24.11.2023
Справа №642/6869/23
Провадження № 1-кс/642/3791/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42023222030000146 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого дізнавач зазначила, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 42023222030000146 від 16.11.2023 року. До ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , стосовно того, що 01.07.2023 року заявниця перебуваючи за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , у якості оплати за придбання будівельного матеріалу перерахувала грошові кошти у сумі 1400,00 гривень з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та 02.07.2023 у якості оплати за придбання будівельного матеріалу перерахувала грошові кошти у сумі 350,00 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . На теперішній час роботу не виконано, будівельний матеріал не отримано, невстановлена особа зі зв'язку зникла.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 24.06.2023 року біля офісу в якому працює ОСОБА_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , потерпіла побачила автомобіль, який зацікавив її своєю рекламою, а саме: ремонт відкосів вікон, який ОСОБА_4 саме був потрібний. Коли потерпіла підійшла ближче до автомобілю, там стояв молодий чоловік, та вона запитала у нього, чи зможуть вони допомогти з ремонтом відкосів, на що водій відповів, що вони з іншого міста, але чоловік, який стояв поруч, сказав, що він сам місцевий, та може допомогти. Далі ОСОБА_4 з чоловіком який представився ОСОБА_5 пройшли до офісу, де останній оглянув приміщення, кваліфіковано розповів що треба робити та ОСОБА_5 з потерпілою домовилися про роботу. Через декілька днів вони списалися у Вайбері за номером НОМЕР_4 , ОСОБА_5 сказав, що вже зробив заміри та чекає, щоб ОСОБА_4 оплатила грошові кошти за виготовлення відкосів. Після чого 01.07.2023 року потерпіла перерахувала 1400,00 гривень з картки її батька ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , номер якої ОСОБА_5 надіслав у особистих повідомленнях. Після цього, ОСОБА_5 відповів, що гроші отримав та запропонував наступного дня зустрітися. 02.07.2023 року написав ОСОБА_5 , та сказав, що потрібно ще 350,00 гривень для купівлі клею, на що ОСОБА_4 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у сумі 350,00 гривень на ту ж саму картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_5 почав постійно переносити виконання роботи, почав видумувати різні проблеми, сказав, що якщо ОСОБА_4 хоче щоб роботу зробили швидше, то треба доплатити у двічі дорожче, а згодом взагалі припинив відповідати на повідомлення. Через декілька місяці ОСОБА_4 почала писати ОСОБА_5 , щоб він повернув гроші, так як роботу він так і не виконав, на що він погодився повернути лише частину коштів та 15.11.2023 року переказав зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 на картку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у сумі 500,00 гривень, та сказав, що 18.11.2023 року поверне решту грошових коштів, але до теперішнього часу грошей не має, переписку з телеграму ОСОБА_5 повністю очистив.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.01.2023 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.
Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківській філії Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя