Справа№487/7685/23
Провадження №1-кс/487/4324/23
Іменем України
21.11.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні № 12023152030001694 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує наступним.
У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 12023152030001694 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 13.10.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, котра 01.10.2023 року в період часу з 11:00 по 15:45 год., таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, з транспортного засобу ford transit з д.н.з. " НОМЕР_1 ", що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , викрала грошові кошти у розмірі 450 грн. та банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , чим спричинили матеріальну шкоду.
Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо: «В мене в користуванні є автомобіль марки «Ford Transit 1999 року» білого кольору д.н.з « НОМЕР_1 » на якому я допомагаю своїй тітці (анкетні дані котрої вказувати не хочу) відвозити товар для продаж до ринку навпроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 (точна адреса ринку мені не відома).
Так 01.10.2023 приблизно о 07:00 год я на вказаному автомобілі вивіз товар до ринку навпроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . По приїзду я допоміг тітці розгрузити товар та приблизно о 11:00 год я повернувся до місця свого мекання за вищевказаною адресою. Прибувши за місцем мешкання, коли я виходив з машини, я залишив свою чоловічу сумку між передніми сидіннями автомобіля. У вказаній сумці були мої документи (посвідчення водія на моє ім'я, гаманець в якому були грошові кошти в сумі 450 грн та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на якій було приблизно 3000 грн). Також хочу зазначити, що залишив трохи відчиненим водійське та переднє пасажирське вікно автомобіля, так як через сонце в салоні було дуже спекотно. Після цього я пішов відпочивати до свого будинку за вищевказаною адресою. Прокинувшись приблизно о 15:45 год я взяв свій телефон та побачив на ньому декілька повідомлень (скільки саме не пам'ятаю) про зняття грошових коштів з моєї вищевказаної банківської картки і відразу не міг зрозуміти, чому так сталось. Через деякий час я згадав, що залишив свою сумку в машині і побіг туди. Підійшовши до автомобіля я побачив, що моя сумочка знаходилась на передньому пасажирському сидінні, а не між сидіннями, як я її залишав. Вікно при цьому було трохи відчинене, як я залишав. Будь-яких пошкоджень автомобіля я не виявив. Я взяв сумку до рук та почав перевіряти чи всі речі на місці та в цей час я виявив відсутність грошових коштів в сумі 250 грн (купюрами номіналом 200 грн та 50 грн) та вище вказаної банківської картки № НОМЕР_2 (фінансовий номер картки НОМЕР_3 ). В подальшому я вирішив звернутись до поліції за фактом крадіжки.».
Відповідно до огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що на момент огляду на ньому, серед багатьох інших, встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при переході до якого та при подальшому перегляді рахунку № НОМЕР_4 належного ОСОБА_4 було виявлено здійснення 4 транзакцій: 01.10.2023 року: 1) на суму 500 гривень о 15:03 год., 2) на суму 500 гривень о 15:02 год. 3) на суму 500 гривень о 15:02 год 4) на суму 500 гривень о 15:01 год. Всі вказані 4 транзакцій із описом «магазин продукти Миколаїв (на англ. мові)». Також виявлено здійснення 3 транзакцій: 01.10.2023 року: 1) на суму 400 гривень о 14:57 год. з описом «АТБ продукти», 2) на суму 400 гривень о 14:59 год. з описом «АТБ продукти», 3) на суму 87 гривень о 14:49 год. з описом «магазин пивасов Миколаїв (на англ. мові)».
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.
Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До судового засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023152030001694 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, із зазначенням:
? інформації про рахунок НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
? інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за 01.10.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
? інформації про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких 01.10.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
?інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_4 за 01.10.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
?інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за 01.10.2023;
?кінцевого отримувача грошових коштів знятих 01.10.2023 (перерахованих, тощо) із рахунку НОМЕР_4
?у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
Ухвала дійсна до 21.01.2024 року.
Роз'яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1