Справа № 671/2540/23
Провадження № 1-кс/671/702/2023
27 листопада 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022242220000042 від 18 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство), про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Заступник начальника СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На обґрунтування клопотання зазначено, що в ході реалізації функціональних повноважень, передбачених ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», встановлено, що ОСОБА_4 знаючи про те, що згідно вимог ч.4 ст.116 Земельного кодексу України, передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання, а також те, що він використав своє право на безоплатну передачу йому земельної ділянки із земель державної власності для ведення особистого селянського господарства, закріплене пунктом «б» ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, маючи умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою державної форми власності, умисно з корисливих мотивів вніс дані про те, що не скористався своїм правом на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства при подачі заяви до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку в подальшому оформив право власності, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
За вказаним фактом 18 листопада 2022 року Волочиською окружною прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022242220000042 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.
Встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №22-4835-СГ від 03.07.2019 затверджено проект землеустрою щодо відведення ОСОБА_4 земельної ділянки площею 2 га кадастровий номер 6820984000:04:013:0009, яка розташована за межами населених пунктів на території колишньої Купільської сільської ради Волочиського району Хмельницької області, та передано йому у власність для ведення особистого селянського господарства (проект розроблено на підставі наказу №22-8517-СГ від 22.11.2018).
На підставі зазначеного державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 26.07.2019 зареєстровано право власності ОСОБА_4 на вказану земельну ділянку.
В подальшому, на підставі договору купівлі продажу, виданого приватним нотаріусом Волочиського районного нотаріального округу ОСОБА_6 за №1501 від 30.12.2019, ОСОБА_4 вказану земельну ділянку продав ОСОБА_7 .
Водночас, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна ОСОБА_4 на момент отримання земельної ділянки з кадастровим номером 6820984000:04:013:0009 вже був власником земельної ділянки, площею 2 га, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 6825884400:04:005:0017 (право власності зареєстровано 26.06.2019), яка розташована за межами населених пунктів на території колишньої Москалівської сільської ради Ярмолинецького району Хмельницької області, яку на підставі договору купівлі-продажу, виданого приватним нотаріусом Ярмолинецького районного нотаріального округу ОСОБА_8 за №1083 від 25.07.2019, відчужив ОСОБА_9 .
Вказану земельну ділянку останній набув на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №22-4317-СГ від 11.06.2019 (проект розроблено на підставі наказу №22-33270-СГ від 23.04.2019).
Зазначене підтверджує, що ОСОБА_4 станом на 03.07.2019, тобто на час затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2 га кадастровий номер 6820984000:04:013:0009, яка розташована за межами населених пунктів на території колишньої Купільської сільської ради Волочиського району Хмельницької області, використав своє право на безоплатне отримання для ведення особистого селянського господарства в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок для даного виду використання.
Таким чином, всупереч вимог ст.ст. 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ОСОБА_4 при зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_1 із відповідною заявою не вказав, що раніше використав своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.
Земельна ділянка площею 2 га кадастровий номер 6820984000:04:013:0009, яка розташована за межами населених пунктів на території колишньої Купільської сільської ради Волочиського району Хмельницької області, вибула із державної власності внаслідок незаконного використання ОСОБА_4 права на повторну безоплатну приватизацію земельних ділянок одного виду використання, тобто поза волею власника цих земельних ділянок - держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказане свідчить про те, що ОСОБА_4 знаючи про те, що згідно вимог ч.4 ст.116 Земельного кодексу України, передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання, а також те, що він використав своє право на безоплатну передачу йому земельної ділянки із земель державної власності для ведення особистого селянського господарства, закріплене пунктом «б» ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, маючи умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою державної форми власності, умисно з корисливих мотивів вніс дані про те, що не скористався своїм правом на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства при подачі заяви до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку в подальшому оформив право власності.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №4197) за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються документи з яких складається нотаріальна справа, заведена за результатами купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 6825884400:04:005:0017 (договір купівлі-продажу зареєстрований за №1083 від 25.07.2019), у зв'язку із чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у приватного нотаріуса ОСОБА_8 вказаних вище документів, які потрібні для забезпечення повного та об'єктивного досудового розслідування.
Отримання оригіналів та/або належним чином завірених копій документів, які містяться в матеріалах нотаріальної справи, заведеної за результатами купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 6825884400:04:005:0017 (договір купівлі-продажу зареєстрований за №1083 від 25.07.2019) має істотне значення для кримінального провадження №42022242220000042 і полягає в тому, що отримання оригіналів та/або належним чином завірених копій цих документів забезпечить наявність у матеріалах цього кримінального провадження важливих відомостей, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у цьому кримінальному провадженні.
