Справа № 592/17657/23
Провадження № 1-кс/592/7515/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 листопада 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480004458 від 13.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Старший слідчий Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об'єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480004458 від 13.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2023 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, використовуючи сім-карту оператора стільникового зв'язку з визначеним номером НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом блокування неіснуючих платежів, отримала доступ до банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 та заволоділа грошовими коштами в сумі 69660грн. (ЖЄО 54128).
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
В судове засідання старший слідчий Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація:
- відомості про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам відкрити на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.11.2023 року по 30.11.2023 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.11.2023 року по 20 .11.2023 року у якості фінансових
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №12023200480004458 від 13.11.2023 року.
.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1