Справа № 354/1158/23
Провадження № 1-кс/354/447/23
23 листопада 2023 року м. Яремче
Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнавача Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнавача Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12023096110000089 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2023 він знайшов оголошення в соціальній мережі «Instagram» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про оренду будинку на ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області. Після чого він почав переписку із невідомою особою, яка надавала дану послугу, про те, чи є вільні місця для бронювання. Того ж дня йому відповіли та під час переписки він вибрав необхідний йому будинок для відпочинку, в якому повинен був проживати з 03 по 05 лютого 2023 року. В подальшому орендар написав, що йому необхідно оплатити за проживання за дві доби в сумі 6300 гривень на рахунок IBAN НОМЕР_1 , що він і зробив перебуваючи в дорозі в м. Кам'янець-Подільський Хмельницькій області. Оплату проводив 02.02.2023 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в сумі 6300 гривень. 03 лютого 2023 року він приїхав на ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прибувши на раніше узгоджене із орендарем місце де його повинні були зустріти, однак ніхто його не зустрів, на повідомлення у соціальній мережі «Instagram» та дзвінки ніхто не відповідав, у замовлений ним будинок він не заселився.
На підставі Ухвали Яремчанського міського суду №1-кс/354/317/23 від 09.11.2023, здійснено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якої встановлено, що із банківської картки НОМЕР_3 , що відкрита банком на ім'я ОСОБА_5 проведено транзацію щодо перерахування грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_6 в сумі 1 200 гривень від 03.02.2023 на банківську картку № НОМЕР_4 .
Згідно інформації із спеціальних WEB ресурсів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_4 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 03.02.2023 по 01.04.2023.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №12023096110000089 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно заявника ОСОБА_6 .
Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно заявника ОСОБА_6 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Заінтересовані особи до суду також не з'явились, їх неприбуття в силу частини четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Неприбуття сторін в силу частиною четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 09.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12023096110000089 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.
Відповідно до частиною першою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно частини п'ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п'ятою , шостою статті 163 КПК України.
Згідно з частиною п'ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.
Крім того, у клопотанні слідча просить зобов'язати Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначеним ним особам, які входять у слідчу групу по даному кримінальному провадженні.
За змістом частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
Як вбачається із постанови про призначення групи дізнавачів від 09.08.2023 року (а. к. 5), долученої до матеріалів клопотання, не всі службові особи, які входять до її складу, за своїми посадами до сторін кримінального провадження у розумінні пункт 19 частини першої статті 3 КПК України не відносяться. Тому в цій частині клопотання слід відмовити.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фінансові номери телефонів, інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.02.2023 по 01.04.2023 включно.;
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 03.02.2023 по 01.04.2023 включно.;
- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- фото - та відео - зображень особи отримувача коштів та проведених операцій по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , пов'язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 03.02.2023 по 01.04.2023 включно, із зазначенням місця розташування відділення банку, банкомату чи терміналу де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів.;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначити MAC-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 03.02.2023 по 01.04.2023 включно.;
- якщо банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_4 на даний час заблокований, вказати коли саме, з яких причин.;
- інформації про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, IP адреси, за допомогою яких здійснювався перерахунок коштів на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_4 , за період часу з 03.02.2023 по 01.04.2023 включно.;
- інформації чи відкриті інші банківські картки чи рахунки, на ім'я власника банківської картки № НОМЕР_4 , із наданням їх повних реквізитів, фінансові номери телефонів, інших документів, наданих особою при відкритті рахунку, фотозображень. У разі проведення банківських операцій щодо перерахування грошових коштів між даними рахунками та карткою № НОМЕР_4 в період часу з 03.02.2023 по 01.04.2023 включно, то прошу надати інформацію про рух коштів по даних банківських картках чи рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), місце та спосіб зняття коштів із банкомату чи терміналу із вказанням їх точного місця розташування, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.02.2023 по 01.04.2023 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1