Справа № 671/1743/23
Провадження № 1-кс/671/679/2023
20 листопада 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області катання поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243260000129 від 14 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство),
- про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 13.07.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 1964 р.н. про те, що 26.06.2023 під час перегляду соціальної мережі «Facebook» на сторінці оголошень останній самостійно виявив одне із оголошень про продаж бувшого у використанні мотоблока «Зубр», де у оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Надалі 28.06.2023, 30.06.2023 невстановлена особа, яка у телефонній розмові із ОСОБА_4 представилась як ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману під приводом продажу бувшого у використанні мотоблока «Зубр» незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 8490 грн., які останній 28.06.2023 та 30.06.2023 двома платежами по 4245 грн. перерахував через касу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за придбання мотоблока. Після чого, 02.07.2023 невідома особа, яка у листуванні у мережі «Вайбер» із номера НОМЕР_3 представилась як кур'єр, під приводом доставки мотоблока ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 , в сумі 4850 грн та 907 грн (всього 5757 грн), які останній перерахував спочатку на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та згодом на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Крім того, 07.07.2023 невідома особа, яка у листуванні у мережі «Вайбер» із номера НОМЕР_3 та представилась як кур'єр, під приводом надання допомоги з оплатою ремонту автомобіля, який здійснював доставку мотоблока ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 , в сумі 1397 грн. які останній перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Всього ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на суму 15644 грн.
14.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243260000129 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 26.06.2023 в обідню пору доби останній у вільний від роботи час переглядав соціальну мережу «Facebook» та гортав стрічку оголошень, що стосувалося продажу бувшої у використанні сільськогосподарської техніки, так як потерпілий мав намір купити мотоблок.
Під час перегляду оголошення у мережі «Facebook» потерпілий ОСОБА_4 виявив у вказаній соціальній мережі оголошення про продаж бувшого у використанні мотоблока «Зубр» разом із адаптером, плугом, фрезою та причепом. Переглянувши оголошення потерпілий помітив номер телефону НОМЕР_1 , останній був підписаний як ОСОБА_5 , вартість мотоблока була 10000 грн.
Надалі потерпілий ОСОБА_4 вирішив зателефонувати та розпитати про мотоблок. У телефонній розмові з потерпілим особа здавалась старшого віку. Потерпілий ОСОБА_4 поцікавився чому продають мотоблок, чоловік відповів, що він із Харківської області і у зв'язку із обстрілами він не має змоги ним користуватися тому і продає його. Вказана особа наголосила на наданні завдатку, що підтверджувало б намір купити мотоблок. Потім потерпілий 28.06.2023 приблизно першій половині дня, знову зв'язався із продавцем і особа продиктувала йому номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 мав перерахувати 4245 грн. Потерпілий ОСОБА_4 після отримання номеру картки поїхав у смт Білогір'я, де через відділення банку перерахував вказану суму у 4245 грн. Після перерахунку коштів ОСОБА_4 почав телефонувати на вказаний номер телефону і хотів повідомити що гроші перерахував, однак ніхто слухавки не брав.
30.06.2023 вранці потерпілий ОСОБА_4 вирішив знову набрати номер телефону НОМЕР_1 , слухавку знову підняв той же чоловік, який повідомив потерпілому, що потрібно перерахувати ще 4245 грн. на ту ж картку. Потерпілий ОСОБА_4 знову поїхав у смт Білогір'я та у черговий раз перерахував кошти в сумі 4245 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після перерахунку коштів потерпілий ОСОБА_4 зателефонував до особи на ім'я ОСОБА_5 на номер НОМЕР_1 та повідомив що кошти перерахував, після чого особа на ім'я ОСОБА_5 повідомив, що до потерпілого зателефонує кур'єр.
02.07.2023 з номера телефону НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_4 на у мобільному додатку «Viber» зателефонував кур'єр, який повідомив, що необхідно сплатити кошти за доставку мотоблока в сумі 5755 грн. Перед тим, ще 30.06.2023 невідома особа, створила накладну на ім'я потерпілого та відправлення на суму 5755 грн. Кур'єр у переписці написав для потерпілого ОСОБА_4 номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 куди потерпілий мав перерахувати кошти. В подальшому потерпілий ОСОБА_4 того ж дня 02.07.2023 поїхав у с. Поляхова до сільського магазину, де є термінал, та перерахував кошти, спочатку потерпілий перерахував 4850 грн. так як стояв ліміт по перерахунку у терміналі не більше 5000 грн. після спрацювання ліміту, потерпілий ОСОБА_4 перерахував решту суми вже другим платежем на суму 907 грн.
