Справа № 686/2141/22
Провадження № 1-кс/686/9970/23
24 листопада 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12021240000000630, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2021,
24.11.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до інформаційної системи та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 24.12.2021 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, відповідно до яких група посадових осіб юридичної особи приватного права, яка розташована на території Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила привласнення майна, чим завдала матеріальної шкоди.
24.12.2021 року старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУ НП було розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України.
Після завершення надання довідок спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28.07.2023 у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/123-23/8111-ЕК від 09.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 : за умови належності банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , документально підтверджується висновок, викладений в довідці ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.05.2022 щодо завданих збитків ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 346602,60 грн. за період з грудня 2016 по жовтень 2021 року внаслідок зарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на карткових рахунок ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), за відсутності підтверджуючих документів про надання ними також фінансової допомоги.
В ході проведення досудового розслідування допитана як свідок ОСОБА_6 - уповноважений ревізор ІНФОРМАЦІЯ_6 , яку згідно постанови правління Споживспілки № 119 від 19 листопада 2021 року залучено до проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомила, що в ході проведення зазначеної ревізії виявлено переведення упродовж грудня 2016 - жовтня 2021 років з розрахункового рахунку споживчого товариства на особисту банківську карту ОСОБА_5 грошових коштів без документальних підстав та за недостовірним призначеннями платежу на суму 322 602 грн 60 коп. Кошти перераховувалися у вигляді повернення фінансової допомоги, яку він не надавав. Платіжні доручення містять завуальовані відомості про призначення платежу, але за допомогою ідентифікаційного коду було встановлено, що отримувачем даних коштів є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
У зв'язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом. А саме документів які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , зокрема про належність карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 та банківські виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 )із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 1.01.2016 року по 13.12.2021; які охороняються, для подальшого допиту вказаних особи, та з'ясування відомих їм обставин вчинення привласнення майна ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до інформаційної системи та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,та містять інформацію, а саме:
- дані особи клієнта за договором в користуванні якого перебуває банківська картка № НОМЕР_2 та копії складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів при відкритті банківського рахунку та наданих особою документів;
- дані про пристрої, які використовувались при вході наhttps://next.privat24.ua/, та/чи ІНФОРМАЦІЯ_9 , та/чиhttps://otp24.privatbank.ua/(та/чи додатку Privat24) користувачем банківської картки № НОМЕР_2 та інформацію про ці пристрої: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, МАС-адреса;
- банківські виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) та картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), ідентифікуючі дані обладнання на яких здійснювався вхід користувачем до системи електронних платежів для здійснення операцій по вказаних рахунках, час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото - відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 1.01.2016 по 31.12.2021.
З можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі на електронних носіях в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_3 .
Ухвала діє по 22 січня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1