Дата документу 22.11.2023Справа № 554/3891/23
Провадження № 1-кс/554/13610/2023
22.11.2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №12023170420001169 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчим відділом Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12023170420001169 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Кримінальне провадження розпочате за фактом надходження заяви від ОСОБА_3 , який являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо неправомірних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 .
Установлено, що 28.07.2022, будучи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , здійснила реєстрацію нового товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зазначивши юридичну адресу даного товариств: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою власником приміщень є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_3 . У свою чергу останній під час допиту зазначив, що жодних договорів оренди приміщень з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладав.
У ході проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що дане товариство за заявою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (діючого на той момент працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на посаді товарознавця) зареєстроване 28.07.2022 із зазначенням юридичної адреси: АДРЕСА_1 . В подальшому встановлено, що 18.05.2023 за заявою ОСОБА_4 , у реєстраційній справі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінено місце знаходження юридичної особи, а саме: АДРЕСА_2 , та змінено відомості про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані: ОСОБА_4 .
З даного приводу, ОСОБА_4 пояснила, що так, від початку вона, будучи директором як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), планувала працювати за адресою: АДРЕСА_1 , однак через конфлікт з ОСОБА_3 , змінила адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на АДРЕСА_2 .
Також 13.04.2023 у ході проведення допиту представника потерпілого ОСОБА_3 , останній надав копію виписки по руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та пояснив, що по даному руху чітко видно як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 систематично здійснює перерахунки грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою перевірки даного свідчення, 31.05.2023 проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 28.07.2022 по 05.05.2023. Встановлено, що в період часу з 28.07.2022 по 05.05.2023, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювала перерахунки грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_5 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У призначенні платежів зазначається “Перерахування за кейтерингові послуги згідно договору №17 від 01.09.2022 р.”. З метою встановлення даного договору “№17 від 01.09.2022 р.”, 11.05.2023 здійснено запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для надання копії даного договору. Однак, 18.05.2023, на запит надано копію договору 03/01/23 від 03.01.2023, який не відповідає запитуваному договору.
Здійснивши підрахунок переказів грошових коштів за випискою по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_5 на загальну суму у розмірі 2 557 250 гривень.
В подальшому проаналізувавши рух коштів по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 28.07.2022 по 05.05.2023, встановлено систематичне перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_6 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім'я корреспондента ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Здійснивши підрахунок переказів грошових коштів за випискою по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , на рахунок
НОМЕР_6 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я корреспондента ОСОБА_4 , на загальну суму у розмірі 624 929,13 гривень.
Також встановлено перерахунок грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на рахунок НОМЕР_8 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я корреспондента ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Загальна суму перерахунку грошових коштів становить 236 000 гривень.
У відповідності до вище вказаного, ОСОБА_4 у своєму поясненні вказала, що перерахунки на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалися згідно наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором №17 від 01.09.2022, однак ідентифікувати даний договір не представилося за можливе.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно укладених договорів, зокрема з державними закладами і установами надавало послуги з приготування і постачання їжі (надання кейтерингових послуг). Директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є ОСОБА_4 , однак починаючи із січня 2023 року вище зазначена особа не надає документацію та фінансову звітність на вимогу засновника підприємства ОСОБА_6 і представника засновника ОСОБА_3 , цим самим перешкоджаючи проведенню аудиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за роки діяльності та провести звільнення уже непрацюючих робітників підприємства.
Таким чином ОСОБА_4 як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тому згідно ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.
Внаслідок вказаного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі ОСОБА_3 спричинено матеріальну шкоду у розмірі, що встановлюється.
Отже, на даний час виникла обґрунтована необхідність у розкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до банківського рахунку ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: НОМЕР_6 , який відкрито в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .
Отримання вказаних документів необхідне для підтвердження або спростування обставин, що мають суттєве значення для розслідування, та їх об'єктивного врахування під час прийняття процесуальних рішень в подальшому.
Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнит и.
Надати слідчим Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: НОМЕР_6 , який відкрито в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення вказаної документації в завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення в завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1