Далі 07.07.2023 кур'єр знову почав писати до ОСОБА_4 , що поламався автомобіль і треба перерахувати на картку ще 1400 грн. на ремонт автомобіля. Спочатку як зазначив потерпілий ОСОБА_4 він сумнівався, однак згодом повірив у переписці для кур'єра та поїхав у смт Теофіполь, щоб перерахувати кошти. Будучи вже у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий ОСОБА_4 через термінал самообслуговування перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яку для нього написав кур'єр грошові кошти в сумі 1393 грн. на ніби то ремонт автомобіля. Після цього особа на ім'я ОСОБА_5 та кур'єр перестали виходити на зв'язок, а потерпілий ОСОБА_4 вирішив звернутись у поліцію.
В ході проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком № НОМЕР_2 , банком було надано інформацію з якої встановлено, що грошові кошти в сумі 4245 грн. 28.06.2023 дійсно було зараховано, однак готівкові кошти із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знімались, а їх було переведено одним безготівковим платежем 4200 грн, далі на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , потім грошові кошти за допомогою безготівкового платежу були перераховані на картковий рахунок. Аналізуючи матеріали руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було встановлено, що 30.06.2023 на вказаний картковий рахунок повторно зараховано 4245 грн., однак готівкові кошти із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знімались, а їх було переведено одним безготівковим платежем в сумі 3000 грн, далі на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Після проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком № НОМЕР_6 , банком було надано інформацію з якої встановлено, що грошові кошти в сумі 4000 грн, які було 28.06.2023 зараховано на вказаний картковий рахунок з картки готівкою у банкоматах не знімались, а того ж дня сумою у 2653 грн. були перераховані на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .
Також аналізом наданої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 3000 грн, які 30.06.2023 було зараховано на картковий рахунок № НОМЕР_6 з картки готівкою у банкоматах не знімались, а того ж дня при надходженні інших сум коштів загальною сумою у 11959 грн. були перераховані на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , тому виникла необхідність у повторному зверненні з тимчасовим доступом до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як шахраї використовують більшу кількість карток та намагаються заплутати досудове слідство.
Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка також користується банківською картою, яка відкрита у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .
Отримані відомості про картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 (Головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 , email: ІНФОРМАЦІЯ_7 , (Відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_12 ), а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив'язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив'язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період із 27.06.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому № НОМЕР_7 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив'язаний до картки № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_7 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_7 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_7 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_7 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_7 , в період із 27.06.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
Дізнавач СД відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідчий суддя встановив, 13.07.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 1964 р.н. про те, що 26.06.2023 під час перегляду соціальної мережі «Facebook» на сторінці оголошень останній самостійно виявив одне із оголошень про продаж бувшого у використанні мотоблока «Зубр», де у оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Надалі 28.06.2023, 30.06.2023 невстановлена особа, яка у телефонній розмові із ОСОБА_4 представилась як ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману під приводом продажу бувшого у використанні мотоблока «Зубр» незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 8490 грн., які останній 28.06.2023 та 30.06.2023 двома платежами по 4245 грн. перерахував через касу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за придбання мотоблока. Після чого, 02.07.2023 невідома особа, яка у листуванні у мережі «Вайбер» із номера НОМЕР_3 представилась як кур'єр, під приводом доставки мотоблока ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 , в сумі 4850 грн та 907 грн (всього 5757 грн), які останній перерахував спочатку на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та згодом на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Крім того, 07.07.2023 невідома особа, яка у листуванні у мережі «Вайбер» із номера НОМЕР_3 та представилась як кур'єр, під приводом надання допомоги з оплатою ремонту автомобіля, який здійснював доставку мотоблока ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 , в сумі 1397 грн. які останній перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Всього ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на суму 15644 грн.
14.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243260000129 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 26.06.2023 в обідню пору доби останній у вільний від роботи час переглядав соціальну мережу «Facebook» та гортав стрічку оголошень, що стосувалося продажу бувшої у використанні сільськогосподарської техніки, так як потерпілий мав намір купити мотоблок.
Під час перегляду оголошення у мережі «Facebook» потерпілий ОСОБА_4 виявив у вказаній соціальній мережі оголошення про продаж бувшого у використанні мотоблока «Зубр» разом із адаптером, плугом, фрезою та причепом. Переглянувши оголошення потерпілий помітив номер телефону НОМЕР_1 , останній був підписаний як ОСОБА_5 , вартість мотоблока була 10000 грн.
