Справа № 639/6879/23
Провадження № 1-кс/639/1893/23
24 листопада 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221210001153 від 08.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:
- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомості про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картках, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 16:00 годин 07.11.2023 по 18:00 годин 07.11.2023;
- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаними банківськими картками за період з 16:00 годин 07.11.2023 по 18:00 годин 07.11.2023.
Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №12023221210001153 від 08.11.2023за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 07.11.2023 о 16.36, ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа таємно в умовахвоєнного стану, вчинила крадіжкугрошовихкоштів у розмірі 26 000 грн. з їїбанківськоїкарткиАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона являється володільцем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Так, 31.10.2023 на ОСОБА_5 мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та представились працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмову з невідомою особою вона не пам'ятає.
01.11.2023 вона вирішила зробити собі та своїй доньці закордонні паспорта та захотіла стати користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня вона взяла розрахунковий рахунок у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб надати її в бухгалтерію за місцем своєї роботи.
02.11.2023 майстер ОСОБА_6 з її місця роботи запропонував їй оформити карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як в цьому банку працює його дружина ОСОБА_7 . На що ОСОБА_5 погодилась.
Наступного дня вона разом з ОСОБА_6 поїхали у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де його дружина оформила нову карту для заробітньої плати. Під час того як у відділені банку ОСОБА_5 вводила для активації своєї карти пін-код гр. ОСОБА_6 знаходився поруч з нею.
06.11.2023 на роботі до потерпілої підійшов ОСОБА_6 та сказав мені, що з її новою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку їй допомагала оформити його дружина, проблеми і потрібно її у неї йому забрати та надати дружині, що б вона виправила помилку. На що потерпіла погодилась і віддала йому свою карту.
07.11.2023 до неї зателефонувала дружина ОСОБА_6 та запропонувала, що б не гаяти часу на усунення проблем з карткою, назвати їй пін-код від неї, на що потерпіла його назвала.
Через годину після цього чоловік ОСОБА_6 повернув ОСОБА_5 її картку та розрахунковий рахунок. Через 5 хвилин вона зайшла до свого мобільного телефону та виявила, що зарплатні кошти які сьогодні надійшли її на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 списались невідомо куди та без її згоди.
Одразу ж потерпіла підійшла до ОСОБА_6 та запитала, що відбувається з її карткою, на що він почав телефонувати своїй дружині, яка працює в банку, та вона повідомила, що потрібно блокувати всі карти. Остаточно картку заблокували після того як з неї списались всі кошти.
07.11.2023 ввечері ОСОБА_5 вирішила звернутись до поліції, та повідомити факт крадіжки її коштів з картки.
08.11.2023 на її номер в меседжері «Viber» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 з текстом «Спасибо, Танюшка».
Потерпіла додала, що на підозрілі сайти не переходила, данні картки ніде не залишала.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з'явилися. Прокурор ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
У зв'язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судовим розглядом встановлено наступне.
07.11.2023 о 16.36, ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа таємно в умовахвоєнного стану, вчинила крадіжкугрошовихкоштів у розмірі 26 000 грн. з їїбанківськоїкарткиАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона являється володільцем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Так, 31.10.2023 на ОСОБА_5 мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та представились працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмову з невідомою особою вона не пам'ятає.
01.11.2023 вона вирішила зробити собі та своїй доньці закордонні паспорта та захотіла стати користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня вона взяла розрахунковий рахунок у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб надати її в бухгалтерію за місцем своєї роботи.
02.11.2023 майстер ОСОБА_6 з її місця роботи запропонував їй оформити карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як в цьому банку працює його дружина ОСОБА_7 . На що ОСОБА_5 погодилась.
Наступного дня вона разом з ОСОБА_6 поїхали у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де його дружина оформила нову карту для заробітньої плати. Під час того як у відділені банку ОСОБА_5 вводила для активації своєї карти пін-код гр. ОСОБА_6 знаходився поруч з нею.
06.11.2023 на роботі до потерпілої підійшов ОСОБА_6 та сказав мені, що з її новою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку їй допомагала оформити його дружина, проблеми і потрібно її у неї йому забрати та надати дружині, що б вона виправила помилку. На що потерпіла погодилась і віддала йому свою карту.
07.11.2023 до неї зателефонувала дружина ОСОБА_6 та запропонувала, що б не гаяти часу на усунення проблем з карткою, назвати їй пін-код від неї, на що потерпіла його назвала.
Через годину після цього чоловік ОСОБА_6 повернув ОСОБА_5 її картку та розрахунковий рахунок. Через 5 хвилин вона зайшла до свого мобільного телефону та виявила, що зарплатні кошти які сьогодні надійшли її на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 списались невідомо куди та без її згоди.
Одразу ж потерпіла підійшла до ОСОБА_6 та запитала, що відбувається з її карткою, на що він почав телефонувати своїй дружині, яка працює в банку, та вона повідомила, що потрібно блокувати всі карти. Остаточно картку заблокували після того як з неї списались всі кошти.
07.11.2023 ввечері ОСОБА_5 вирішила звернутись до поліції, та повідомити факт крадіжки її коштів з картки.
08.11.2023 на її номер в меседжері «Viber» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 з текстом «Спасибо, Танюшка».
Потерпіла додала, що на підозрілі сайти не переходила, данні картки ніде не залишала.
Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомостей про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картках, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 16:00 годин 07.11.2023 по 18:00 годин 07.11.2023; відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаними банківськими картками за період з 16:00 годин 07.11.2023 по 18:00 годин 07.11.2023, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).
Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчому, дані якого зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221210001153 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:
- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомості про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картках, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 16:00 годин 07.11.2023 по 18:00 годин 07.11.2023;
- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаними банківськими картками за період з 16:00 годин 07.11.2023 по 18:00 годин 07.11.2023.
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 23.01.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1