Справа № 592/18165/23
Провадження № 1-кс/592/7747/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 листопада 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023202510000057 від 01.06.2023 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023202510000057, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, по факту можливого привласнення майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) 399 шт. Кавових машин останніх за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; наразі мають назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що спричинило шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 7 018 608,73 грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім) грн. 73 коп.
З метою популяризації кавових продуктів в каналі «споживання кави поза межами дому» Товариство закуповує у іноземних компаній - виробників обладнання, для самостійного приготування споживачами кавових напоїв Товариства в каналі «поза межами дому» (надалі «Кавомашини», або «Обладнання», або «автоматичні кавоварки»), 3 цією ж метою такі Кавомашини Товариство в подальшому надає в оплатне тимчасове користування своїм бізнес партнерам в Україні, для надання послуг споживачам по приготуванню кавових напоїв торгівельних марок Товариства.
Так, 02.01.2019 року - між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (надалі «Орендар» або TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було укладено Договір Оренди Обладнання № SL 1812-0022 (надалі «Договір оренди»), відповідно до умов якого Товариство зобов'язалось передати Орендарю в строкове оплатне користування (оренду) автоматичні кавоварки (надалі Кавомашини). Загалом, за період дії Договору Орендарю було передано 927 шт. кавомашин.
Зазначені Кавомашини передавались Орендарю з метою передачі третім сторонам в суборенду для використання за цільовим призначенням: приготування та для реалізації продукції (кавових напоїв), чаю та іншої продукції виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 під торговими марками JACOBS та іншими торговими марками Товариства. На дату припинення співпраці за вищезазначеним Договором Оренди, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернув ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину Кавомашини у кількості 528 (п'ятсот двадцять вісім) штук, а решта 399 (триста дев'яносто дев'ять) Кавомашин повинні були бути поверненими Товариству як власнику майна.
Станом на 23.11.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і не повернуло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні йому 399 Кавомашин. Правових підстав для подальшого користування і утримання у себе 399 Кавомашинами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має.
Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у визначений строк не повернув ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні йому 399 Кавомашин. Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не сплачував в належні строки передбачені Договором Оренди орендну плату за користування Кавомашинами. Тому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вимушене звернутись до Господарського суду Сумської області за захистом своїх прав (справа №920/977/22).
Так, рішенням Господарського суду Сумської області від 20.03.2023 р. задовільнив позовні вимоги Товариства, зокрема зобов'язуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплатити Товариству заборгованість по орендній платі в розмірі 3 117 167, 59 (три мільйони сто сімнадцять тисяч сто шістдесят сім) грн. 59 коп. та повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 399 Кавомашин. Надалі, з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано апеляційна скаргу на зазначене вище рішення, яку було залишено без задоволення та залишено без змін рішення Господарського суду Сумської області.
Як слідує з обставин справи вказаних раніше, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувало у законному користуванні чуже майно (399 шт. Кавомашин) на підставі Договору Оренди. Тобто, 399 шт. Кавомашин знаходилися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на законних підставах і службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали повноваження щодо зберігання, володіння, користування або цим майном. Коли дію Договору Оренди було припинено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чуже майно (399 шт. Кавомашин) підлягало поверненню законному власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільно майно (399 шт. Кавомашин) власнику не повернуло і почало вчиняти дії, які викликають підстави вважати у намаганні колишнього директора та колишніх власників/засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнити майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Факти, які дають підстави вважати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про фактичне неповернення належному їм майна полягає у наступному, а саме: відчужили корпоративні права Учасників товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь фізичної особи - ОСОБА_6 ; змінили директора товариства із ОСОБА_7 на ОСОБА_6 (поставивши підставну особу, якій нічого взагалі не відомо про дані підприємства); змінили найменування юридичної особи із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; провели реєстрацію зміни місцезнаходження товариства за новою адресою - АДРЕСА_2 .
За інформацією, що отримали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із витягів із ЄДР щодо державної реєстрації зміни місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наявної інформації на ринку, то офісне приміщення, співробітники, які раніше працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не змінили свого розташування та продовжують проводити свою діяльність за старою адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_3 .
