Єдиний унікальний номер справи 333/10318/23
Номер провадження 1-кс/333/3666/23
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 листопада 2023 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 12023087080000223, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд -
Слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022116240000104, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2023 до відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра повідомила, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , 22.04.2023 року о 09 год. 40 хв., невстановлена особа, шляхом обману, представившись онуком, якому начебто потрібні гроші на лікування, незаконно заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував на рахунок банківської картки невідомого, чим завдав матеріальний збиток, сума якого встановлюється. (ЖЄО 10496).
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 22.04.2023 року приблизно о 09 год. 40 хв., вона разом зі своїм татом ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та мамою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходились у них вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Та на телефон мами поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 , взявши слухавку вона почула хриплий голос та їй здалось, що це був племінник ОСОБА_5 - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , він повідомив, що важко захворів короно-вірусом та зараз чекає свого лікаря. Через пів години він зателефонував та повідомив, що зараз знаходиться у лікарні та потребує грошей на ліки та повідомив картку на яку перерахувати кошти, у подальшому її мати ОСОБА_4 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 на картку шахраїв ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 , перерахувала трьома платежами, спочатку 5 000грн., о 09 год. 43 хв., потім ще 3 000 грн. о 09 год. 53 хв., і ще раз 5 000 грн., о 10 год. 09 хв.. У подальшому він попрохав ще перерахувати але у мами закінчились кошти на карті, але рядом був батько ОСОБА_6 та він перерахував гроші зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4 на іншу картку шахрая ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 , перерахував 2 000 грн. о 10 год. 31 хв., того ж дня. Після чого гроші закінчились і у її батька, потерпіла вирішила перерахувати грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_6 на ту ж саму картку шахраїв ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 , перерахувала 7 000 грн о 11 год. 50 хв.. Після чого ОСОБА_5 вирішила зателефонувати дружині її племінника ОСОБА_8 , котру звуть ОСОБА_9 , в ході розмови з якою з'ясувала, що її племінник здоровий та гроші він не позичав, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що вони стали жертвою шахраїв.
В ході досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України на встановлення повних установчих даних особи-власника (користувача) номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході виконання доручення розшуковими заходами було встановлено, що потерпіла перерахувала грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
У рамках вказаного кримінального провадження 29 червня 2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_11 ЄУН 336/4834/23 провадження № 1-кс/336/818/23. 21.07.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 по банківській картці № НОМЕР_5 . Згідно отриманої інформації встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно звіту по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущенні до рахунку НОМЕР_7 власник рахунку ОСОБА_10 . Згідно з виписки операцій по рахунку ОСОБА_10 22 квітня 2023 року о 10:31 годині було зарахування грошових коштів в сумі 2000 гривень та о 11:50 годині зарахування грошових кошів в сумі 7000 гривень. Далі, по вказаному рахунку були проведені наступні операції: дата та час операції: 22.04.2023 о 10:47 годині розхід грошові кошти в сумі 2000 гривень, VB 2 branch 10007-0192 Zaporizhzhya UA, адреса розташування банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_4 , 12.05.2023 о 20:01 годині розхід грошові кошти в сумі 1300 гривень, VB 2 branch 10007-0192 Zaporizhzhya UA, адреса розташування банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_4 Також, 22.04.2023 о 12:18 годині розхід грошових коштів в сумі 5070,80 гривень VB 2 АТВ 875 Zaporizhzhya UA, адреса розташування магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_5 , також 22.04.2023 о 12:47 годині розхід грошових коштів сума 1070 гривень, VB 2 SHOP ATB PR 875 Zaporizhzhya UA, адреса розташування якого АДРЕСА_5 .
У зв'язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО банку ( НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів за наступними транзакціями: 22.04.2023 о 10:47 годині розхід грошові кошти в сумі 2000 гривень з банківськорї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , VB 2 branch 10007-0192 Zaporizhzhya UA, адреса розташування банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_4 , 12.05.2023 о 20:01 годині розхід грошові кошти в сумі 1300 гривень з банківськорї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , VB 2 branch 10007-0192 Zaporizhzhya UA, адреса розташування банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_4 , що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів за наступними транзакціями: 22.04.2023 о 10:47 годині розхід грошові кошти в сумі 2000 гривень з банківськорї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , VB 2 branch 10007-0192 Zaporizhzhya UA, адреса розташування банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_4 , 12.05.2023 о 20:01 годині розхід грошові кошти в сумі 1300 гривень з банківськорї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , VB 2 branch 10007-0192 Zaporizhzhya UA, адреса розташування банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_4 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО банку ( НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_6 , із можливістю вилучення копій документів.
Документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об'єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12023087080000223, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов'язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.
Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно зі ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, державна таємниця тощо.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023087080000223, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 12023087080000223, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_12 , які проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023087080000223 від 25.05.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО банку ( НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО банку ( НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю вилучення копій документів, а саме:
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів за наступними транзакціями: 22.04.2023 о 10:47 годині розхід грошові кошти в сумі 2000 гривень з банківськорї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , VB 2 branch 10007-0192 Zaporizhzhya UA, адреса розташування банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_4 , 12.05.2023 о 20:01 годині розхід грошові кошти в сумі 1300 гривень з банківськорї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , VB 2 branch 10007-0192 Zaporizhzhya UA, адреса розташування банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_4 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників, і одержувачів грошових коштів в електронному та паперовому носіях інформації;
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 20 грудня 2023 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1