Окрім того, документи, які містяться в матеріалах нотаріальної справи, заведеної за результатами купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 6825884400:04:005:0017 (договір купівлі-продажу зареєстрований за №1083 від 25.07.2019) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається вказане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак отримати їх у приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_8 можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах нотаріальної справи, заведеної за результатами купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 6825884400:04:005:0017 (договір купівлі-продажу зареєстрований за №1083 від 25.07.2019) містяться документи необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у цьому кримінальному провадженні, а отримання їх оригіналів та/або належним чином завірених копій має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають дослідженню та доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення та/або виготовлення належним чином завірених копій, які зберігаються у приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні.
Заступник начальника СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідчий суддя встановив, що ОСОБА_4 знаючи про те, що згідно вимог ч.4 ст.116 Земельного кодексу України, передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання, а також те, що він використав своє право на безоплатну передачу йому земельної ділянки із земель державної власності для ведення особистого селянського господарства, закріплене пунктом «б» ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, маючи умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою державної форми власності, умисно з корисливих мотивів вніс дані про те, що не скористався своїм правом на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства при подачі заяви до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку в подальшому оформив право власності.
За вказаним фактом 18 листопада 2022 року Волочиською окружною прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022242220000042 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.
Встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №22-4835-СГ від 03.07.2019 затверджено проект землеустрою щодо відведення ОСОБА_4 земельної ділянки площею 2 га кадастровий номер 6820984000:04:013:0009, яка розташована за межами населених пунктів на території колишньої Купільської сільської ради Волочиського району Хмельницької області, та передано йому у власність для ведення особистого селянського господарства (проект розроблено на підставі наказу №22-8517-СГ від 22.11.2018).
На підставі зазначеного державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 26.07.2019 зареєстровано право власності ОСОБА_4 на вказану земельну ділянку.
В подальшому, на підставі договору купівлі продажу, виданого приватним нотаріусом Волочиського районного нотаріального округу ОСОБА_6 за №1501 від 30.12.2019, ОСОБА_4 вказану земельну ділянку продав ОСОБА_7 .
Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна ОСОБА_4 на момент отримання земельної ділянки з кадастровим номером 6820984000:04:013:0009 вже був власником земельної ділянки, площею 2 га, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 6825884400:04:005:0017 (право власності зареєстровано 26.06.2019), яка розташована за межами населених пунктів на території колишньої Москалівської сільської ради Ярмолинецького району Хмельницької області, яку на підставі договору купівлі-продажу, виданого приватним нотаріусом Ярмолинецького районного нотаріального округу ОСОБА_8 за №1083 від 25.07.2019, відчужив ОСОБА_9 .
Вказану земельну ділянку останній набув на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №22-4317-СГ від 11.06.2019 (проект розроблено на підставі наказу №22-33270-СГ від 23.04.2019).
Зазначене підтверджує, що ОСОБА_4 станом на 03.07.2019, тобто на час затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2 га кадастровий номер 6820984000:04:013:0009, яка розташована за межами населених пунктів на території колишньої Купільської сільської ради Волочиського району Хмельницької області, використав своє право на безоплатне отримання для ведення особистого селянського господарства в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок для даного виду використання.
Таким чином, всупереч вимог ст.ст. 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ОСОБА_4 при зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_1 із відповідною заявою не вказав, що раніше використав своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.
Земельна ділянка площею 2 га кадастровий номер 6820984000:04:013:0009, яка розташована за межами населених пунктів на території колишньої Купільської сільської ради Волочиського району Хме6льницької області, вибула із державної власності внаслідок незаконного використання ОСОБА_4 права на повторну безоплатну приватизацію земельних ділянок одного виду використання, тобто поза волею власника цих земельних ділянок - держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказане свідчить про те, що ОСОБА_4 знаючи про те, що згідно вимог ч.4 ст.116 Земельного кодексу України, передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання, а також те, що він використав своє право на безоплатну передачу йому земельної ділянки із земель державної власності для ведення особистого селянського господарства, закріплене пунктом «б» ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, маючи умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою державної форми власності, умисно з корисливих мотивів вніс дані про те, що не скористався своїм правом на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства при подачі заяви до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку в подальшому оформив право власності.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №4197) за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються документи з яких складається нотаріальна справа, заведена за результатами купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 6825884400:04:005:0017 (договір купівлі-продажу зареєстрований за №1083 від 25.07.2019), у зв'язку із чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у приватного нотаріуса ОСОБА_8 вказаних вище документів, які потрібні для забезпечення повного та об'єктивного досудового розслідування.
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні Приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Зобов'язати приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_8 надати заступнику начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з яких складається нотаріальна справа, заведена за результатами купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 6825884400:04:005:0017 (договір купівлі-продажу зареєстрований за №1083 від 25.07.2019), які зберігаються у неї за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення та/або виготовлення належним чином завірених копій.
Попередити приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.
Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1