Після вказаний дій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (наразі мають назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») фактично свою діяльність не призупинило і надалі зареєстровані, проте будь - яку підприємницьку/господарську діяльність вже фактично не здійснюють, а в даний час дії, які здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (наразі мають назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») здійснює суб'єкт господарської діяльності, оскільки попередньо з аналізу даних зазначених отриманих витягах із ЄДР стало відомо, що з громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пов'язана TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; зареєстровані за адресою: АДРЕСА_4 , хоча фактично свою підприємницьку/господарську діяльність здійснюють за тією ж адресою де і знаходиться, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: АДРЕСА_3 ; вид економічної діяльності ідентичний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка могла бути використана для привласнення 399 шт. Кавомашин та приховуванні слідів вказаного кримінального правопорушення.
У вказаному підприємстві також було змінено директора (з ОСОБА_4 на ОСОБА_8 )., його брат ОСОБА_5 є власником торгової марки «White Collars» (колишній засновник/власник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») під видом якого надаються дані послуги.
Отже, з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ретельно приховують свої злочинні дії, вчинили реєстраційні по зміні назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видалили себе як засновників, змінили директора призначивши підставну особу та змінили адресу реєстрації ТОВ, у подальшому продовжують використовувати привласнене майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому також змінили директора з ОСОБА_10 на ОСОБА_8 , при цьому зробивши «ребрендінг» кавових машин з торгової марки «Якобз» на торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою підтвердження вищезазначених доводів органом досудового розслідування проведено ряд слідчих (процесуальних) дій та заходів для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зокрема надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України до оперативного підрозділу УСР в Сумській області та надалі отримано матеріали виконаного доручення з додатками.
Згідно яких встановлено, що наступі особи, можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, який є особливо тяжким злочином, санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в минулому засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (який є рідним братом ОСОБА_5 ) та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є колишнім співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником торгової марки «White Collars» (який є рідним братом ОСОБА_4 )та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є нинішнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який є колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») і на даний час виконує функції директора даного підприємства та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 - - НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який є нинішнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (раніше мала назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і який взагалі не виконує функції директора, та якийкористується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який являється особою (представником ОСОБА_11 ) по перереєстрація/реєстраціям фізичних осіб на посади директорів відповідних суб'єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (раніше мала назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_9 .
На підставі вказаного вище, у період з 12.10.2023 року по 13.10.2023 року групою слідчих у кримінальному провадженні № 42023202510000057 на підставі ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду м.Суми проведено ряд санкціонованих обшуків та оглядів за нижчезазначеними адресами, де було виявлено та вилучено предмети, речі та документи, зокрема: 1) мережа « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_5 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH; 2) мережа « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_6 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH; 3) мережа « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_7 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH; 4) мережа «Кошик» (відділ магазину), АДРЕСА_8 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH; 5) мережа « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_9 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH IH; 6) мережа « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_10 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH; 7) мережа « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_11 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH; 8) мережа « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АДРЕСА_12 , де знаходилася кавомашина BIANCHІ LEI SA TOUCH; 9) мережа «Сам маркет», АДРЕСА_13 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI SA (модель з клавішним інтерфейсом управління); 10) мережа «Сам маркет», АДРЕСА_14 , де знаходилася кавомашина BIANCHI LEI ЅА (модель з клавішним інтерфейсом управління); 11) у нежитлових приміщеннях, будівлях, офісних приміщеннях, спорудах, будівлях, складських приміщеннях та гаражних приміщеннях (Боксах), розташованих на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_3 , які фактично використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (раніше мала назву TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , де фактично здійснюють свою господарську/підприємницьку діяльність та знаходилися кавомашини ІНФОРМАЦІЯ_17 у кількості 2 (двох) штук.
Тобто, згідно вищезазначеного, проведеними слідчими діями було виявлено та вилучено Кавомашин у кількості 12 (дванадцять) штук офіційного власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищезазначеного, у зв'язку з тим, що отримати необхідні документи в інший спосіб не можливо, оскільки у разі їх офіційного витребування (надання вимоги або/чи запиту) вони не будуть надані, із підстав викладених у описовій частині, у зв'язку з чим у органа досудового розслідування є об'єктивні підстави для звернення до ІНФОРМАЦІЯ_18 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_15 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме: судової справи №920/977/22 за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 4305320грн.57коп. та зобов'язання повернути обладнання, з метою вилучення та призначення відповідних експертиз.
В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явився.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- документи ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_15 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме:
- судової справи №920/977/22 за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 4305320грн.57коп. та зобов'язання повернути обладнання.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_15 .
4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні №42023202510000057 від 01.06.2023 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1