Справа № 274/7958/23 Провадження № 1-кс/0274/1581/23
20.11.23 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 120230604800001770 від 10.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по банківському рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 29.12.2022 р. по 00:00 05.01.2023 р.
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 13.11.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 120230604800001770 від 10.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України, ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на інтернет-сайті "ОЛХ" оголошення про продаж планшету. У подальшому 30.12.2023 р. ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонувала до ОСОБА_6 по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_2 . В подальшому за оплату планшету по усній домовленості з ОСОБА_6 в період з 30.12.2022 р. по 03.01.2023 р. здійснила поповнення абонентського номеру НОМЕР_2 у розмірі 2 500,00 грн. та абонентського номеру НОМЕР_3 у розмірі 200,00 грн. із своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , якими заволодів ОСОБА_6 , однак в подальшому останній товар не відправив.
Вказані відомості підтверджуються протоколом від (не вказано).11.2023 р. прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію та протоколом від 11.11.2023 р. допиту потерпілої ОСОБА_5 .
З рапорту від 10.11.2023 р. Слідчого начальнику СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області вбачається, що під час спілкування по мобільному номеру НОМЕР_5 ОСОБА_5 повідомила, що перерахувала кошти на абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_6 зі свого рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей і документів, а саме - можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Крім того, тимчасовий доступ до документів має бути надано лише Слідчому, оскільки інші слідчі, яким він просить такий доступ надати, не входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до речей і документів, які місять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , про транзакції по даному рахунку, номери та власників рахунків (персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишки, банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера, на які виводилися грошові кошти, а також іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 29.12.2022 р. по 00:00 05.01.2023 р.
3. Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1