Після чого ОСОБА_4 вирішив зателефонувати та розпитати про мотоблок. У телефонній розмові з потерпілим особа здавалась старшого віку. Потерпілий ОСОБА_4 поцікавився чому продають мотоблок, чоловік відповів, що він із Харківської області і у зв'язку із обстрілами він не має змоги ним користуватися тому і продає його. Вказана особа наголосила на наданні завдатку, що підтверджувало б намір купити мотоблок. Потім потерпілий 28.06.2023 приблизно першій половині дня, знову зв'язався із продавцем і особа продиктувала йому номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 мав перерахувати 4245 грн. Після отримання номеру картки, потерпілий ОСОБА_4 поїхав у смт Білогір'я, де через відділення банку перерахував вказану суму у 4245 грн. Після перерахунку коштів ОСОБА_4 почав телефонувати на вказаний номер телефону і хотів повідомити що гроші перерахував, однак ніхто слухавки не брав.
30.06.2023 вранці потерпілий ОСОБА_4 вирішив знову набрати номер телефону НОМЕР_1 , слухавку знову підняв той же чоловік, який повідомив потерпілому, що потрібно перерахувати ще 4245 грн. на ту ж картку. Потерпілий ОСОБА_4 знову поїхав у смт Білогір'я та у черговий раз перерахував кошти в сумі 4245 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після перерахунку коштів потерпілий ОСОБА_4 зателефонував до особи на ім'я ОСОБА_5 на номер НОМЕР_1 та повідомив що кошти перерахував, після чого особа на ім'я ОСОБА_5 повідомив, що до потерпілого зателефонує кур'єр.
02.07.2023 з номера телефону НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_4 на у мобільному додатку «Viber» зателефонував кур'єр, який повідомив, що необхідно сплатити кошти за доставку мотоблока в сумі 5755 грн. Перед тим, ще 30.06.2023 невідома особа, створила накладну на ім'я потерпілого та відправлення на суму 5755 грн. Кур'єр у переписці написав для потерпілого ОСОБА_4 номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 куди потерпілий мав перерахувати кошти. В подальшому потерпілий ОСОБА_4 того ж дня 02.07.2023 поїхав у с. Поляхова до сільського магазину, де є термінал, та перерахував кошти, спочатку потерпілий перерахував 4850 грн. так як стояв ліміт по перерахунку у терміналі не більше 5000 грн. після спрацювання ліміту, потерпілий ОСОБА_4 перерахував решту суми вже другим платежем на суму 907 грн.
Далі 07.07.2023 кур'єр знову почав писати до ОСОБА_4 , що поламався автомобіль і треба перерахувати на картку ще 1400 грн. на ремонт автомобіля. Спочатку, як зазначив потерпілий ОСОБА_4 , він сумнівався, однак згодом повірив у переписці для кур'єра та поїхав у смт Теофіполь, щоб перерахувати кошти. Будучи вже у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий ОСОБА_4 через термінал самообслуговування перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яку для нього написав кур'єр грошові кошти в сумі 1393 грн. на ніби то ремонт автомобіля. Після цього особа на ім'я ОСОБА_5 та кур'єр перестали виходити на зв'язок, а потерпілий ОСОБА_4 вирішив звернутись у поліцію.
В ході проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком № НОМЕР_2 , банком було надано інформацію з якої встановлено, що грошові кошти в сумі 4245 грн. 28.06.2023 дійсно було зараховано, однак готівкові кошти із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знімались, а їх було переведено одним безготівковим платежем 4200 грн, далі на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , потім грошові кошти за допомогою безготівкового платежу були перераховані на картковий рахунок . Аналізуючи матеріали руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було встановлено, що 30.06.2023 на вказаний картковий рахунок повторно зараховано 4245 грн., однак готівкові кошти із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знімались, а їх було переведено одним безготівковим платежем в сумі 3000 грн, далі на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Після проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком № НОМЕР_6 , банком було надано інформацію з якої встановлено, що грошові кошти в сумі 4000 грн, які було 28.06.2023 зараховано на вказаний картковий рахунок з картки готівкою у банкоматах не знімались, а того ж дня сумою у 2653 грн. були перераховані на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .
Також аналізом наданої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 3000 грн, які 30.06.2023 було зараховано на картковий рахунок № НОМЕР_6 з картки готівкою у банкоматах не знімались, а того ж дня при надходженні інших сум коштів загальною сумою у 11959 грн. були перераховані на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , тому виникла необхідність у повторному зверненні з тимчасовим доступом до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як шахраї використовують більшу кількість карток.
Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка також користується банківською картою, яка відкрита у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 (Головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 , email: ІНФОРМАЦІЯ_7 , (Відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Хмельницький, що за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_12 ), а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив'язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив'язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період із 27.06.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому № НОМЕР_7 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив'язаний до картки № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_7 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_7 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_7 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_7 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_7 , в період із 27.06.2023 до 20.11.2023.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Попередити посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.
Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1