Справа №766/2188/23
н/п 1-кс/766/3445/23
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
27.11.2023 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, внесене дізнавачем сектору дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №12023231030000210 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі по тексту - Дізнавач) за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням на надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківським рахункам на підставі яких було видано банківську карту № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні або в м. Миколаєві, в період часу з 25.06.2023 по строк дії ухвали слідчого судді, зокрема:
- надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківським рахункам, на підставі яких видано банківську карту № НОМЕР_1 ;
- зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківських рахунків, на підставі яких видано банківську картку № НОМЕР_1 ;
- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_1 , анкетні дані власників, копії паспорту, адресу проживання, контактні номери мобільних терміналів;
- інформацію та документи на підтвердження осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;
- інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувались картками;
- відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначеного клієнта;
- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
На обґрунтування клопотання Дізнавач зазначив, що СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12023232030000210 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за повідомленням потерпілої ОСОБА_5 невстановлена особа, шахрайським способом під приводом продажу пральної машини в мережі «Телеграм» заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 10 269 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківську карту продавця № НОМЕР_1 .
На переконання Дізнавача отримання інформації про рух коштів по вказаному номеру карти надасть змогу встановити місцезнаходження карти в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео та фото спостереження - встановити особу, яка користувалася картою та знімала кошти. А тому з метою встановлення особи, яка вчинила дане правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншим способом довести обставини в даному кримінальному провадженні не можливо.
Так під час проведення досудового розслідування зібрано наступні матеріали, які на переконання Дізнавача свідчать про обґрунтованість заявленого клопотання:
- витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №12023231030000210 від 06.07.2023, згідно якого зареєстровано кримінальне правопорушення за ознаками передбаченими ч. 1 ст. 190 КК України, з якого вбачається, що 06.07.2023 надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа шахрайським способом під приводом продажу пральної машини в мережі «Телеграм» заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 10 269 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківську карту продавця № НОМЕР_1 ;
- електронний рапорт про вчинене кримінальне правопорушення від 06.07.2023 та протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке що готується від 05.07.2023 від імені ОСОБА_6 , протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.07.2023, згідно яких остання зазначала, що 29.06.2023 на сайті «Технотоп» знайшла оголошення про продаж пральної машини, товар її влаштував, а тому вирішила зробити його замовлення. Зв'язалась зі службою підтримки та залишила заявку на придбання товару. Їй повідомили, що треба перерахувати грошові кошти на банківську карту, що нею і було зроблено, та перераховано 10 269 гривень. Їй повідомили, що заявка на опрацюванні, але машинку їй так і не відправили і на зв?язок з нею не виходили;
- скріншот з мобільного телефону потерпілої ОСОБА_6 щодо змісту спілкування з «продавцем пральної машини»;
- платіжна інструкція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » P24A138815307305259 на суму 10 269 гривень, яка містить відомості про те, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на карту отримувача № НОМЕР_2 …………84, надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків:
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов?язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв?язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що існують обґрунтовані підстави вважати, що зібрані слідчим докази свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а інформація, яка становить банківську таємницю надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може міститись відомості на підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення.
Також слід зауважити, що тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, в тому числі і слідчим, які у свою чергу повинні мати відповідні повноваження у конкретному кримінальному провадження, оскільки ж витяг з ЄРДР за №12023231030000210 містить відомості лише Дізнавача ОСОБА_3 , тому підстав для надання тимчасового доступу іншим процесуальним особам, за відсутності достовірних відомостей щодо їх повноважень у даному кримінальному провадженні, не вбачається.
Крім того Дізнавачем заявлено вимоги, які в значній мірі дублюють одна одну, тоді як жодних даних про регіональні представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано не було.
Враховуючи вищенаведене, клопотання Дізнавача підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо:
- документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_1 , анкетні дані власників, копії паспорту, адресу проживання, контактні номери мобільних терміналів;
- інформації та документів на підтвердження осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 25.06.2023 по 06.07.2023;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження використання коштів по картковому рахунку, прив'язаному до банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 25.06.2023 по 06.07.2023;
- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання готівки з карткового рахунку, прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 25.06.2023 по 06.07.2023;
-
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, прив'язаному до банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 25.06.2023 по 06.07.2023 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
- за умови наявності відео та фото спостереження надати зображення осіб, які користувались карткою № НОМЕР_1 у період часу з 25.06.2023 по 06.07.2023;
- відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта, який користувався карткою № НОМЕР_1 у період часу з 25.06.2023 по 06.07.2023 у сервісі «Concord Business-онлайн банк»;
- відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно клієнта, який користувався карткою № НОМЕР_1 у період часу з 25.06.2023 по 06.07.2023;
- відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно картки № НОМЕР_1 у період часу з 25.06.2023 по 06.07.2023;
- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта, який користувався карткою № НОМЕР_1 у період часу з 25.06.2023 по 06.07.2023;
- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно клієнта, який користувався карткою № НОМЕР_1 у період часу з 25.06.2023 по 06.07.2023.
з можливістю вилучення засвідчених копій документів із наявними даними.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Слідчий суддя: Людмила ВАЛІГУРСЬКА