Справа № 953/3170/23
н/п 1-кс/953/9007/23
"23" листопада 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221150001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
15 листопада 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком.
В обґрунтування клопотання слідча вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022221150001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи, знаходячись у Кіровоградській області, діючи у складі створеної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організованої злочинної групи, умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення, систематично підробляли національні посвідчення водія, які видаються установою, організацією, і які надають права водіння транспортними засобами, з нанесенням на них імітації голографічних захисних елементів. Підроблені офіційні документи з нанесеними на них підробленими голографічними елементами, члени організованої злочинної групи збували третім особам для використання, отримуючи від збуту протиправний дохід.
Так, у період з квітня 2023 по липень 2023 року, членами угруповання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та двома невстановленими досудовим розслідуванням особами, підроблено з метою збуту та збуто посвідчення водія на ім'я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з нанесеними на них підроблених голографічних захисних елементів.
22.07.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій: за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкаючому за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.
25.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених злочинів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 .
16.08.2023 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених злочинів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстованого за адресою: АДРЕСА_6 .
Інші особи, які приймали участь у вчиненні злочинів наразі встановлюються.
Слідча вказує, що 21.07.2023, на підставі ухвали суду проведено обшуки за місцями мешкання та користування підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також інших осіб - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , причетність яких встановлюється, в ході яких вилучено комп'ютерну техніку, принтери, ламінатори, мобільні телефони з інформацією щодо злочинної діяльності членів угруповання, печатки, штампи, бланки та макети підроблених офіційних документів, пластикових карток, полімерної плівки та інших знарядь злочинної діяльності членів угруповання, а також банківські картки, в тому числі ті, на які зараховувались грошові кошти від збуту підроблених документів з голографічними захисними елементами, які у подальшому переводились на інші рахунки з метою розподілу злочинного доходу між співучасниками злочинної діяльності.
Також, внаслідок проведених тимчасових доступів до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримано інформацію, в результаті аналізу якої встановлено наступні банківські картки які використовують причетні до протиправної діяльності особи: НОМЕР_3 -АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ( НОМЕР_4 ) , НОМЕР_5 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ( НОМЕР_6 ) вилучена під час обшуку у ОСОБА_8 , НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ( НОМЕР_10 ) вилучена під час обшуку у ОСОБА_8 , НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_14 xxxx8038 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_15 xxxx9345 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_14 xxxx7770 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_16 xxxx7761 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_14 xxxx4307 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_14 xxxx8415 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_14 xxxx5808 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_17 xxxx8816 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_18 xxxx0542 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_14 xxxx7104 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_14 xxxx6381 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_14 xxxx2703 ( НОМЕР_19 ) банківська картка, вилучена під час обшуку у гр. ОСОБА_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_18 xxxx8429 ( НОМЕР_20 ) банківська картка, вилучена під час обшуку у гр. ОСОБА_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_21 xxxx9817 ( НОМЕР_22 ) банківська картка, вилучена під час обшуку у гр. ОСОБА_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;, НОМЕР_23 xxxx8346 ( НОМЕР_24 ) банківська картка, вилучена під час обшуку у гр. ОСОБА_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;, НОМЕР_18 xxxx2311 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_5 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ( НОМЕР_6 ) вилучена під час обшуку у ОСОБА_8 , НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_17 xxxx8816 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_25 xxxx4815 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_14 xxxx9946 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_18 xxxx2311 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;, НОМЕР_26 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,№ НОМЕР_28 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;,№ НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;,№ НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Крім цього, за наслідком проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до злочинної діяльності можуть бути причетні також ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_16 .
Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Виходячи з вищевикладеного, орган досудового розслідування вважав би за доцільне, згідно ч.1 ст.159 КПК України, проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до вище перелічених банківських карток на які надходили грошові кошти потерпілих та за допомогою яких вказані гроші переводились у готівку для розподілу між співучасниками злочину.
Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.
Вказані відомості, які містяться в документах, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідча в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідчою ОСОБА_18 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі у зв'язку зі службовою завантаженістю.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022221150001079 від 16.09.2022 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України.
ОСОБА_5 об 11 годині 58 хвилин 25.07.2023 у кримінальному провадженні №12022221150001079 від 16.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення посвідчення, яке видається установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документа, вчинене організованою групою; ч. 3 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинені організованою групою.
ОСОБА_7 об 11 годині 30 хвилин 22.07.2023 у кримінальному провадженні №12022221150001079 від 16.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення посвідчення, яке видається установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документа, вчинене організованою групою; ч. 3 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинені організованою групою; ч. 3 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинені повторно, організованою групою.
ОСОБА_6 об 11 годині 15 хвилин 22.07.2023 у кримінальному провадженні №12022221150001079 від 16.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення посвідчення, яке видається установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документа, вчинене організованою групою; ч. 3 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинені повторно, організованою групою.
Згідно з даними, які містяться у протоколах обшуку від 21.07.2023, на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки за місцями мешкання та користування підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , в ході яких вилучено комп'ютерну техніку, принтери, ламінатори, мобільні телефони з інформацією щодо злочинної діяльності членів угруповання, печатки, штампи, бланки та макети підроблених офіційних документів, пластикових карток, полімерної плівки та інших знарядь злочинної діяльності членів угруповання, а також банківські картки.
