Справа № 564/4085/23
23 листопада 2023 року
Костопільський районний суд Рівненської області в особі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181150000475 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 19.10.2023 року до ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.10.2023 в період часу з 12:22 год по 12:32 год невідома особа з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , здійснила переказ п'ятьма платежами на картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 4479 гривень. Особистих та банківських даних заявниця нікому не передавала. Заявок на отримання соціальних виплат не подавала, за посиланнями не переходила. Телефонних дзвінків від невідомих абонентів не отримувала (Є06617).
В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що у період з 12:22 год по 12:32 год. 19.10.2023 невідома особа, здійснила крадіжку грошових коштів, які знаходилися на її картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , шляхом п'яти переказів на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , користувачем якої є невідома особа ОСОБА_7 , на загальну суму 4497 гривень.
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім'я якого відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 , в тому числі:
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
• наявність інших карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;
• наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
• чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахуйку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по дату виконання ухвали;
• фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по дату виконання ухвали;
• інформацію про IP-адреси за, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023, по дату виконання ухвали.
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з“явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, досудовим слідством встановлено, що 19.10.2023 року до ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.10.2023 в період часу з 12:22 год по 12:32 год невідома особа з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , здійснила переказ п'ятьма платежами на картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 4479 гривень. Особистих та банківських даних заявниця нікому не передавала. Заявок на отримання соціальних виплат не подавала, за посиланнями не переходила. Телефонних дзвінків від невідомих абонентів не отримувала (Є06617).
В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що у період з 12:22 год по 12:32 год. 19.10.2023 невідома особа, здійснила крадіжку грошових коштів, які знаходилися на її картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , шляхом п'яти переказів на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , користувачем якої є невідома особа ОСОБА_7 , на загальну суму 4497 гривень.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення конкретної суми викрадених грошей, обставин їх викрадення, тощо.
Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я якого відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 , в тому числі:
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- наявність інших карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по дату виконання ухвали; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по дату виконання ухвали;
- інформацію про ІР-адреси за, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк «« ІНФОРМАЦІЯ_5 »»);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по дату виконання ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1