Справа №463/10279/23
Провадження №1-кс/463/8544/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023142360000712 від 22.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023142360000712 від 22.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.09.2023 приблизно о 12:00 год. невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом збереження грошових коштів ОСОБА_5 на його банківських картках та нібито з метою запобігти їх втраті з банківських карток ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, які він перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , а в подальшому, перебуваючи у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 з-за допомогою платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказав на банківські картки (№ яких не встановлено), в тому числі і на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 93600 гривень. ІТС ІПНП № 32525 від 22.09.2023.
23.09.2023, було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 21.09.2023, близько 09:30 год., він перебував за місцем свого проживання. В цей час, до нього на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що на даний час є спроба зняття невідомою жінкою грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_5 . В подальшому, під час розмови невідомий чоловік повідомив, що для того, щоб уберегтись від шахрайських дій ОСОБА_5 потрібно зняти всі свої гроші із своєї банківської картки «Для виплат» та «Універсальна». В свою чергу, ОСОБА_5 повірив, після чого, сівши в свій автомобіль попрямував в смт. Куликів, а саме, до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки (№ якої ОСОБА_5 повідомити не зміг, оскільки здійснив заміну банківської картки) зняв грошові кошти у сумі 23000 гривень. Знявши гроші ОСОБА_5 в ході телефонної розмови повідомив про це невідому особу, з яким спілкувався та який представився службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В свою чергу, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що для того, щоб викрити жінку, яка намагалась зняти гроші з його банківської картки вказані кошти він повинен з-за допомогою платіжного терміналу «Ibox» перерахувати на банківську картку, яку йому буде додатково повідомлено. Так, як у смт. Куликів платіжного терміналу «Ibox» немає ОСОБА_5 виріший їхати у м. Львів, а саме, до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де знайшов платіжний термінал «Ibox». В подальшоиму, невідомий чоловік, в ході телефонної розмови продиктував ОСОБА_5 номер банківської картки, а саме, № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень, після чого, отримав квитанцію. В подальшому, невідомий чоловік повідомляв ОСОБА_5 інші номери банківських карток, на які ОСОБА_5 здійснював перекази, однак, номери продиктованих невідомим чоловіком банківських карточок повідомити ОСОБА_5 не зміг, оскільки, квитанції в терміналі не отримував. Зі слів, ОСОБА_5 стало відомо, що ним було здійснено 5 (п'ять) платежів на загальну суму 23600 гривень. В подальшому, невідомий запитав у ОСОБА_5 чи має він при собі банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кредитну) Нащо, ОСОБА_5 повідомив, що вказана банківська картка знаходиться вдома. В свою чергу, невідомий повідомив ОСОБА_5 , щоб він йшов в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виготовив на своє ім'я нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кредитну). В подальшому, ОСОБА_5 попрямував у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться поблизу АС-2, що у м. Львові по вул. Липинського, де отримав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кредитну) № НОМЕР_4 . Отримавши вказану картку, невідомий під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_5 , що він ізвказаною карткою прямував в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_1 , а саме, до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняв із вказаної кредитної картки 75000 гривень. ОСОБА_5 погодився, після чого, попрямував до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняв вищезазначенігрошові кошти у сумі 75000 гривень. В подальшому, невідомий повідомив ОСОБА_5 , що він повинен через платіжний термінал «Ibox», що знаходиться у вказаному ТЦ перерахувати на банківські картки, які він продиктує. Так, як сумнівів у ОСОБА_5 , не виникало, що це дійсно працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він погодився, після чого, знайшовши платіжний термінал «Ibox» у вказаному ТЦ здійснив кілька переказівна різні банківські картки, які були продиктовані йому невідомим чоловіком (№ банківських карток ОСОБА_5 повідомити незміг, оскільки, чеків з терміналу не отримував, однак, 75000 гривень було ним перераховано на рахунки, що були продиктовані невідомим під час телефонної розмови). В подальшому, невдіомий сказав ОСОБА_5 , що йому потрібно йти у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевипустити свої банківські кратки, що ОСОБА_5 і зробив. Прийшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться поблизу АС-2 у м. Львові по вул. Липинського від працівників банку ОСОБА_5 дізнався що до нього телефонували шахраї та відносно нього були вчинені шахрайські дії. В подальшому, у відділенні банку ОСОБА_5 отримав нові банківські картки, після чого, направився по своїх особистих справах.
На підтвердження своїх показів ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження додав копії квитанцій, що підтверджують зняття його грошових коштів із банківської картки на загальну суму 50000 гривень у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, копію квитанції, що підтверджує факт переказу ним грошових коштів у сумі 5000 гривень на користь невідомої особи, яка вчинила відносно нього шахрайські дії.
25.09.2023 в Личаківський районний суд м. Львова було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до оригіналів всіх документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 , руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з 21.09.2023 по час виконання ухвали, із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому чи електронному носії інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень та дозволить встановити подальше розпорядження невідомою особою грошовими коштами, які належать потерпілому ОСОБА_5 та були незаконно отримані невідомою особою внаслідок вчинення шахрайських дій відносно потерпілого.
10.10.2023 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (справа № 463/8512/23, провадження № 1-кс/463/7100/23), а саме, до оригіналів всіх документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 , руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з 21.09.2023 по час виконання ухвали, із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому чи електронному носії інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
16.10.2023 ухвала слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.10.2023 (справа № 463/8512/23, провадження № 1-кс/463/7100/23) була скерована для розгляду та виконання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.10.2023 в ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої встановлено, що згідно номеру банківської платіжної карти № НОМЕР_5 в програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація відсутня.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів було допущено технічну помилку в номері банківської картки, а саме, замість № НОМЕР_5 повинен бути № НОМЕР_2 .
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку дізнавача, такідокументисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.
Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавачмають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023142360000712 від 22.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачутимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформаціїза період з 21.09.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 12023142360000712, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме: до документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з 21.09.2023 по час постановлення ухвали, із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів.
В решті клопотання - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1