Справа № 452/2878/23
Іменем України
22 листопада 2023 року м.Самбір
Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 17 листопада 2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141290000534 від 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адреса: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141290000534 від 27 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2023 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від заступника директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 26.06.2023 року по номеру телефону НОМЕР_1 замовила арматуру на ім'я ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_4 , куди було доставлено арматуру довжиною 12м. діаметром 12мм. в кількості 400 штук, розвантажено, однак оплата товару пройшла не на рахунок підприємства, а на невідомі карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в сумі 120000 гривень і хто ними користується невідомо, які реальний замовник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувала особі в якої замовляла арматуру по телефону НОМЕР_4 . В наслідок шахрайських дій невідомих осіб, було завдано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на суму біля 138309 гривень.
Крім цього, згідно допиту ОСОБА_7 стало відомо, що вона проживає разом із чоловіком ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та двома малолітніми дітьми. Поряд із їхнім житловим будинком вона із чоловіком здійснюють будівництво, другого житлового будинку, за адресою АДРЕСА_4 . В даному будинку вони вибудували 1 перший поверх і хочуть заливати плиту. У зв'язку із цим нам була потрібна арматура. З метою купівлі арматури по нижчій ціні, чоловік став переглядати оголошення на торговельних сайтах в мережі Інтернет. 24.06.2023 року на сайтів «ОЛХ» чоловік знайшов оголошення про продаж арматури. Як було вказано в оголошенні що «Продам арматуру от 6мм до 18 мм» ціна 27 грн. та було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_5 , особи яка виставила оголошення. Оскільки була виставлена нормальна ціна, чоловік із свого мобільного номеру НОМЕР_6 , передзвонив на номер продавця НОМЕР_5 , щоб уточнити умови продажу арматури та спосіб доставки. Передзвонивши за вказаним номером, та під час розмови із невідомим чоловіком він сказав, щоб спілкуватись та переписуватись по «вайбер» і він сам передзвонить на номер телефону чоловіка. 24.06.2023 року о 15 год. 22 хв. на номер чоловіка передзвонив номер НОМЕР_7 , який був записаний у «Вайбері» як « ОСОБА_9 », з яким чоловік почав переписуватися та уточнювати всі деталі купівлі. Оскільки влаштовувала ціна чоловік надав розміри арматури, якої він хоче і продавець повідомив, що вартість арматури буде становити 156040 грн., на що ми погодилися і який повідомив, що арматуру доставлять 26.06.2023 року. Також оплата мала бути на карточку, після доставки арматури.
26.06.2023 року приблизно о 17 год. по місцю їхнього проживання приїхав вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», один водій, якого ми зустріли на дорозі і повідомив, що привіз нам арматуру по замовленню. Під'їхавши під будинок, чоловік сказав їй їхати та переказувати гроші за арматуру та надав мені картковий рахунок, який йому скинули на «Вайбер» з номеру НОМЕР_8 особа під іменем « ОСОБА_10 », а саме рахунок : НОМЕР_2 - ОСОБА_11 . Коли вона поїхала, наскільки їй відомо до чоловіка на «Вайбер» передзвонив « ОСОБА_10 », та запитав де гроші, оскільки арматура приїхала і чоловік повідомив, що гроші поїхала перераховувати вона, а також надав ОСОБА_10 її номер телефон і щоб він дзвонив до неї. Приїхавши під термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона стала перераховувати кошти. Перерахувавши кошти в сумі 70000 грн., двома платежами по 35 000 грн. до неї передзвонив на «Вайбер» ОСОБА_10 з цього ж номеру і сказав у в'язку із банківськими обмеженнями решта грошей перерахувати на картковий рахунок НОМЕР_3 - ОСОБА_12 (моно банк), на яку вона перерахувала кошти двома платежами в сумі 40000 грн. та 10000 грн.. Під час перерахування коштів до неї передзвонив чоловік і сказав, щоб вона їхала до хати і щоб більше не перераховувати грошей і сівши на велосипед вона поїхала додому. Приїхавши додому вона побачила, що частину арматури чоловік згрузив із вантажівки і окрім водія, ще був представник фірми як він представився як його звати їй невідомо з м. Дрогобич і повідомив, що він приїхав проконтролювати розгрузку та оплату грошей на рахунок підприємства. Тоді вона із чоловіком стали йому пояснювати, що кошти вона перерахувала людині в якої замовила та домовлялась за доставку арматури в сумі 120 000 грн. і між ними виник спір з даного приводу, оскільки як він повідомив, що жодних коштів на їхній рахунок не поступало і кому вона їх перерахувала невідомо, оскільки кошти мали скидати не на картковий рахунок, а на банківський і картковими рахунками вони не користуються і вона зрозуміли, що щось не те і було розвантажено чоловіком арматури на суму яку вона скинула в 120000 грн., решта арматури залишилась на вантажівці. Вона із чоловіком до нікого претензій не мають, оскільки фактично отримали арматуру, за яку заплатили, з ким вони переписувалися і її замовляли. Також хоче додати переписку із « ОСОБА_9 » з яким чоловік домовлявся про доставку арматури та «Борисом», який скидав рахунки, крім цього квитанції про сплату грошових коштів на суму 120000 гривень. Хоче уточнити, що дані кошти в терміналі вона скидала на свою картку, а після цього і своєї картки «монобанку» НОМЕР_9 , перераховувала їх на вказані два рахунки.
У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по карткових рахунках банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 00 год.
00 хв. 24.06.2023 по 00 год. 00 хв. 28.06.2023 з метою встановлення власника карткового рахунку, зокрема прізвище, ім'я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, повну інформацію по операціях здійснених за допомогою даних банківських картках, а саме, де було знято грошові кошти із повним розшифруванням даної операції, із одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск).
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.
Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання старший слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області
ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, просив розглянути клопотання без його участі. Неприбуття старшого слідчого СВне перешкоджає розгляду клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12023141290000534 від 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів терміном на два місяці, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо власників банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема прізвище, ім'я та по- батькові осіб, місце реєстрації вказаних осіб, копії паспортів або іншого документу на даних осіб, документів, щодо відкриття даних рахунків чи карт;
-інформації руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 00 год. 01 хв. 24.06.2023 по 00 год. 00 хв. 28.06.2023із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск);
-фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які використовували банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).
Втім, жодним з наданих старшим слідчим документів не підтверджується, що на банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ОСОБА_7 були перераховані грошові кошти, обто, що вказані карткові рахунки мають відношення до даного кримінального провадження.
За таких обставин слідча суддя вважає, що слідчим у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Слідча суддя вважає, що втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі буде здійснюватися з порушенням норм закону.
Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у надані тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141290000534 від 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141290000534 від 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя