Справа №463/10273/23
Провадження №1-кс/463/8536/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023142360000826 від 22.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023142360000826 від 22.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2023 в ЛРУП №1 ГУНП у Львівськійобластінадійшлазаявавід гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що22.10.2023 о 11:45 год., невідома особа шахрайським способом, шляхом входження в довірупід приводом купівлі рюкзака "Glovo" здійснилашахрайськідіїстосовноФедишина Б.М. в сумі 5900 гривень, якіостаннійперерахувавзісвоєїбанківськоїкартки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківськукартку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в якостіпідтвердженнязамовлення. ІТС ІПНП № 36071 від 22.10.2023
Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 22.10.2023 близько 11:00 я у вказаній торговій платформі опублікував оголошення про продажу рюкзака «Glovo» та виставив ціну на нього 600 гривень. Через деякий час о 12:48 йому надіслала повідомлення від невідомої особи у мобільному додатку «Viber» та запитала чи зможе надіслати вище вказаний рюкзак поштою, на що ОСОБА_6 погодився.
Під час листування було узгоджено всі деталі замовлення невідома особа надіслала посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила, що продавець повинен підтвердити замовлення, а саме вказати номер банківської карти, термін дії та Ѕ?? код. Під час того як ОСОБА_6 вводив вище вказані дані банківської карти у нього виникали помилки та він не міг надіслати кошти. Через що зв'язався із службою підтримки, в якій йому усіляко намагались допомогти проте нічого не виходило, на протязі деякого часу служба підтримки надіслала йому номер банківської карти, на які останній повинен був скинути суму у розмірі 3000 гривень, зі слів служби підтримки «це для активації трансакції та підтвердження замовлення», не довго думаючи ОСОБА_6 здійснив переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 3000 гривень. В подальшому служба підтримки написала що уточнює інформацію та через деякий час, платіж, зі слів служби підтримки не підтвердився. Додали, що для повернення попередньо надісланих коштів потрібно надіслати суму що дорівнювала попередній. Отож ОСОБА_6 здійснив ще один переказ на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у сумі 2900 гривень. Та через деякий час ОСОБА_6 зрозумів що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 5900 гривень.
Так, емітентомкартковогорахунку № 5168180011499354 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку дізнавача, такі документисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.
Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавачмають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023142360000826 від 22.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 22.10.2023 року по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №12023142360000826, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: доруху коштів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 22.10.2023року по час постановлення ухвали;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 22.10.2023 року по час постановлення ухвали.
В решті клопотання - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1