Провадження № 1-кс/537/985/2023
Справа № 537/2992/23
21.11.2023 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023170530000474 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,
Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які відкрито на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій, зазначених в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 21.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170530000474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2023 в період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 20 хв. невстановлена особа в телефонній розмові за номером НОМЕР_5 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 92793 гривень 12 копійок, які остання перерахувала з банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) на невстановлений рахунок за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
3 картки № НОМЕР_1 на рахунок шахраїв було перераховано 13 025 гривень 43 копійки та з картки № НОМЕР_8 було перераховано 79 767 гривень 69 копійок. Загальна сума матеріального збитку становить 92 793 гривень 12 копійок. Обидві картки були відкриті на ім?я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час виникла необхідність у з?ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, та руху коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 14 год. 30 хв. до 21 год. 00 хв. в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
За викладених обставин слідчий і звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.
У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12023170530000474 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 21.06.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «19.06.2023 в період часу з 16.00 год. до 16.20 год. невстановлена особа в телефонній розмові з номером НОМЕР_5 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 92793 гривень 12 копійок, які остання перерахувала з банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) на невстановлений рахунок за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.06.2023 року вбачається, що 19.06.2023 близько 14 год. 30 хв. у мережі Інтернет в соціальній мережі «Інстаграм» вона побачила оголошення з приводу «Грошової виплати всім українцям від ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого натиснула на вкладку «Отримати», перейшла за посиланням та потім пройшла авторизацію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Приблизно через годину у ОСОБА_5 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло повідомлення про те, що виплату заблоковано. У подальшому о 15 год. 48 хв. ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_5 , піднявши слухавку з потерпілою почав спілкуватися невідомий чоловік, який повідомив, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також останній повідомив, що на банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) здійснено шахрайська атака та щоб зберегти грошові кошти, треба оформити тимчасову картку та перерахувати на неї всі наявні грошові кошти. ОСОБА_5 погодилась, так як у неї є страховка від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказівкою працівника банку та з картки «Універсальна» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) спробувала перерахувати грошові кошти в сумі 23 000 гривень та у вказаному додатку їй було відмовлено у перерахунку, після чого чоловік повідомив, що треба перейти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та чоловік диктував, що робити та на яку саме картку переводити грошові кошти, а саме номер картки та називав суми, що вона і робила, під час переводу грошових коштів, їй телефонував з роботизовано системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прохали підтвердити проведення операцій. Також було перераховано грошові кошти і з картки № НОМЕР_1 .
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до за №12023170530000474, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення або іншу подію від 20.06.2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.06.2023 року.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ,, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які відкрито на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій:
?виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів (повна інформацію стосовно відправника та отримувача грошових коштів), призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня (повна розшифровка транзакцій), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), ІР-адреси використання онлайн-банкінгую, номери sim-карт, які використовувалися для входу в онлайн-банкінг, ідентифікаційні ознаки пристрою з якого відбувалося підключення до нього з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевій термін дії ухвали;
?фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах, а також банкомати в яких здійснювалося зняття грошових коштів, з вказанням адреси такого банкомату) з вищевказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевій термін дії ухвали.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 21.01.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1