справа № 361/7640/23
провадження № 1-кс/361/1890/23
21.11.2023
21 листопада 2023 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, винесене у кримінальному провадженні № 12023111130003090 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 4 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про доступ до речей та документів.
Старший слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів:
-документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі ЕхеІ) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, номер рахунку контрагента та код банку контрагента), за період з 01.11.2022 по момент виконання тимчасового доступу;
-операцій, проведених за дорученням клієнта, за період з 01.11.2022 по момент виконання тимчасового доступу, із зазначенням повних даних вказаних у дорученні;
по наступному рахунку окремого суб'єкта господарської діяльності:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
- рахунок НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111130003090 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2023 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від оперативного співробітника УСР в Київській області Осадчого Романа про те, що невстановлені особи, за допомогою спецтехніки а саме 2-х екскаваторів та вантажного автомобіля, без наявних на те дозвільних документів, в порушення встановлених охорони надр, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах ІНФОРМАЦІЯ_3 створюючи при цьому небезпеку довкіллю. За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111130003090 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
Крім цього, на адресу Броварської окружної прокуратури Київської області надійшли матеріали з ГУ СБ України у місті Києві та Київській області у порядку ст. 214 КПК України, з яких вбачається, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено із КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ) договори підряду № 42/22-КТ від 30.11.2022 на загальну суму 69,999 млн. грн. та№ 2/23-КТ від 14.06.2023 на загальну суму 254,998 млн. гри. відповідно. Згідно вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язувалось виконати роботи із нарощення дамби і перемичок навколо мулових полів Бортницької станції аерації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, з метою завищення вартості будівельних робіт посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до кошторисної документації та актів виконаних робіт, можливо, вноситься інформація щодо використання в будівельних роботах ґрунту кар'єрного із кар'єрів на території Житомирської області із відповідним врахуванням в ціні логістичних витрат на доставку ґрунту. Водночас встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення вказаних робіт використовує ґрунт придбаний на будівельних майданчиках на території Броварського та Бориспільських районів. Зокрема значний об'єм ґрунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було поставлено із будівельного майданчика, що знаходиться на земельних ділянках на території Броварського району. Вищевказане свідчить про, можливе, привласнення бюджетних коштів під час фінансування заходів із утримання об'єктів критичної інфраструктури на території столичного регіону, за попередньо змовою службових осіб КГ1 «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом виконання таких робіт не в повному обсязі та за завищеними цінами, в умовах воєнного стану. За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112130000179 від 28.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою про об'єднання матеріалів досудового розслідування в одне кримінальне провадження від 30.10.2023 винесеної прокурором Броварської окружної прокуратури об'єднано матеріали кримінальних проваджень за № 12023111130003090 від 29.08.2023 року та № 420231 12130000179 від 28.10.2023 року, в одне кримінальне провадження та присвоєно йому № 12023111130003090.
На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до скоєння злочину. Отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111130003090 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2023 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від оперативного співробітника УСР в Київській області Осадчого Романа про те, що невстановлені особи, за допомогою спецтехніки а саме 2-х екскаваторів та вантажного автомобіля, без наявних на те дозвільних документів, в порушення встановлених охорони надр, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які знаходяться в межах ІНФОРМАЦІЯ_3 створюючи при цьому небезпеку довкіллю. За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111130003090 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
Крім цього, на адресу Броварської окружної прокуратури Київської області надійшли матеріали з ГУ СБ України у місті Києві та Київській області у порядку ст. 214 КПК України, з яких вбачається, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено із КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ) договори підряду № 42/22-КТ від 30.11.2022 на загальну суму 69,999 млн. грн. та№ 2/23-КТ від 14.06.2023 на загальну суму 254,998 млн. гри. відповідно. Згідно вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язувалось виконати роботи із нарощення дамби і перемичок навколо мулових полів Бортницької станції аерації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, з метою завищення вартості будівельних робіт посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до кошторисної документації та актів виконаних робіт, можливо, вноситься інформація щодо використання в будівельних роботах ґрунту кар'єрного із кар'єрів на території Житомирської області із відповідним врахуванням в ціні логістичних витрат на доставку ґрунту. Водночас встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення вказаних робіт використовує ґрунт придбаний на будівельних майданчиках на території Броварського та Бориспільських районів. Зокрема значний об'єм ґрунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було поставлено із будівельного майданчика, що знаходиться на земельних ділянках на території Броварського району. Вищевказане свідчить про, можливе, привласнення бюджетних коштів під час фінансування заходів із утримання об'єктів критичної інфраструктури на території столичного регіону, за попередньо змовою службових осіб КГ1 «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом виконання таких робіт не в повному обсязі та за завищеними цінами, в умовах воєнного стану. За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112130000179 від 28.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою про об'єднання матеріалів досудового розслідування в одне кримінальне провадження від 30.10.2023 винесеної прокурором Броварської окружної прокуратури об'єднано матеріали кримінальних проваджень за № 12023111130003090 від 29.08.2023 року та № 420231 12130000179 від 28.10.2023 року, в одне кримінальне провадження та присвоєно йому № 12023111130003090.
На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно із ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, відомості, які можуть становити лікарську таємницю, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, державна таємниця, таємниця фінансового моніторингу, відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.
Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які зазначені в клопотанні слідчого по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об'єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть іншу важливу інформацію стосовно вчиненого кримінального правопорушення, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, клопотання підлягає до задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУІІП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів:
-документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі ЕхеІ) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, номер рахунку контрагента та код банку контрагента), за період з 01.11.2022 по момент виконання тимчасового доступу;
-операцій, проведених за дорученням клієнта, за період з 01.11.2022 по момент виконання тимчасового доступу, із зазначенням повних даних вказаних > дорученні;
по наступному рахунку окремого суб'єкта господарської діяльності:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
- рахунок НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 21.12.2023 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходиться річ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1