УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 336/12453/23
пр. 1-кс/336/1550/2023
27 листопада 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання
слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів
по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082080001332 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:
-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 26.07.2023 в період часу з 02:24 години по 02:53 години.
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки 26.07.2023 в період часу з 02:24 години по 02:53 години.
-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань 26.07.2023 в період часу з 02:24 години по 02:53 години.
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки 26.07.2023 в період часу з 02:24 години по 02:53 години.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що потерпілий ОСОБА_11 , в ході допиту повідомив, що він являється військо службовцем в/ч НОМЕР_4 , з березня 2023 року перебуває в дислокації в с. Егорівка, Оріхівського району, Запорізької області, більше точну адресу повідомляти відмовився оскільки це військова таємниця. ОСОБА_11 , повідомив, що у нього в користуванні мається банківська картка емітована як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відкрита з метою отримання заробітної плати. Дана картка та банківський рахунок прив'язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , яким постійно користується потерпілий. Карка була активована в серпні 2021 року, коли потерпілий почав проходити військову службу.
Потерпілий зазначив, що 26.07.2023 о 02-20 години ночі, він знаходився в місці дислокації в/ч НОМЕР_4 , а саме в с. Егорівка, Оріхівського району, Запорізької області, більше точну адресу повідомляти відмовився оскільки це військова таємниця. В цей час на його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який прив'язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , прийшло повідомлення про зняття грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , зняття здійснювалось декількома транзакціями, на загальну суму 12384 грн. ОСОБА_11 , одразу зателефонував на гарячу лінію банку та попрохав заблокувати його банківську картку. З приводу банківської картки та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , він завжди користувався сам, нікому ніколи не передавав свою картку в користування також крім нього, ніхто не знає пін-код від картки та додатку.
Вході допиту потерпілий ОСОБА_11 , затвердив, що на момент зняття грошей з його банківської картки він перебував в місці дислокації в/ч НОМЕР_4 в с. Егорівка, Оріхівського району, Запорізької області.
При цьому, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищевказаного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:
-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 26.07.2023 в період часу з 02:24 години по 02:53 години.
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки 26.07.2023 в період часу з 02:24 години по 02:53 години.
-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань 26.07.2023 в період часу з 02:24 години по 02:53 години.
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки 26.07.2023 в період часу з 02:24 години по 02:53 години,
з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1