, додаткових угод та додатків до них ПП « ОСОБА_8 » за 2020, 2021, 2022, 2023 роки (у частині, яка стосується укладання Договору № 07/07-1 від 07.07.2021 та Додаткових угод до нього); акти прихованих робіт, по об'єкту будівництва: Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , яке є учасником програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; усі додаткові угоди до Договору № 07/07-1 від 07.07.2021, укладені між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 »; акти виконаних робіт (форми КБ-2) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) по об'єкту будівництва: Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , яке є учасником програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складені у 2023 році, котрі перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса здійснення господарської діяльності: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали до 24.12.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1