Справа № 405/8463/23
провадження № 1-кс/405/3853/23
17.11.2023 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12021041680000735 від 13.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , приміщенні будівлі розташованої за адресою м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Територіальною громадою міста Дніпропетровська, в особі Дніпропетровської міської ради, фактичним володільцем якого є Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, з метою відшукання та вилучення: договору підряду №21/05-1 від 21.05.2019 по об'єкту будівництва «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільська, 8Б, у м. Дніпрі» та всіх додатків та додаткових угод до договору, протоколів узгодження договірної ціни до договору, актів здачі-приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів виконання прихованих робіт, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, календарних планів виконання підрядних робіт, проектної документації об'єкту будівництва, проекту будівництва, експертних звітів кошторисної вартості будівництва, експертних висновків кошторисної вартості будівництва, договорів та всіх додаткових матеріалів на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації та проекту будівництва, договорів здійснення технічного нагляду за будівництвом та актів приймання-виконання робіт з технічного нагляду, договорів здійснення авторського нагляду за будівництвом та актів приймання-виконання робіт з авторського нагляду, наказів на призначення на посаду, посадових інструкції членів тендерного комітету Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, наказу на призначення та посадової інструкції директора Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, положення про Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за період 21.05.2019 по теперішній час, акту від 16.08.2022 складеного комісією у складі працівників КП «Теплоенерго» та Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, про затоплення документації у приміщенні кабінету №103, в будівлі за адресою м. Дніпро вул. Володимира Мономаха, 17.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041680000735 від 13.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати державних коштів вчинених посадовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, код 40506232, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ, код 33384123, під час виконання робіт по об'єкту будівництва «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільська, 8Б, у м. Дніпрі».
21.05.2019 між Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, код 40506232 та ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ, код 33384123, за результатами проведеної процедури державних закупівель, укладено договір підряду №21/05-1, на виконання робіт по об'єкту «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільська, 8Б, у м. Дніпрі». На дату укладання договору ціна договору була динамічною та складала 130 500 227, 32 гривні. Строк дії договору до 31.12.2020.
У подальшому Сторонами Договору укладено 7 додаткових угод, якими змінено строки виконання договору до 31.12.2021 та ціну договору яка складає 26 214 876,74 гривні.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи по об'єкту «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільська, 8Б, у м. Дніпрі», розпочаті, але не виконані, хоча повністю оплачені Замовником.
Таким чином посадовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, код 40506232, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ, код 33384123, здійснено розтрату та привласнення коштів держави на суму 26 214 876,74 гривні.
19.12.2022 отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, код 40506232, що знаходиться за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17, терміном виконання до 19.02.2023.
16.01.2023 вказану ухвалу скеровано на виконання володільцю документів за адресами: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17. Скановані копії ухвали скеровано на електронні адреси Дніпровської міської ради та Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.
17.02.2023 на виконання ухвали суду з метою проведення тимчасового доступу до зазначених в ухвалі суду документів, здійснено виїзд до м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17, де знаходиться триповерхова будівля Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Вхідні двері до будівлі були зачинені, доступ до документів надано не було, про що складено протокол тимчасового доступу до речей та документів.
Після складання протоколу про ненадання тимчасового доступу до речей та документів від особи, яка представилась начальником юридичного відділу Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради з використанням мессенджера WhatsApp з номеру НОМЕР_1 надійшла фотокопія листа Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за вихідним номером 3/5-329 від 14.02.2023 про відмову у наданні тимчасового доступу до речей та документів згідно до ухвали суду від 19.12.2022, у зв'язку з тим, що документи до яких планувалось отримати тимчасовий доступ знищені 15.08.2022, унаслідок затоплення кабінету в якому вони перебували.
Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кодексом.
В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення фактичних обставин у справі, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документації по здійсненню будівельно-монтажних робіт з будівництва об'єкту «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільська, 8Б, у м. Дніпрі», а також проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем їх фактичного знаходження в Департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, код 40506232, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17.
