Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8871/23
Провадження № 1-кс/644/1600/23
23.11.2023
23 листопада 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221180001010 від 29 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасового доступу та можливості вилучення документів, що містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період з 28.06.2023 року по теперішній час, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
- інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;
- типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні зв'язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок.
Клопотання вмотивоване тим, що 28.06.2023 року приблизно о 10 годині невстановлена особа зателефонувала потерпілій і представилася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток.
За даним фактом 29 червня 2023 року до ЄРДР за № 12023221180001010 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.
Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона 28.06.2023 знаходилась за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . О 9:27 на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 . Потерпіла взяла слухавку і почула раніше їй невідомий чоловічий голос. Цей чоловік представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Він повідомив потерпілій, що в даний момент з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться оплата товару з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 і запитав, чи саме вона її здійснює. ОСОБА_5 відповіла, що це не вона. Далі невідомий чоловік повідомив, що зупинив транзакцію та попросив її зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли потерпіла зайшла до мобільного додатку, чоловік, що представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поросив її назвати номер її банківської картки, строк її дії та CVV-код. Після того як ОСОБА_5 назвала йому дані своєї картки, вона побачила, що о 9:44 28.06.2023 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ коштів в сумі 9899,25 грн. (з них 49,25 грн. комісія) на карту іншого банку, який вона не виконувала. Потерпіла повідомила про це чоловіка, який представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що він відповів, що гроші скоро повернуться. Приблизно через 30 хвилин після початку їхньої телефонної розмови, невідомий чоловік завершив дзвінок. Приблизно через 30 хвилин після цього ОСОБА_5 побачила, що на її ім'я була оформлена нова банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та те, що з даної картки були здійснені перекази коштів сумі 4900 грн. від 10:09 28.06.2023 та 4900 грн. від 10:12 28.06.2023. Дану картку потерпіла не оформлювала та вищевказані перекази не здійснювала.
Потерпіла надала слідчому виписку по своєму картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка підтверджує виконання переказу коштів в сумі 9899,25 грн. (з них 49,25 грн. - комісія) від 09:44 28.06.2023.
Крім цієї виписки до матеріалів клопотання додана виписка по картковому рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , який був оформлений шахраями на її ім'я. Дана виписка підтверджує факт оформлення картки саме 28.06.2023 року та здійснення переказів коштів у сумі 4900 грн. від 10:09 28.06.2023 та 4900 грн. від 10:12 28.06.2023.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період з 28.06.2023 року по 23.11.2023 рік, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
- інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;
- типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні зв'язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок.
Встановити строк дії ухвали до 15 січня 2024 року.
Роз'яснитиПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1