Справа №463/10303/23
Провадження №1-кс/463/8577/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №12023141360003169 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023141360003169 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що06.11.2023 приблизно о 12:48 год., невідома особа, перебуваючи у не встановленому місці, діючи умисно, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 4661 гривень, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму. ІКС ІПНП №38246 від 09.11.2023.
Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.11.2023, близько 12:48 год., вона перебувала на робочому місці, що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 , на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 , де говорив автовідповідач, жіночим голосом та задав запитання «Ваш акаунт заблоковано. Якщо бажаєте його розблокувати, натисніть 1». Потерпіла не відразу зрозуміла, що це шахраї, та не пам'ятала чи був її акаунт до того заблокований, тому натиснула 1 на клавіатурі телефону, щоб його розблокували. Після цього потерпіла жодних змін не помітила у застосунку інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вже будучи вдома, ввечері, приблизно о 21:00 год. потерпіла помітила, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було списано грошові кошти, трьома транзакціями о 12:52 год. 06.11.2023, на суми 1621 гривень, 1520 гривень та 1520 гривень. Після цього, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказала, що у неї списало кошти та їй заблокували банківську картку. Таким чином, діями невідомої мені особи завдано майнової шкоди на загальну суму 4661 гривень.
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку слідчого, такідокументисамі по собі та в сукупності з іншимиматеріаламикримінальногопровадженнямаютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у вказаномукримінальномупровадженні.Іншим способом, аніж як отриматитимчасовий доступ до відповіднихдокументів, встановитивідповідніобставининеможливо, оскількиінформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023141360003169 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №12023141360003169, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів, що слугували підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- комп'ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 05.11.2023 по 07.11.2023 по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1