Справа №463/10493/23
Провадження №1-кс/463/8734/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 72023141100000017 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України,-
встановив:
старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення таких та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.
Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023141100000017 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснили підробку статутних документів ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та здійснили незаконну реєстрацію зміни місцезнаходження господарства.
Як вбачається із заяви представника ФГ « ОСОБА_5 » адвоката ОСОБА_6 адреса підприємства змінена на наступну: АДРЕСА_1 . Представник підприємства вказав, що усі члени фермерського господарства, а також його голова знаходяться на окупованій території з лютого 2022 року. При уточнені інформації представником підприємства, голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 підтвердив, що вони не здійснювали жодних дій для зміни адреси господарства, не підписували жодних документів щодо цього і не уповноважували жодних осіб на такі дії та не могли цього зробити у зв'язку з перебуванням на окупованій території.
Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 (українська гривня).
Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувалися при розрахунках з підприємствами постачальниками і покупцями та на інші цілі. Дані розрахунки по вищевказаним операціям, договори по яким були укладені можуть здійснюватися і по теперішній час.
Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ФГ « ОСОБА_5 » містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з вищезазначеними, є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам ФГ « ОСОБА_5 » . Також, при відкритті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки підприємств. Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності підприємству зв'язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, якими відкривалися дані рахунки, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи. На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні господарських операцій, проведених службовими особами ФГ « ОСОБА_5 »,що неможливо без отримання відомостей про рух коштів по рахункам зазначених.
Таким чином, зазначені документи необхідні з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження. Вказані документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використанні як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.
У зв'язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.
Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 72023141100000017 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши детективу тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення таких (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок руху грошових коштів ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам'ять у форматі MS Excel з розбивкою по стовбцям щодо дати, рахунку, призначення платежу, контрагента, дебета, кредета та ін.), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку: НОМЕР_2 (українська гривня) у період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали;
- оригінали юридичної справи ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при розпорядженні рахунком у період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків по вищезазначеним рахункам ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали;
- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ФГ « ОСОБА_5 »;
- оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- оригінали договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;
- відомостей щодо реєстрації клієнта ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet ServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- оригінали заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») у період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригінали угоди, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язані з проведенням банківських операцій ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригінали грошових чеків, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інші документи, що підтверджують зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали;
- оригінали документів кредитної та депозитної справи ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на відповідну уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1