Справа № 541/651/23
Провадження № 1-кс/541/1147/2023
23 листопада 2023 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Зі змісту поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12022170550001044 від 17.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2022 року до СПД № 1 ВП № 3 Миргородського РВП надійшло повідомлення від директора Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення по факту заволодіння, шляхом зловживання службовою особою ВПЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про те, що у відділенні поштового зв'язку в АДРЕСА_2 у травні 2022 року, начальник відділення поштового зв'язку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 користуючись службовим становищем імітувала проведення касових операцій ввела в оману споживачів та заволоділа їхніми грошовими коштами на загальну суму 6 773, 90 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з січня по травень 2022 року ОСОБА_8 платіж №23 на суму 640 грн від 05.05.2022, гр. ОСОБА_9 платіж №6 на суму 443 грн, за травень 2022 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_10 платіж № 44 на суму 1425 грн, з 1 січня 2022 року по травень 2022 року, гр. ОСОБА_11 платіж №26 за травень 2022 року дійсно передали вище зазначені грошові кошти начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 з метою оплати комунальних послуг на рахунки ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але дані платежі на особові рахунки TOB ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з січня по травень 2022 року не надійшли та в програмі ОЛБП не зареєстровані та квитанції до оператора ДОКПД не надходили.
Для проведення всіх невідкладних слідчих дій а саме: проведення судово економічної експертизи, необхідно отримати оригінали наступних документів: акт про результати інвентаризації грошових коштів в касі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким встановлено нестачу грошових коштів в касі в розмірі 6773,9 грн.; акт службового розслідування від 25.11.2022 року, яким встановлене нестачу грошових коштів в касі відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказ про проведення інвентаризації грошових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами якої встановлено нестачу грошових коштів в касі у розмірі 6773,90 грн.; протокол засідання інвентаризаційної комісії щодо результатів проведеної інвентаризації грошових коштів в касі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким встановлено нестачу грошових коштів в касі у розмірі 6773,90 грн.; матеріали попередньої інвентаризації грошових коштів в касі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проведена перед складанням річної фінансової звітності за 2021 рік, а також матеріали інвентаризацій, які проведені в період січень - травень 2022 року (накази, акт інвентаризації грошових коштів, протоколі засідання комісій) щодо результатів проведеної інвентаризації грошовий коштів у касі; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку, на якому відображено рух готівкових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_5 в розрізі місяців та днів за січень травень 2022; первинні та заведені документи, якими підтверджується надходження грошових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірах, які зазначені в наданих на дослідження касових звітах за січень-травень 2022 (у розрізі місяців та днів) за кодами послуг;- код послуги 2.04.11 «винагорода за прийняті платежі згідно договору;- код послуги 2.04.12 «винагорода за прийняті платежі без договору»; - код послуги 7.36 «сума прийнятих платежів згідно договору»; - код послуг 7.37 « сума прийнятих договорів без договору»; касові довідки форми 42 ВПЗ Велика Бузова у розрізі місяців та днів з січень-травень 2022; Х-звіти (денний звіт з фіскальної пам'яті РРО) ВПЗ Велика Бузова у розрізі місяців та днів за січень-травень 2022; Z-звіти (денний фіскальний чек звітний чек РРО) ВПЗ Велика Бузова у розрізі місяців та днів за січень-травень 2022; зведений реєстр прийнятих платежів від населення ІНФОРМАЦІЯ_5 у розрізі місяців та днів за січень- травень 2022; повідомлення за прийнятими платежами від населення ІНФОРМАЦІЯ_5 у розрізі місяців та днів за січень-травень 2022; розрахункові квитанції з POS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 у розрізі місяців та днів за січень-травень 2022; підсумкові звіти з POS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 у розрізі місяців та днів за січень-травень 2022; книга обліку розрахункових операцій ІНФОРМАЦІЯ_5 у розрізі місяців та днів за січень-травень 2022; касова книга ІНФОРМАЦІЯ_5 у розрізі місяців та днів за січень-травень 2022; первинні та зведені документи ІНФОРМАЦІЯ_5 , до наданих на дослідження касових звітів; квитанції ІНФОРМАЦІЯ_5 у придатному для прочитання стані, за якими встановлено не перерахування коштів за прийнятими платежами від несення у продовж січня-травня 2022; документ яким визначено регламент процесу закриття операційного дня та формування касових документів у відділеннях поштового зв'язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявності); інструкції про здійснення операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , затвердженої наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 № 720 з додатками, змінами та доповненнями; порядок прийняття платежів об'єктами поштового зв'язку УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.08.2009 №746 зі змінами та доповненнями; положення про інвентаризацію активів та зобов'язань затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами та доповненнями, що перебувають у володінні Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання.
