Справа №463/10627/23
Провадження №1-кс/463/8822/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступником керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах матеріалів запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3046-2.Ds.30.2022 (Po I Ds.33.2021), -
встановив:
Заступник керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме:
-інформацію про те, чи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з жовтня по листопад 2021 року перебував (лікувався) у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то з якої причини і як завершилось лікування, отримати завірені копії медичної документації щодо його стаціонарного лікування.
-інформацію про те, чи ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (ймовірно після лікування у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), якщо так, то якою була причина смерті або як встановлено особу ОСОБА_4 та отримати завірені копії документів, які підтверджують смерть останнього.
Клопотання мотивує тим, що у Галицьку окружну прокуратуру м.Львова надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3046-2.Ds.30.2022 (Po I Ds.33.2021) за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.299 в поєднанні з ч.1 ст.299, ч.1 ст.258, ч.3 ст.271 Кримінального кодексу Республіки Польща, ч.1 ст.56 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща.
Окружний прокурор у м. Свідниця, веде нагляд над слідством у справі вчинення у період з 01 березня 2015 року по 01 серпня 2016 року у Варшаві та інших населених пунктах, встановленими і невстановленими особами, які діяли в межах організованої злочинної групи, в особі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і інших польських суб?єктів господарювання дії, які могли унеможливити або значним чином ускладнити виявлення злочинного походження або місця розміщення, виявлення, вилучення або передачі у власність держави грошових засобів у розмірі не менше 53.124.985,00 польських злотих, які походили від вигод, пов?язаних з вчиненням кримінальних правопорушень і податкових кримінальних правопорушень, які полягали в ухилянні від оподаткування податком на додану вартість у зв?язку зі створенням видимості обороту рідкими видами палива в межах Європейського Союзу та Польщі за участі польських і закордонних суб?єктів, тобто у вчиненні заборонених діянь, передбачених ч.5 ст.299 в поєднанні з ч.1 ст.299, ч.1 ст.258, ч.3 ст.271 Кримінального кодексу Республіки Польща, ч.1 ст.56 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща.
У ході слідства винесено постанови про оголошення підозр щодо 33 осіб.
Предметом слідства є діяльність організованої злочинної групи, яка займалась вчиненням правопорушень і кримінальних податкових правопорушень з метою уникнення оподаткування податком на додану вартість.
Як встановлено у період з березня 2015 року по серпень 2016 року у Вроцлаві та на території інших населених пунктів, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місцезнаходженням у Вроцлаві, а пізніше Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з місцезнаходженням в Ополі купували рідкі види палива на території Німеччини, а потім цей товар продавали своїм клієнтам на території Польщі. Водночас особи, які керували товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших, використаних для вчинення кримінальних правопорушень, підприємств з об?єднаним капіталом, які повинні були створювати видимість придбання того самого товару з-за кордону і подальшого перепродажу цього товару на територію Польщі шляхом виставлення рахунків-фактур ПДВ продажу товару, які не відображали реальних подій та подання податкових декларацій, які не відповідали дійсності. Ці товариства, які створювали видимість господарської діяльності, формально переймали на себе обов'язок сплати податків, а після цього, не оплачували податок на додану вартість, належного у зв'язку зі здійсненням цих трансакцій.
В результаті діяльності організованої злочинної групи ймовірно не сплачено податок на додану вартість у загальному розмірі 53 124 985 польських злотих.
На наступних етапах функціонування групи у злочинному діянні використано, зокрема ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ролі, так званого, «буфера».
З польських реєстрових документів виникає, що товариством, під час вчинення цих кримінальних правопорушень, формально керував: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Вроцлав.
Зазначеній особі не вдалось оголосити постанову про пред?явлення підозр, оскільки перед затриманням правоохоронними органами від зник. У ході слідчих дій, було винесено постанову про тримання під вартою щодо ОСОБА_6 [ ОСОБА_7 ] та оголошено його у розшук, а також винесено Європейський ордер на арешт (Номер Шенген ID 0023.02449910709265000000001.01), а також оголошено особу у міжнародний розшук.
Встановлено, що згідно актового запису про смерть №1196 від 05.11.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце смерті - м.Винники, причина смерті - коронавірусна хвороба 2019, місце проживання померлої особи - АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , документ, що підтверджує факт смерті - лікарське свідоцтво про смерть остаточне №337 від 04.11.2021 (Комунальний заклад Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), прізвище, ім'я, по батькові, адреса заявника - ОСОБА_8 , працівник Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видано свідоцтво серії НОМЕР_2 .
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення прокурор мотивує тим, що на даному етапі розслідування компетентному органу іноземної держави необхідно встановити, чи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з жовтня по листопад 2021 року перебував (лікувався) у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то з якої причини і як завершилось лікування. Необхідно отримати завірені копії медичної документації щодо його стаціонарного лікування. Крім того, необхідно встановити, чи ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (ймовірно після лікування у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), якщо так, то якою була причина смерті або як встановлено особу ОСОБА_4 та отримати завірені копії документів, які підтверджують смерть останнього. У зв'язку з вищевикладеним, окружна прокуратура в м.Свідниця Республіки Польща звернулась із клопотанням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, у якому просить, отримати інформацію про те, чи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з жовтня по листопад 2021 року перебував (лікувався) у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то з якої причини і як завершилось лікування. Необхідно отримати завірені копії медичної документації щодо його стаціонарного лікування. Крім того, окружна прокуратура в м.Свідниця Республіки Польща у клопотанні просить отримати інформацію про те, чи ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (ймовірно після лікування у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), якщо так, то якою була причина смерті або як встановлено особу ОСОБА_4 та отримати завірені копії документів, які підтверджують смерть останнього.
Таким чином, згідно запиту про надання міжнародної правової допомоги в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
А тому заступник керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати прокурор.
Прокурор просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №3046-2.Ds.30.2022 (Po I Ds.33.2021), запит про надання міжнародної правової допомоги у якій надійшов з Республіки Польща, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши прокурору тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю їх вилучення.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164,561,562 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_9 , та/або слідчому (слідчим) СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме:
-інформацію про те, чи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з жовтня по листопад 2021 року перебував (лікувався) у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то з якої причини і як завершилось лікування, отримати завірені копії медичної документації щодо його стаціонарного лікування.
-інформацію про те, чи ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (ймовірно після лікування у Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), якщо так, то якою була причина смерті або як встановлено особу ОСОБА_4 та отримати завірені копії документів, які підтверджують смерть останнього.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого/прокурора, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1