про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа №712/12640/23
Провадження № 1-кс/712/5616/23
20 листопада 2023 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42023252010000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що групою слідчих зі складу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за № 42023252010000001 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за заявою керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що члени громадської організації м. Черкаси здійснюють використання грошових коштів, які являються благодійними пожертвуваннями невизначеного кола осіб, у значному розмірі та вчиненого в період воєнного стану.
Згідно відомостей, викладених у заяві ОСОБА_5 встановлено, що за допомогою Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має відношення до громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де будь - хто шляхом «донату» має можливість замовити послугу, а саме нібито підписати артилерійський снаряд, ракету, артилерійську установку М-777 чи навіть бойовий літак. Ціна вказаних послуг становить від 200 до 30000 доларів США. Після того, як замовник сплатив обрану послугу, військові нібито роблять напис на зазначених вище боєприпасах чи техніці, а в подальшому надсилають підтвердження шляхом фото чи відеозйомки, яке отримує замовник. Всі кошти отримані через Інтернет-сайт мають використовуватись громадською організацією на потреби армії, що зазначено на сторінці сайту. При цьому реальна гуманітарна допомога чи перекази зазначених отриманих громадською організацією грошових коштів для потреб військових не здійснюються.
Відповідно до статуту громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи : АДРЕСА_1 , затверджений рішенням Установчих зборів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ветеранам та їхнім родинам» протоколом № 1 від 28 березня 2019 року (далі - Організація) встановлено, що вона є добровільним об'єднанням фізичних осіб, твореним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних зокрема, економічних, соціальних, культурних освітніх та інших інтересів своїх членів або інших осіб.
Організація є не підприємницьким товариством, основною метою якого є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.
Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїми найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань має право: отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України; одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі. Обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації; відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.
Метою громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ветеранам та їхнім родинам» є підтримка захисників України, ветеранів та їх родин, соціальна реабілітація та адаптація учасників АТО /ООС, військово-патріотичне виховання молоді.
Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Рада Організації, Голова Організації. Загальні збори членів Організації є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь - яких питань її діяльності, в тому числі і тих, що належать до компетенції Ради. Рада організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами. Обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною роботою, організаційною діяльністю. Головою ради є Голова Організації. Голова організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановленим даним Статутом, Загальними зборами та Радою і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
Відповідно до Статуту Організація є непідприємницьким товариством. Доходи або майно організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками, членами Організації, працівниками, членами органів управління та іншими пов'язаними з ними особами. Доходи та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації реалізації мети, напрямків діяльності, визначених цим Статутом.
Відповідно до Статуту організація зобов'язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
За результатами тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 № 50/23-00-12-01-07-06 від 16.01.2023 органом досудового розслідування встановлено, що громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має наступні банківські рахунки:
- НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 . А також відповідно до тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано наступну інформацію, що за період з 01.01.2022 по 30.03.2023, відповідно до баз даних ІКС «Податковий блок», інформація щодо операцій з гуманітарною допомогою по Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відсутня.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подала звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації у якому вказала, що у 2022 році отримала благодійної допомоги на суму 11 789 217 грн.
У кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Також планується призначення судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.
На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у відшуканні та вилученні ряду фінансово-господарської документації, а також подальшого призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи по вилученим документам, які підтверджують/спростовують придбання, передачу транспортних засобів, інших товарів, які закуповувались ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими членами вищевказаної громадської організації за період з 01.02.2022 по 31.12.2022; документи, що підтверджують передачу транспортних засобів,інших товарів, які закуповувались ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими членами вищевказаної громадської організації за період з 01.01.2023 по 29.05.2023; документи, що підтверджують придбання товарів, робіт, послуг ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими членами вищевказаної громадської організації за період з 01.02.2022 по 31.12.22; інші документи, що підтверджують придбання товарів, робіт, послуг, в тому числі транспортних засобів за період з 01.02.2022 по 01.06.2023 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та інших членів вищевказаної громадської організації.
Органом досудового розслідування з метою повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, неодноразово направлялися запити в період червня - листопад 2023 року до голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з приводу отримання вищевказаних документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження, однак до цього часу в повному обсязі перелік документів наданий не був.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, з метою повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, проведення судових експертиз та встановлення завданих збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати факт вчинення особами кримінального правопорушення, передбаченого ст.201-2 КК України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги), а у випадку підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення - встановити осіб, причетних до його вчинення, також слідчим доведена необхідність у вилучення оригіналів документів для цілей досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме - проведення експертиз, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів зазначених документів.
Зобов'язати відповідальну особу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів в оригіналах:
- документи, які підтверджують передачу транспортних засобів, які закуповувались ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інших членів вищевказаної громадської організації за період з 01.02.2022 по 31.12.2022;
- документи, що підтверджують передачу транспортних засобів, які закуповувались ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими членами вищевказаної громадської організації за період з 01.01.2023 по теперішній час;
- документи, що підтверджують придбання товарів, робіт, послуг ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими членами вищевказаної громадської організації за період з 01.02.2022 по теперішній час;
- інші документи, що підтверджують придбання товарів, робіт, послуг, в тому числі транспортних засобів за період з 01.02.2022 по теперішній час ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та інших членів вищевказаної громадської організації;
- договори, накази на здійснення волонтерської діяльності укладені з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.2.2023 по теперішній час;
Зобов'язати відповідальну особу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів в копіях:
- статут ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- протоколи загальних зборів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.02.2022 по 31.12.2022; з 01.01.2023 по теперішній час;
- договори про волонтерську діяльність укладені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.02.2022 по 31.12.2022; з 01.01.2023 по теперішній час.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1