Згідно з даними, які містяться у рапорті старшого інспектора з ОД 4-го відділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_19 від 17.10.2023, в ході виконання доручення слідчого СУ ГУНП по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12022221150001079 від 16.09.2022 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 КК України було встановлено наступні банківські картки до акаунтів: ОСОБА_20 номер телефону НОМЕР_32 , ОСОБА_21 НОМЕР_33 , ОСОБА_22 НОМЕР_33 ,: НОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ( НОМЕР_4 ) 27.04.2023 13:40:01 сума 6500 грн. 27.04.2023 11:34:31 сума 6500 грн. 22.04.2023 10:44:01 сума 7000 грн. НОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ( НОМЕР_6 ) вилучена під час обшуку у ОСОБА_8 22.04.2023 17:16:21 сума 9000 грн. 444111****0087 - ІНФОРМАЦІЯ_16 ; 21.04.2023 18:08:52 сума 10000 грн. НОМЕР_8 - JOINT ІНФОРМАЦІЯ_17 ; 22.04.2023 15:41:41 сума 7000 грн. НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ( НОМЕР_10 ) вилучена під час обшуку у ОСОБА_8 04.04.2023 20:15:51 сума 10000 грн. 04.04.2023 20:21:41 сума 7000 грн 444111****5349 - ІНФОРМАЦІЯ_16 ; 07.04.2023 08:37:31 сума 8000 грн. 537541****1999 - ІНФОРМАЦІЯ_18 ; 12.04.2023 11:49:41 сума 7000 грн 444111****8981 - ІНФОРМАЦІЯ_16 . 12.01.2023 11:06:41 сума 7000 грн. ОСОБА_15 НОМЕР_34 , 444111xxxx8038 МПНПВANK 17.12.2022 16:32:04 сума 16000 грн. 24.12.2022 14:15:21 сума 7500 грн. 545708xxxx9345 JSC CB PRIVATBANK 11.01.2023 17:15:41 сума 400 грн. 28.12.2022 13:23:32 сума 5000 грн. 414943xxxx7761 JSC CB PRIVATBANK 29.12.2022 18:10:01 сума 14900 грн. 444111xxxx4307 МПНПВANK 25.12.2022 14:36:12 сума 5000 грн. 444111xxxx8415 ІНФОРМАЦІЯ_19 25.12.2022 16:51:42 сума 6000 грн 444111xxxx5808 MONOBANK 05.01.2023 15:57:01 сума 7500 грн. 535508xxxx8816 JOINT STOCK ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 21.01.2023 18:04:31 сума 6000 грн 537541xxxx0542 JSC ІНФОРМАЦІЯ_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 26.01.2023 17:29:51 сума 8000 грн 444111xxxx7104 ІНФОРМАЦІЯ_19 02.02.2023 14:32:02 сума 10500 грн 444111xxxx6381 ІНФОРМАЦІЯ_21 18.04.2023 18:16:11 сума 13500 грн. 444111xxxx2703 (4441111131512703) банківська картка, вилучена під час обшуку у гр. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_18 xxxx8429 ( НОМЕР_20 ) банківська картка, вилучена під час обшуку у гр. ОСОБА_16 JSC UNIVERSAL BANK 432335xxxx9817 ( НОМЕР_22 ) банківська картка, вилучена під час обшуку у гр. ОСОБА_16 CJSC AKTSENT BANK 535528xxxx8346 ( НОМЕР_24 ) банківська картка, вилучена під час обшуку у гр. ОСОБА_16 . JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK ОСОБА_24 номер телефону НОМЕР_35 537541xxxx2311 ІНФОРМАЦІЯ_20 22.07.2023 15:58:00 сума 10000 грн. - НОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ( НОМЕР_6 ) вилучена під час обшуку у ОСОБА_8 . ОСОБА_25 номер телефону НОМЕР_36 - SIM-карта вилучена під час обшуку разом с мобільним пристроєм у ОСОБА_8 НОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ( НОМЕР_6 ) вилучена під час обшуку у ОСОБА_8 НОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ( НОМЕР_4 ) 535508xxxx8816 ІНФОРМАЦІЯ_23 02.07.2023 11:21:21 7000 грн. 516875xxxx4815 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_24 04.07.2023 17:17:51 сума 7000 грн. 444111xxxx9946 ІНФОРМАЦІЯ_21 09.07.2023 14:58:51 сума 9000 грн. 537541xxxx2311JSC ІНФОРМАЦІЯ_20 15.07.2023 12:25:51 сума 7000 грн.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні
Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221150001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшій слідчій відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , зобов'язавши відповідальну особу Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, а саме:
- виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2022 по 15.11.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, аудіозаписів розмов власника вказаного рахунку із співробітниками банку, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та фактичне місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) за картковим рахунком (з відкриттям масок): № НОМЕР_8 (встановлені транзакції для ідентифікації рахунку 22.04.2023 15:41:41 сума 7000 грн.; 21.01.2023 18:04:31 сума 6000 грн.; 02.07.2023 11:21:21 7000 грн.);
- копій анкети, заяви, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунку № НОМЕР_8 (встановлені транзакції для ідентифікації рахунку 22.04.2023 15:41:41 сума 7000 грн.; 21.01.2023 18:04:31 сума 6000 грн.; 02.07.2023 11:21:21 7000 грн.) за період часу з 01.01.2022 по 15.11.2023, з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;
- копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків наступних громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаними клієнтами (із зазначенням дати зміни), виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаної особи у період з 01.01.2022 по 15.11.2023 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та найчастіше місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні рахунків зазначеного клієнту, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків;
- копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків за наступними фінансовими номерами (у разі їх реєстрації, як фінансового): НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_34 , НОМЕР_52 , НОМЕР_32 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_64 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_36 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_33 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 .
Строк дії ухвали - до 23.01.2024 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя - ОСОБА_1