Справа №949/2318/23
Провадження №1-кс/949/437/23
про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
21 листопада 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №12023181110000344 від 16 листопада 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідча СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:
-щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.00 год. 13.11.2023 по 00.00 год. 20.11.2023;
-номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 28479 гривень в період часу з 00.00 год. 13.11.2023 по 00.00 год. 20.11.2023 з банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 13.11.2023 по 00.00 год. 20.11.2023;
-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 28479 гривень в період часу 00.00 год. 13.11.2023 по 00.00 год. 20.10.2023 із банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 13.10.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 28479 гривень в період часу 00.00 год. 13.11. 2023 по 00.00 год. 20.11.2023 із банківського рахунку НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 28479 гривень в період часу 00.00 год. 13.11.2023 по 00.00 год. 20.11.2023 із банківського рахунку НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.
Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12023181110000344 від 16 листопада 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
16 листопада 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 14.11.2023 р. невідома особа, діючи умисно, заволоділа її грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 у сумі 28479 тисяч гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила те, що в неї є відкритий один рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківського рахунку НОМЕР_1 . 14 листопада 2023 року приблизно о 11 годині 00 хвилин вона хотіла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак під час того, як намагалась увійти, даний додаток не працював, тоді вона не могла зрозуміти що відбувається. В ході чого зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телеграмі і хотіла дізнатись яка наразі наявна сума на її картці. Коли їй надійшла відповідь, то вона побачила, що на її банківській картці наявна грошова сума 12025 гривень, хоча до цього на банківській картці було 40000 гривень. Тоді вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала в них, що відбувається. При цьому до даної ситуації вона ні з ким телефонної розмови не підтримувала та нікому пін-код до своєї картки не повідомляла. Тоді представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокували її банківську картку. Після виявленого, вона одразу поїхала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у м. Дубровиця та повідомила їх про дану подію. Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розблокували їй додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надали виписку по руху грошових коштів та сказали написати заяву в поліцію. 16 листопада 2023 року вона звернулась до відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області для написання заяви по факту незаконного заволодіння її грошовими коштами у сумі 28479 гривень.
Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідча СВ вказує, що з метою ефективного і повного розслідування, а також встановлення особи причетної до вказаного кримінального правопорушення, необхідно провести аналіз відомостей та документів, оскільки вказана в клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, що дасть можливість встановити особу причетну до вказаного кримінального правопорушення.
Слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неприбуття суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 16 листопада 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 14 листопада 2023 року невідома особа, діючи умисно, заволоділа її грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 у сумі 28479 тисяч гривень.
За даним фактом 16 листопада 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181110000344 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №12023181110000344 від 16 листопада 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -
Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №12023181110000344 від 16 листопада 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:
-щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.00 год. 13.11.2023 по 00.00 год. 20.11.2023;
-номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 28479 гривень в період часу з 00.00 год. 13.11.2023 по 00.00 год. 20.11.2023 з банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 13.11.2023 по 00.00 год. 20.11.2023;
-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 28479 гривень в період часу 00.00 год. 13.11.2023 по 00.00 год. 20.10.2023 із банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 13.10.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 28479 гривень в період часу 00.00 год. 13.11. 2023 по 00.00 год. 20.11.2023 із банківського рахунку НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 28479 гривень в період часу 00.00 год. 13.11. 2023 по 00.00 год. 20.11.2023 із банківського рахунку НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду
Суддя Дубровицького
районного суду Рівненської області ОСОБА_1