Справа № 564/572/23
24 листопада 2023 року
Костопільський районний суд Рівненської області в особі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181150000062 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,
Заступник начальника СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обгрунтування клопотання зазаначає, що 02.02.2023 до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що близько 10:00 год. 02.02.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі товару в мережі інтернет заволоділа її грошовими коштами у сумі 1455,00 грн., які знаходились на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що їй належить та були перераховані на невідомий рахунок. Номер телефону невстановленої особи: НОМЕР_1 ..
Відомості по вказаному факту 02.02.2023 року слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181150000062 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, зокрема згідно рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_6 встановлено, що 02.02.2023 близько 09:00 год. ОСОБА_5 через свій мобільний телефон виставила оголошення на сайті “Olx” про продаж монет, їх вартість складає 23000,00 грн. Близько 10:00 год. того ж дня, на її мобільний телефон, а саме у месенджер “Viber”, що прив'язаний до її номеру телефону “ НОМЕР_2 ” надійшло повідомлення від особи, яка була підписана як “ ОСОБА_7 ” та мала абонентський номер “ НОМЕР_1 ”, вона у повідомленні виявила бажання купити монети, виставлені на сайті “Olx” потерпілою ОСОБА_5 та запропонувала оформити для цього “Olx-доставку”, на що потерпіла погодилась. Користувачка “ ОСОБА_7 ” надіслала ОСОБА_5 посилання для оформлення цієї ж доставки, потерпіла перейшла за ним та потрапила на сайт, де необхідно було ввести інформацію про банківську картку, що вона й зробила, ввівши інформацію про власну картку від АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_3 , її термін дії та CVV-код. Особою, що ніби то переказує гроші була зазначена громадянка ОСОБА_8 , вказаний на сайті номер телефону: “ НОМЕР_4 ”. Після виконання вказаних дій, за декілька хвилин з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 було переказано грошові кошти у сумі 1455,00 грн. на невідомий рахунок без її на те згоди.
На адресу ВПК в Рівненській області ДКП НП України надійшло доручення СВ відділення поліції № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області на проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення причетної особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
В ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка під час своєї злочинної діяльності використовувала абонентські номери мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_11 та мобільні термінали з ІМЕІ - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Ураховуючи вищевикладене та з метою всебічного розгляду даних матеріалів і встановлення потерпілих осіб, свідків, співучасників вказаного кримінального провадження, слідчий вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
- роздруківки з'єднань мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 оператора мобільного зв'язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали із зазначенням інформації про: тип з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з'єднання з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості
- тимчасовий доступ до документів, за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали, які містять інформацію всіх поповнень та зняття грошових коштів з рахунків абонентських номерів мобільного оператора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , по кожному такому поповненню та зняття грошових коштів з даних рахунків із зазначенням дати та часу поповнення, суми поповнення та зняття грошових коштів; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої (го) здійснено поповнення, реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунків вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;
- тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про номери ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходились sim-картки з номерами мобільного оператора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та ІМЕІ за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали.
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, отримання тимчасового доступу до документів (інформації) може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з“явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Встановлено, що отримання тимчасового доступу до документів (інформації) про здійснення телефонних дзвінків та відправку СМС - повідомлень зі встановленням їх місцезнаходження, а також із зазначенням IMEI кінцевого обладнання абонентських номерів, дасть змогу встановити місце розташування та можливість встановити причетність чи непричетність до скоєння даного злочину вищевказаних абонентських номерів. Враховуючи вищевикладене, та з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що дане клопотання є обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задоволити.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ ВП № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 та головному інспектору 1-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у віданні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: роздруківки з'єднань мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 оператора мобільного зв'язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали із зазначенням інформації про: тип з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з'єднання з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості; тимчасовий доступ до документів, за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали, які містять інформацію всіх поповнень та зняття грошових коштів з рахунків абонентських номерів мобільного оператора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , по кожному такому поповненню та зняття грошових коштів з даних рахунків із зазначенням дати та часу поповнення, суми поповнення та зняття грошових коштів; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої (го) здійснено поповнення, реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунків вказаних номерів телефонів, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаних номерів телефонів та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про номери ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходились sim-картки з номерами мобільного оператора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та ІМЕІ за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1