Справа №599/2843/23
н.п.1-кс/599/599/2023
24 листопада 2023 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023211070000213 від 13 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Слідчий надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за його відсутності у зв'язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:
13 листопада 2023 року о 13:15 год. до ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 з повідомленням про те, що 11 листопада 2023 року невідома особа шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 37884 грн, на рекламні послуги «FАСЕВК» та «МЕТАРАY».
За даним фактом СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211070000213 від 13 листопада 2023 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Невстановлена особа скоїла заволоділа грошовими коштами потерпілої з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
У зв'язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, копій даних роздруківок, які перебувають у володінні акціонерного товариства АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) за картковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 10.11.2023 по 23:59 год. 13.11.2023, в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім'я яких відкривалися вказані карткові рахунки, прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 год. 10.11.2023 по 23:59 год. 13.11.2023 в паперовому та електронному вигляді;
інформації, щодо блокування по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , та зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті з 00:00 год. 10.11.2023 по 23:59 год. 13.11.2023, інформації про пристрої (тип, модель, ІР адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00:00 год. 10.11.2023 по 23:59 год. 13.11.2023,
Строк дії ухвали - до 22 грудня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
У справі виготовлено дві копії ухвали, які направляються слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Зборівського районного суду ОСОБА_1