Справа № 712/12643/23
Провадження №1-кс/712/5617/23
17 листопада 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 року за № 12023250310003067, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 року за № 12023250310003067, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250310003067 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у нього є рідний племінник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по сусідству з ним за адресою: АДРЕСА_1 , разом із своїм батьком (його рідним братом) - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
07.09.2023 потерпілий приблизно в обід прийшов до свого племінника ОСОБА_8 за адресою його проживання, в цей час його батька ОСОБА_7 , вдома не було. ОСОБА_5 попросив ОСОБА_9 перевірити його баланс по зарплатній картці, яка залишилась у нього з попереднього місця роботи, пластикова банківська картка АТ «ОТП банк», точного номеру якої він не пам'ятає, оскільки у нього була ще одна кредитна картка цього ж банку, якою він ніколи не користувався, вона була запечатана у конверті, номери цих карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Його рахунок у АТ «ОТП банку» № НОМЕР_3 .
Для цього ОСОБА_6 взяв в руки телефон потерпілого марки «Nokai», модель TA-1010, IMEI: НОМЕР_4 , із сім-карткою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , яка є фінансовим номером до його АТ «ОПТ банку», оскільки у нього кнопковий телефон, ОСОБА_10 переставив його сім-картку № НОМЕР_5 у свій сенсорний мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі Нот 9 про», після чого відкрив на своєму телефоні мобільний додаток «ОТП Смарт» та за допомогою сім-картки потерпілого увійшов від його імені, отримавши доступ до його рахунків у АТ «ОТП банк», після цього перевірив його баланс та сказав, що там немає грошових коштів. Які операції ще проводив ОСОБА_10 йому не відомо, оскільки потерпілий в цьому абсолютно нічого не розуміє. Після чого забравши свій мобільний телефон і сім-картку він пішов додому.Крім цього потерпілий вказав, що ОСОБА_6 користується номером телефону № НОМЕР_6 .
Через деякий час, протягом двох тижнів потерпілому почали приходити смс-повідомлення від АТ «ОТП банк» про те, що відбувається списання грошових коштів та підняття кредитного ліміту по його рахунку, після чого 27.09.2023 він поїхав у банк в м.Черкаси та заблокував свою кредитну банківську картку, після чого звернувся до поліції.
В ході досудового розслідування було проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів, в ході яких було отримано інформацію, що підтверджує причетність до злочину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зокрема в ході отримання інформації АТ «ОТП-Банк» та АТ «Акцент-Банк» було встановлено, що побанківському рахунку потерпілого було проведено операції по збільшенню кредитного ліміту та перерахунку грошових коштів на інших банківський рахунок, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий у АТ «Акцент-Банк» (банківська кратка № НОМЕР_7 ).
В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативним пошуком було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього було встановлено, що останній фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до довідки про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно із довідкою-характеристикою №630/02-19 від 10.11.2023 за адресою: АДРЕСА_2 проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Допитані в якості свідків жителі села Байбузи в своїх показах розповіли про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , однак за цією адресою не проживає тривалий період часу, а проживає на даний часза адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 у селі характеризується негативно.
Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання банківських карток,сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування),що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 233 КПК України).
У відповідності до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Як передбачено в ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 12023250310003067 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в провадженні слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження за фактом того, що 12.09.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи персональні дані гр.. ОСОБА_5 , 1966 р.н., оформила та отримала кредитні кошти в АТ «ОТР Банк» на суму 13 000 грн., які здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, викрала.
Відповідно до довідки про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до протоколів допиту свідків зазначено, що ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , однак за цією адресою не проживає тривалий період часу, а проживає на даний час за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 у селі характеризується негативно.
Доводи слідчого у клопотанні та надані на їх підтвердження матеріали кримінального провадження - протоколом допиту потерпілого від 04.10.2023 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.10.2023 року, поясненнями від 27.09.2023 року, протоколом допиту свідків від 09.11.2023, 16.11.2023 року, рапортом, свідчать про наявність достатніх підстави вважати, що у вказаному у клопотанні будинку можуть зберігатися банківські картки, сім-картки мобільних операторів, електронні пристрої (комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування), які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження № 12023250310003067, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ чи факт вчинення кримінального правопорушення, що в силу ст. 234 КПК України, є підставою для задоволення клопотання про проведення обшуку, а саме що стосується вказаної у клопотанні особи.
Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що проведення обшуку у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення проти власності.
Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_11 ), за місцем фактичного провадження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Повний текст ухвали проголошено 20 листопада 2023 року.