Ураховуючи, той факт що посадові особи Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, з метою приховування злочину, переховують документи, які підтверджують виконанню будівельно-монтажних робіт об'єкту будівництва «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільська, 8Б, у м. Дніпрі», доступ до вказаних речей та документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.
За вище викладених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.
У ході слідства встановлено, що речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального провадження можуть перебувати за місцем їхнього фактичного зберігання за місцем знаходження Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, код 40506232, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17.
Слідчий в клопотанні вказав, що проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та враховуючи, що дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а також зважаючи на те, що дані докази можуть бути переховані, змінені або знищенні з метою приховування фактів вчинення кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041680000735 від 13.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати державних коштів вчинених посадовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, код 40506232, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ, код 33384123, під час виконання робіт по об'єкту будівництва «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільська, 8Б, у м. Дніпрі» (а.к. 5- витяг з ЄРДР).
17.02.2023 на виконання ухвали суду з метою проведення тимчасового доступу до зазначених в ухвалі суду документів, здійснено виїзд до м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17, де знаходиться триповерхова будівля Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Вхідні двері до будівлі були зачинені, доступ до документів надано не було, про що складено протокол тимчасового доступу до речей та документів.
Після складання протоколу про ненадання тимчасового доступу до речей та документів від особи, яка представилась начальником юридичного відділу Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради з використанням мессенджера WhatsApp з номеру НОМЕР_1 надійшла фотокопія листа Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за вихідним номером 3/5-329 від 14.02.2023 про відмову у наданні тимчасового доступу до речей та документів згідно до ухвали суду від 19.12.2022, у зв'язку з тим, що документи до яких планувалось отримати тимчасовий доступ знищені 15.08.2022, унаслідок затоплення кабінету в якому вони перебували.
Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17, зареєстровано за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Територіальною громадаю міста Дніпропетровська, в особі Дніпропетровської міської ради.
Згідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімей нежиття особи.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (ч.2 ст. 93 КПК України).
На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, а тому обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в особисте і сімейне життя особи, оскільки слідчий довів, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатися в тому, що речі та документи, які планується відшукати можуть знаходитися у приміщенні, яке слідчий просить піддати обшуку.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки в разі надання дозволу на їх відшукання, неможливо встановити їх як незаконно отриманих.
За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі та документи, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв'язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні та для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 166, 233-235 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на проникнення до приміщення будівлі розташованої за адресою АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Територіальною громадою міста Дніпропетровська, в особі Дніпропетровської міської ради, фактичним володільцем якого є Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, з метою проведення обшуку, задля відшукування речей та документів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, а саме: договору підряду №21/05-1 від 21.05.2019 по об'єкту будівництва «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільська, 8Б, у м. Дніпрі» та всіх додатків та додаткових угод до договору, протоколів узгодження договірної ціни до договору, актів здачі-приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів виконання прихованих робіт, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, календарних планів виконання підрядних робіт, проектної документації об'єкту будівництва, проекту будівництва, експертних звітів кошторисної вартості будівництва, експертних висновків кошторисної вартості будівництва, договорів та всіх додаткових матеріалів на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації та проекту будівництва, договорів здійснення технічного нагляду за будівництвом та актів приймання-виконання робіт з технічного нагляду, договорів здійснення авторського нагляду за будівництвом та актів приймання-виконання робіт з авторського нагляду, наказів на призначення на посаду, посадових інструкції членів тендерного комітету Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, наказу на призначення та посадової інструкції директора Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, положення про Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за період 21.05.2019 по теперішній час, акту від 16.08.2022 складеного комісією у складі працівників КП «Теплоенерго» та Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, про затоплення документації у приміщенні кабінету №103, в будівлі за адресою м. Дніпро вул. Володимира Мономаха, 17.
Строк дії ухвали з 17.11.2023 року до 17.12.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13