Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4407/23
номер провадження 1-кс/695/1215/23
17 листопада 2023 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023250370001285 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 20.10.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 (проживає в смт. Чорнобай Черкаської області) про те, що 20.10.2023 о 14.30 год., перейшовши за посиланням ввівши дані банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , зайшовши на головну сторінку з'явилось повідомлення про авторизацію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відразу було знято грошові кошти загальною сумою 42 000 грн.. По даному факту 20.10.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250370001285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана ОСОБА_5 повідомила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківською карткою для виплат та кредитною банківською карткою. Кредитна банківська картка № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 . Картки прив'язані до мобільного телефону НОМЕР_3 . Кредитний ліміт на кредитній картці 42000 грн. 20.10.2023 вона вирішила продати свою сукню через сайт «OLX» та о 13.25 год. виставила оголошення щодо продажу сукні вартістю 1500 грн. Об 13.32 год. через мобільний додаток «Telegram» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що вона хоче придбати сукню безпечним платежем. ОСОБА_5 погодилась, після чого ОСОБА_6 повідомила, що оплатила замовлення та скинула посилання для підтвердження оплати « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням її перекинуло до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона ввела дані банківської картки, а саме номер, строк дії, три цифри на задній частині картки, після чого на мобільний телефон зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та чоловічим голосом повідомили, що для підтвердження списання коштів потрібно натиснути кнопку «1». Натиснувши кнопку розмову було завершено. Відразу після цього на телефон прийшло два повідомлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання з кредитної банківської картки грошових коштів за два платежі на суму 15000 грн. і 25000 грн..
У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. У резолютивній частині клопотання слідчий просила розглянути клопотання без її участі та прокурора.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250370001285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділу СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий дозвіл до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з вказанням особи (прізвище, ім'я по-батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;
- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання у всіх випадках у період часу з 20.10.2023 по 21.10.2023;
- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у всіх випадках у період часу з 20.10.2023 по 21.10.2023 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;
- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) у період часу з 20.10.2023 по 21.10.2023.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1