Справа № 165/3508/23
Провадження № 1-кс/165/1403/23
20 листопада 2023 року м. Нововолинськ
Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12023030520000910 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що слідчим відділенням ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023030520000910 від 22.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4ст.190 КК України.
Слідчий вказує, що 21.09.2023 до ч/ч ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що невідома особа, зловживаючи довірою громадян, під приводом збору коштів на ремонт автомобілів, повідомлення про яке дублювала в соціальних мережах і розміщувала на своїй сторінці соціальної мережі «Facebook», шахрайським способом заволоділи грошовими коштами невідомих осіб, які останні перераховували на банківську карту НОМЕР_1 .
Також вказує, що при опитуванні громадянина ОСОБА_5 було встановлено, що він в соціальній мережі «Facebook» розмістив оголошення про отримання допомоги на ремонт автомобілів для потреб ЗСУ, при цьому у повідомленні висвітлив власні фото. 19.09.2023 року при перегляді дописів у вище вказаній соціальній мережі він виявив ідентичне оголошення на сторінці користувача з ніком « ОСОБА_6 », при цьому номер банківської картки був вказаний інший.
Слідчий зазначає, що в ході виконання доручення працівниками СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, було опрацьовано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду вище вказаного тимчасового доступу було виявлено значну кількість транзакцій, а саме зарахувань на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 , грошових коштів від клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема наявні наступі операції щодо зарахування грошових коштів:
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-10-02 14:29:52 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 270.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 524499 N
НОМЕР_2 Приватбанк 2023-09-25 19:25:48 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 188422 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-24 22:32:01 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 128773 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-24 20:54:36P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 2000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 835614 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-24 19:50:58 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK980 500.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_3 / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 641652 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-24 02:24:11P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 182672 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-23 10:53:02 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 285957 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-20 10:26:27 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_3 Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_3 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-19 18:42:46 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980500.00785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 219444 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-19 00:37:52 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 545284 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-18 20:22:06 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_3 Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 810502 N
I0110SWQ 006250 ІНФОРМАЦІЯ_2 -09-17 19:37:19 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785ПрибутковаP2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно899913 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-17 15:40:40 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 128683 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-17 09:53:50 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 ПрибутковаP2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 980708 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-14 22:20:47 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 934956 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-14 20:19:24 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 533614 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-14 18:14:01 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 088585 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-11 16:18:02 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 641772 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 16:59:22 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 327129 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 16:53:47 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 309390 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 15:33:14 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 063382 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 13:51:00 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 736176 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 12:40:57 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 518386 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 11:44:46P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 346098 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 10:59:15P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 219305 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 10:44:47P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 181273 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 09:53:45 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 056472 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 00:00:33 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 336587 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-09 17:46:54 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 114935 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-08 08:17:58 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_3 Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 067988 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-04 15:53:35 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 2000.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_3 Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 009171 N
НОМЕР_4 006250 Приватбанк 2023-09-02 19:38:05 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 381732 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-02 15:52:36 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 735598 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-01 20:53:44 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 270042 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-31 21:18:00 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 400.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 420713 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-31 16:05:51 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 353720 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-31 14:58:08 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 290.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 124188 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-31 10:32:05 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 182285 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-31 08:07:18 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 627199 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-30 18:30:12 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 231006 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-29 18:52:33 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 877315 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-29 17:11:12 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 481159 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-29 16:07:39 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 268548 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-27 03:12:36 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 178782 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-26 14:06:38 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 188751 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-25 08:27:48 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 384750 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-22 20:07:42 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 5000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 788070 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-22 07:57:11 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 127587 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-21 11:34:19 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 2000.00 78 5Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_5 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-21 06:55:07P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 400.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 500765N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-19 12:40:08P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 894363 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-17 18:58:26 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 569556 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-16 10:23:45 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 379973 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-15 21:07:11 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 942832 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-13 13:44:22 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 951152 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-10 21:44:00 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 130440 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-10 12:20:19 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 219543 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-10 08:54:57 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 509904 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-09 19:32:14 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 100041 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-09 10:52:58 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 2000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 339384 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-08 23:19:20 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 322684 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-08 06:18:14 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 980613 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-08 04:52:40 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 940661 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-08 01:50:30 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 851722 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-07 19:37:17 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 917808 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-07 16:36:03 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_3 Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 231534 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-07 15:32:50 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_3 Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_6 .
Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій, а саме зарахувань на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженніі мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з'явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує з підстав, викладених у ньому, просить його задоволити.
Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, копія паспорта громадянина України, номери телефонів та номери банківських карток осіб, з яких вони здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , відкритуу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-10-02 14:29:52 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 270.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 524499 N
НОМЕР_2 Приватбанк 2023-09-25 19:25:48 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 188422 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-24 22:32:01 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 128773 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-24 20:54:36P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 2000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 835614 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-24 19:50:58 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK980 500.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_3 / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 641652 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-24 02:24:11P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 182672 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-23 10:53:02 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 285957 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-20 10:26:27 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_3 Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_3 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-19 18:42:46 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980500.00785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 219444 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-19 00:37:52 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 545284 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-18 20:22:06 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_3 Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 810502 N
I0110SWQ 006250 ІНФОРМАЦІЯ_2 -09-17 19:37:19 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785ПрибутковаP2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно899913 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-17 15:40:40 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 128683 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-17 09:53:50 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 ПрибутковаP2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 980708 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-14 22:20:47 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 934956 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-14 20:19:24 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 533614 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-14 18:14:01 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 088585 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-11 16:18:02 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 641772 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 16:59:22 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 327129 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 16:53:47 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 309390 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 15:33:14 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 063382 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 13:51:00 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 736176 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 12:40:57 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 518386 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 11:44:46P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 346098 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 10:59:15P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 219305 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 10:44:47P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 181273 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 09:53:45 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 056472 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-10 00:00:33 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 336587 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-09 17:46:54 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 114935 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-08 08:17:58 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_3 Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 067988 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-04 15:53:35 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 2000.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_3 Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 009171 N
НОМЕР_4 006250 Приватбанк 2023-09-02 19:38:05 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 381732 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-02 15:52:36 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 735598 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-09-01 20:53:44 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 270042 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-31 21:18:00 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 400.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 420713 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-31 16:05:51 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 353720 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-31 14:58:08 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 290.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 124188 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-31 10:32:05 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 182285 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-31 08:07:18 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 627199 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-30 18:30:12 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 231006 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-29 18:52:33 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 877315 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-29 17:11:12 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 481159 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-29 16:07:39 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 268548 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-27 03:12:36 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 178782 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-26 14:06:38 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 188751 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-25 08:27:48 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 384750 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-22 20:07:42 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 5000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 788070 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-22 07:57:11 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 127587 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-21 11:34:19 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 2000.00 78 5Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_5 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-21 06:55:07P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 400.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 500765N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-19 12:40:08P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 894363 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-17 18:58:26 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 569556 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-16 10:23:45 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 379973 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-15 21:07:11 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 942832 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-13 13:44:22 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 951152 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-10 21:44:00 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 130440 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-10 12:20:19 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 219543 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-10 08:54:57 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 509904 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-09 19:32:14 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 100041 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-09 10:52:58 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 2000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 339384 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-08 23:19:20 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 322684 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-08 06:18:14 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 980613 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-08 04:52:40 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 940661 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-08 01:50:30 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 851722 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-07 19:37:17 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно 917808 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-07 16:36:03 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_3 Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_7 N
I0110SWQ 006250 Приватбанк 2023-08-07 15:32:50 P24 CR MD UA UA DNIPRO 6536 ОСОБА_8 3467314934 5355571283682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_3 / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_6 .
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних у п. «1» клопотання документів надати начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області - ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , старшим оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_34