Справа №638/7674/23
Провадження № 1-кс/638/3060/23
22 листопада 2023 року м.Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221200001596 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -
встановив:
22 листопада 2023 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання слідчого Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з процесуальним керівником - прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221200001596 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним мешканням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою забезпечення можливості документування факту вчинення кримінального правопорушення та забезпечення вилучення предметів та документів, які можуть мати по справі значення речових доказів, а саме: мобільних телефонів (смартфонів), планшетних пристроїв, комп'ютерів, ноутбуків та інших засобів (пристроїв) в яких існує підключення до мережі інтернет, комп'ютерного обладнання, банківських карток, грошових коштів набутих злочинним шляхом, паспортів, нотатників, чорнових записів, квитанції з відправлення товару «Новою поштою», технічних даних та інших предметів, що можуть виступати доказами (речовими доказами) у зазначеному кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221200001596 від 05.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 08.02.2023 року, невстановлена особа вчинила шахрайські дії, внаслідок чого під приводом продажу одягу через сторінку в соціальній мережі "Інстаграм" з акаунтом " ОСОБА_7 ", з банківської картки ОСОБА_8 було списано грошові кошти, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на суму 840 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
Під час допиту ОСОБА_8 , в якості потерпілого було встановлено, що наразі останній перебуає на військовій службі в смт. Шевченкове, Харківської області та доступ до банківської картки потерпілого «Приватбанка» № НОМЕР_2 має його дружина - ОСОБА_9 , яка використовує для власних потреб грошові кошти, які маються на даній картці. 08.02.2023 року ОСОБА_8 зателефонувала дружина та повідомила, що хотіла замовити білизну в інстаграм магазині "ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за повною оплатою. Під час смс листування в соціальній мережі «Інстаграм», дружина перекинула мені посилання для оплати даного товару, перейшовши, останній ввів реквізити банківської картки, після чого з його банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у розмірі 840 грн. 00 коп. Далі, даний інстаграм- акаунт був заблокований та товар відповідно не отриманий. Після взяття виписки з «Приватбанку» було виявлено банківську картку на яку були списані грошові кошти у розмірі 840 грн. 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_1 .
В ході роботи по заяві гр. ОСОБА_9 , відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетні гр-ни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується банківською карткою «А-банк» № НОМЕР_1 та банківською карткою «Приватбанк» № НОМЕР_3 , а також користується мобільним номером телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний телефон: НОМЕР_6 .
Крім того, оперуповноваженим ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , за дорученням слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області від 18.07.2023 року, було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. В результаті здійснення НС(Р)Д була отримана інформація про телефонну розмову між абонентом НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та абонентом НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якої останні спілкувались про ведення інстаграм - магазину з продажу білизни та 24 негативних коментарів з приводу шахрайських дій.
В ході досудового розслідування, слідчим було направлено запит до ТОВ «Контент Делівері Нетворк» стосовно IP-адреси: НОМЕР_7 , на що отримано відповідь про кінцеве обладнання особи (користувача), яке підключене до телекомунікаційної (інтернет) мережі і використовувало запитувану IP-адресу: НОМЕР_7 в період часу з 01.02.2023 року по 13.07.2023 року фактично знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 .
На теперішній час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що під час вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, можливим правопорушником здійснювалось використання електронних засобів (пристроїв) для вчинення вказаного злочину, а саме мобільних телефонів (смартфонів), планшетних пристроїв, комп'ютерів, ноутбуків та інших засобів (пристроїв) в яких існує підключення до мережі інтернет, комп'ютерного обладнання, банківських карток, грошових коштів набутих злочинним шляхом, паспортів, нотатників, чорнових записів, квитанцій з відправлення товару «Новою поштою», технічних даних та інших предметів, що можуть виступати доказами (речовими доказами) у зазначеному кримінальному провадженні.
Тобто, на теперішній час, є достатні підстави вважати, що у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою мешкання, а саме: АДРЕСА_1 . перебувають мобільні телефони (смартфони), планшетні пристрої, комп'ютери, ноутбуки та інші засоби (пристрої) в яких існує підключення до мережі інтернет, комп'ютерне обладнання, паспорти, банківські картки, грошові кошти набуті злочинним шляхом, нотатники, чорнові записи, квитанції з відправлення товару «Новою поштою», технічні данні та інші предмети, що можуть виступати доказами (речовими доказами) у зазначеному кримінальному провадженні.
У зв'язку з вищевикладеним, орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною слідчою дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2
Відповідно до інформації, наданої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_2 на підставі договору дарування, номер 253, виданий 07.02.2006 року належить ОСОБА_6 .
Основою доказової бази по даному виду кримінальних правопорушень є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних слідчих дій, якою являється саме обшук.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та викладені в ньому доводи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи та заслухавши доводи прокурора, встановив наступне.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч. 1, 2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
У відповідності до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Як зазначено в рішенні Європейського суду з прав людини від 02.03.2011 року у справі «Ратушна проти України», завдання виявлення доказів злочину може потребувати проведення обшуку в приміщеннях третьої сторони. Також Європейським судом з прав людини зазначено, що факти, які породжують підозру, що вкрадені речі могли б зберігатись у певному приміщенні особи, не повинні бути на однаковому рівні з тими, що необхідні для виправдання засудження чи навіть для пред'явлення обвинувачення та з'являються на подальшому етапі кримінального розслідування. Крім того, Європейським судом з прав людини зауважено, що підозра, зазначена в постанові про проведення обшуку, базувалась на інформації, отриманій в ході оперативно-розшукових заходів. Наведення більш детальної інформації щодо цих заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування, та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази (а саме, викрадені речі) ще мали бути виявлені.
Як вбачається з матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження, 05 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №354407057 від 15.11.2023 встановлено, що квартира АДРЕСА_3 , на праві власності, частка власності 1/ 2, належить ОСОБА_6 .
Згідно копії протоколів допитів свідків від 21 листопада 2023 року та протоколів пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 21 листопада 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Доводи клопотання підтверджуються:
протоколом допиту потерпілої;
протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ;
протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.09.2023;
повідомленням ТОВ «Контент Делівері Нетворк» від 19.07.2023;
копіє протоколів про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
Слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою забезпечення можливості документування факту вчинення кримінального правопорушення та забезпечення вилучення предметів та документів, які можуть мати по справі значення речових доказів, а саме: мобільних телефонів (смартфонів), планшетних пристроїв, комп'ютерів, ноутбуків та інших засобів (пристроїв) в яких існує підключення до мережі інтернет, комп'ютерного обладнання, нотатників, чорнових записів, квитанції з відправлення товару «Новою поштою».
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Матеріали клопотання не містять даних та не надано їх прокурором в судовому засіданні які саме банківські картки, паспорти, технічні дані та інші предмети, мають значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження.
Вимоги про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не обґрунтована та неконкретизована, а саме не містить зазначення грошової суми та ідентифікації грошових купюр.
Керуючись ст. ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221200001596 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_35 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_36 у кримінальному провадженні №12023221200001596 від 05.07.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою забезпечення можливості документування факту вчинення кримінального правопорушення та забезпечення вилучення предметів та документів, які можуть мати по справі значення речових доказів, а саме: мобільних телефонів (смартфонів), планшетних пристроїв, комп'ютерів, ноутбуків та інших засобів (пристроїв) в яких існує підключення до мережі інтернет, комп'ютерного обладнання, нотатників, чорнових записів, квитанції з відправлення товару «Новою поштою», що можуть виступати доказами (речовими доказами) у зазначеному кримінальному провадженні.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб, з дня отримання дозволу на проведення цієї слідчої (розшукової) дії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1