Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3983/23
номер провадження 1-кс/695/1209/23
17 листопада 2023 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022250310002866 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 01.12.2022 до Черкаського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи ( НОМЕР_1 ), яка 30.11.2022 під приводом розміщення оголошення про здачу в оренду житлового приміщення, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме: за допомогою платформи онлайн - оголошень ОЛХ в інтернет мережі, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника загальною сумою 1000 грн., які перераховані на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . По даному факту 01.09.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022250310002866 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 причетний до кількох шахрайських дій під приводом оренди квартир. В ході аналізу інформаційного порталу Національної поліції було підтверджено епізодичність злочинів, до яких причетний ОСОБА_6 .. Встановлено, що до потерпілих, яких ошукали під приводом здачі квартири в оренду, телефонували з номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якими користується ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси від 02.03.2023 про проведення обшуку по АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 строк дії 07/29 CVV; тримачі сім карт з мобільними номерами телефонів Київстар: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та тримачі сім карт « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_20 , НОМЕР_4 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; мобільний телефон «MEIZU» який не вмикається із сріблястою металевою задньою кришкою та мобільний телефон - «Xiaomi Redmi 9», IMEI 1: НОМЕР_38 та IMEI 2: НОМЕР_39 , в якому знаходяться дві сім картки з мобільними номерами телефонів: НОМЕР_40 та НОМЕР_41 з чохлом, під яким знаходяться два тримачі з сім картами: НОМЕР_42 та НОМЕР_40 ; сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_43 , мобільний номер телефону якої НОМЕР_44 .
08.03.2023 вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
07.06.2023 направлено матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022250310002866 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до Золотоніської окружної прокуратури для подальшої передачі до Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області з метою подальшого здійснення досудового розслідування.
Допитаний ОСОБА_6 07.07.2023 пояснив, що близько року тому він переглядав соціальну мережу «телеграм» та в чаті телеграм каналу про крипто валюту він побачив повідомлення від невідомої особи на ім?я « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією роботи. ОСОБА_6 написав в особисті повідомлення стосовно роботи на що йому відповіли, що на банківську картку будуть надходити грошові кошти, які потрібно буде переводити на інші банківські картки. Близько 10 відсотків від всієї суми будуть належати йому. ОСОБА_6 погодився на пропозицію та надав номери своїх банківських карток, які він оформив онлайн в інтернет банкінгах. В той же день, йому надійшли грошові кошти від невідомої особи в розмірі близько 5000 грн. Грошові кошти ОСОБА_6 надходили в проміжку через один день та він їх переводив на інші банківські картки, які йому надавали. Через місяць з початку роботи невідома особа на ім?я « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сказала ОСОБА_6 купити нову сім-картку та поставити з неї переадресацію на інший вказаний нею номер телефону, що останній і зробив.
10.10.2023 проведено огляд диску CD-R з обліковим номером НОМЕР_45 під час огляду вмісту якого виявлено статистичні дані банківської картки зареєстрованої на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспортні дані та договір із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банковим рахунком НОМЕР_46 та виписку з вищевказаного банківського рахунку, під час огляду якого було встановлено перекази на банківські картки: НОМЕР_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстрована на ОСОБА_8 ; НОМЕР_48 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрована на ОСОБА_6 ; НОМЕР_49 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстрована на ОСОБА_9 ; НОМЕР_50 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_51 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_52 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстрована на ОСОБА_10 ; НОМЕР_53 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_54 ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстрована на ОСОБА_11 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
По вищевказаних рахунках проходили грошові кошти в сумах від 300 грн. до 23000 грн.. В ході огляду було встановлено, що із банківського рахунку НОМЕР_46 були здійснені неодноразові перекази на банківські картки НОМЕР_48 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 із різними сумами від 170 грн. до 23000 грн..
У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. У резолютивній частині клопотання слідчий просив розглянути клопотання без його участі та прокурора.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022250310002866 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати начальнику СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий дозвіл до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_56 із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) в період часу з 07.03.2023 по 07.04.2023;
- інформації про фінансові номери телефонів чи підв'язані під картковий рахунок № НОМЕР_56 ;
- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_56 в період часу з 07.03.2023 по 07.04.2023;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_56 в період часу з 07.03.2023 по 07.04.2023;
- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_56 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1