Справа № 930/3148/23
Провадження №1-кс/930/788/23
21.11.2023 року м. Немирів
Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023020070000383, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Немирівського районного суду звернулася слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023020070000383, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 01.11.2023 року надійшов рапорт УПК у Вінницькій області ДКП НПУ про те, що в ході проведення заходів оперативно-ініціативного пошуку, було отримано достовірну інформацію щодо шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так невстановлені особи використовуючи платіжні POS-термінали, які отримані ФОПами для ведення господарської діяльності проводили ряд операцій з використанням іноземних карток. Вище зазначені ФОП при реєстрації вказали, що POS-термінали будуть використовуватись за адресою: АДРЕСА_1 , з яких в подальшому було здійснено ряд операцій з використанням карток іноземних банків. Таким чином в діях ФОПів можуть міститись ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій. В ході виконання доручення було проведено комплекс заходів оперативного ініціативного пошуку, з метою встановлення відомостей, щодо причетних осіб до вказаного правопорушення, їхнього місцезнаходження. В результаті чого була отримана наступна інформація:
Громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 , користується моб. номером НОМЕР_1 , можливі номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 IMEI пристрою НОМЕР_6 , має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , на який перераховувалися кошти з операцій розрахунку картками невідомого типу, ID торгової точки НОМЕР_8 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В якості терміналу використовувався мобільний пристрій, на який було встановлено відповідне програмне забезпечення, що дозволяє реалізувати таку функцію прийому платежів без використання фізичного POS-терміналу. Адреса реєстрації торгової точки була вказана АДРЕСА_1 . В подальшому кошти переказувалися на ряд інших власних рахунків, які відкриті в наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 . Також було здійснено оплату по рахунку НОМЕР_12 , який належить гр. ОСОБА_5 .
Громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прописаний за адресою АДРЕСА_3 , користується моб. номером НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в пристрої з IMEI НОМЕР_15 , також слід зазначити, що в якості фінансового номера для доступу в СДО «Клієнт-банк» було вказано номер НОМЕР_16 , який належить гр. ОСОБА_7 . Рахунок громадянина ОСОБА_6 відкритий у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Іллінці НОМЕР_17 , на який перераховувалися кошти з операцій розрахунку картками невідомого типу, ID торгової точки НОМЕР_8 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В якості терміналу використовувався мобільний пристрій, на який було встановлено відповідне програмне забезпечення, що дозволяє реалізувати таку функцію прийому платежів без використання фізичного POS-терміналу. Адреса реєстрації торгової точки була вказана АДРЕСА_1 . В подальшому кошти переказувалися на ряд інших власних рахунків, які відкриті в наступних банках: А « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_20 . Також було здійснено оплату по рахунку НОМЕР_12 , який належить гр. ОСОБА_5 .
Варто зазначити, що при відкритті рахунків з ними була присутня третя особа, гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_16 IMEI пристрою НОМЕР_21 , при чому вищевказаний номер телефону вказаний як фінансовий номер гр. ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для доступу до рахунків в системі «Клієнт - банк». При опитуванні свідка було встановлено, що все спілкування стосовно розрахунків та операцій здійснювалося з гр. ОСОБА_7 .
Також на рахунки ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_6 був здійснений платіж з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_22 , який належить гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Платіж був здійснений після припинення діяльності вищевказаних ФОП для погашення заборгованості перед банком.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_6 користується мобільними номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 користується мобільними номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_9 користується мобільним номером: НОМЕР_25 , ОСОБА_5 користується мобільним номером: НОМЕР_26 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, з метою встановлення місця перебування ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у момент вчинення даного злочину, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що міститься у операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 по 00:00 год. 15.11.2023.
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з'явилася, надала суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023020070000383, внесеному до ЄРДР 02.11.2023 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.
Разом з тим, зважаючи на те, що згідно витягу з ЄРДР слідчими, який здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні є ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів старшому інспектору з особливих доручень УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_17 , інспектору 2-го відділу УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України рядовому поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору з особливих доручень УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_19 , головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_20 , зазначеним у клопотанні, необхідно відмовити.
Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оперуповноваженим ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , виходячи з наступного.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв'язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.
Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023020070000383, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_16 , заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_15 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , інформації у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 по 00:00 год. 15.11.2023, у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », поштова адреса якого: АДРЕСА_6 (фактична адреса: АДРЕСА_7 ), на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_23 , яким користується пастушок ОСОБА_28 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , якими користується ОСОБА_6 , НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_7 , та НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_9 . за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 по 00:00 год. 15.11.2023, та у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 по 00:00 год. 15.11.2023, у яких зазначити:
1.1. Адреси розташування та номери базових станцій;
1.2. Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
1.3.Дата, час та тривалість з'єднання;
1.4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
1.5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
1.6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.
У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_27 , старшому інспектору з особливих доручень УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_17 , інспектору 2-го відділу УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України рядовому поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору з особливих доручень УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_19 , головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_20 - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1