печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52069/23-к
15 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 62023000000000227 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи - автомобіля марки «MERCEDES-BENZ GLE 350E», д.н.з. НОМЕР_1 , 2022 року випуску, VIN НОМЕР_2 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023000000000227 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.
З матеріалів клопотання, вбачається що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи у період часу з 01.06.2017 року по лютий 2023 року посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, та у період з лютого 2023 року по теперішній час посаду заступника директора Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України», а також з 02.12.2020 року посаду депутата Рівненської обласної ради VIII скликання від ПП «Сила і честь», тобто будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснив незаконне збагачення, тобто набув активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
ОСОБА_5 на теперішній час перебуває у цивільному шлюбі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється працівником Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, здійснює з нею спільний побут за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки «MERCEDES-BENZ GLE 350E», д.н.з. НОМЕР_1 , 2022 року випуску, VIN НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.
Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.
Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітану Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 62023000000000227 від 13.03.2023, із залученням відповідних оперативних підрозділів за дорученням слідчого, дозвіл на обшук іншого володіння особи - автомобіля марки «MERCEDES-BENZ GLE 350E», д.н.з. НОМЕР_1 , 2022 року випуску, VIN НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей і документів, а саме:
-мобільні телефони, комп'ютерну та електронно-обчислювальну техніку, планшети, ноутбуки, системні блоки, флеш-накопичувачі, оптичні диски та інші електронні носії інформації, що можуть містити інформацію та документи щодо незаконного збагачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та членів його родини, зокрема обставин набуття вищевказаного майна, джерел походження прибутків ОСОБА_5 та членів його родини, механізмів отримання доходу від діяльності ТОВ «Кайсгольц» та/або інших суб'єктів господарювання, та вчинення ОСОБА_5 щодо активів його родини, а також активів оформлених на інших осіб, дій, тотожних за змістом здійсненню права розпорядження ними;
-готівкові кошти, інші матеріальні активи (рухоме майно та інші цінні речі) у значних обсягах та джерела походження яких не мають підтвердження (не відповідають доходам), тобто активи інших осіб, зокрема ОСОБА_6 , відносно яких ОСОБА_5 вчиняє дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
-банківських карток ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інших фізичних осіб-підприємців із використанням яких могли виводитися кошти з метою ухилення від сплати податків ТОВ «Кайсгольц» та подальшого використання ОСОБА_5 та членами його родини для власних потреб;
-документи (у т. ч. так званої «чорної» бухгалтерії) та «чорнові» записи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кайсгольц» (код ЄДРПОУ 42084266) в тому числі, які підтверджують, що фактичним власником підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-документи та чорнові записи (блокноти, записники, рукописні та друковані нотатки тощо) щодо здійснення витрат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та членами його родини, а саме: сином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , колишньою дружиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, видаткові та податкові накладні, виписки із банків, довіреності, платіжні інструкції (квитанції, фіскальні чеки тощо);
автомобіль марки «MERCEDES-BENZ GLE 350E», д.н.з. НОМЕР_1 , 2022 року випуску, VIN НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52069/23-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1