Справа № 367/9471/23
Провадження №1-кс/367/1151/2023
Іменем України
22 листопада 2023 року місто Ірпінь
Ірпінський міський суд Київської області у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023116040001074 від 14.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,
17 листопада 2023 року старший дізнавач СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 12023116040001074 від 14.10.2023 року.
В обґрунтування поданого клопотання старший дізнавач зазначає наступне.
У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116040001074 від 14.10.2023 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання встановлено, що до чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 12.10.2023 невстановлена особа, у мережі Інтернет на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в загальному розмірі 14775 грн, які він перерахував на банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в розмірі 1 1755 грн та № НОМЕР_2 в розмірі 3000 грн. в якості передплати за товар. Однак після здійснення оплати продавець товар не відправив, кошти не повернув, та перестав виходити на зв'язок.
Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковим рахункам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
До поданого клопотання старшим дізнавачем додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.
В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та групи дізнавачів, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та про необхідність задоволення клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В частині клопотання про надання тимчасового доступу до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за наявності слідчий суддя відмовляє, оскільки не наведено доказів на підтвердження того, що проводилось службове розслідування.
Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- справи з юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 , №
НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;
-інформацію про власника та користувача карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;
- інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , №
НОМЕР_2 , за період часу з 12.10.2023 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;
-зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових
рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з 12.10.2023 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформацію про рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_1 , №
НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків №
НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 12.10.2023 до теперішнього часу;
-інформацію про підключення до карткових рахунків № НОМЕР_1 ,
№ НОМЕР_2 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 12.10.2023 до теперішнього часу.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).
Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 22 грудня 2023 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1