З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 17.12.2022 за № 12022170550001044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Предметом дослідження по кримінальному провадженню є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи мають бути використані для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, зокрема необхідні для призначення та проведення експертизи. Іншими способами встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 датоване 13 листопада 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
1. Акт про результати інвентаризації грошових коштів в касі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким встановлено нестачу грошових коштів в касі в розмірі 6773,9 грн.;
2. Акт службового розслідування від 25.11.2022 року, яким встановлено нестачу грошових коштів в касі відділення поштового зв'язку Велика Бузова;
3. Наказ про проведення інвентаризації грошових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами якої встановлено нестачу грошових коштів в касі у розмірі 6773,90 грн.;
4. Протокол засідання інвентаризаційної комісії щодо результатів проведеної інвентаризації грошових коштів в касі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким встановлено нестачу грошових коштів в касі у розмірі 6773,90 грн.;
5. Матеріали попередньої інвентаризації грошових коштів в касі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проведена перед складанням річної фінансової звітності за 2021 рік, а також матеріали інвентаризацій, які проведені в період січень - травень 2022 року (накази, акт інвентаризації грошових коштів, протоколи засідання комісій) щодо результатів проведеної інвентаризації грошових коштів у касі.
6. Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку, на якому відображено рух готівкових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_5 в розрізі місяців та днів за січень- травень 2022.
7. Первинні та заведені документи, якими підтверджується надходження грошових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірах, які зазначені в наданих на дослідження касових звітах за січень-травень 2022 (у розрізі місяців та днів), за кодами послуг:- код послуги 2.04.11 «винагорода за прийняті платежі згідно договору;- код послуги 2.04.12 «винагорода за прийняті платежі без договору»; - код послуги 7.36 «сума прийнятих платежів згідно договору»; - код послуги 7.37 « сума прийнятих договорів без договору»;
8. Касові довідки форми 42 ВПЗ Велика Бузова у розрізі місяців та днів за січень-травень 2022;
9. Х-звіти (денний звіт з фіскальної пам'яті РРО) ВПЗ Велика Бузова у розрізі місяців та днів за січень-травень 2022;
10. Z-звіти (денний фіскальний чек звітний чек РРО) ІНФОРМАЦІЯ_5 у розрізі місяців та днів за січень-травень 2022;
11. Зведений реєстр прийнятих платежів від населення ІНФОРМАЦІЯ_5 у розрізі місяців та днів за січень- травень 2022;
12. Повідомлення за прийнятими платежами від населення ІНФОРМАЦІЯ_5 у розрізі місяців та днів за січень-травень 2022;
13. Розрахункові квитанції з РОS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 у розрізі місяців та днів за січень-травень 2022;
14. Підсумкові звіти з РОS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 у розрізі місяців та днів за січень-травень 2022;
15. Книга обліку розрахункових операцій ІНФОРМАЦІЯ_5 у розрізі місяців та днів за січень-травень 2022;
16. Касова книга ІНФОРМАЦІЯ_5 у розрізі місяців та днів за січень- травень 2022;
17. Первинні та зведені документи ІНФОРМАЦІЯ_5 , до наданих на дослідження касових звітів;
18. Квитанції ІНФОРМАЦІЯ_5 у придатному для прочитання стані, за якими встановлено не перерахування коштів за прийнятими платежами від несення у продовж січня-травня 2022;
19. Документ яким визначено регламент процесу закриття операційного дня та формування касових документів у відділеннях поштового зв'язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявності);
20. Інструкції про здійснення операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 № 720 з додатками, змінами та доповненнями;
21. Порядок прийняття платежів об'єктами поштового зв'язку УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.08.2009 №746 зі змінами та доповненнями;
22. Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами та доповненнями.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали по 23 січня 2024 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1