Справа № 369/15600/23
Провадження №1-кс/369/3277/23
04.10.2023 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112200000103 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України,-
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112200000103 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України.
Свої вимоги мотивує тим, що слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023112200000103 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.
Встановлено, що за результатом закупівлі UA-2023-05-18-001722-a проведеної комунальним закладом загальної середньої освіти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області укладено договір № 48 від 06.08.2023 на Поставку інтерактивних панелей на загальну суму 3206970 грн.
Вказаний договір укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , згідно поданих для участі документів, вказаний суб'єкт господарювання зобов'язався поставити до навчального закладі 18 мультибордів «Prestigio 65" Light Series (PMB000L654)» а також підставку до них.
Згідно специфікації до вказаного договору, вартість одного комплекту становить 178165 грн.
Моніторингом веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 22.06.2023 на підставі видаткової накладної 1206 від 12.06.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено повний перерахунок коштів за умовами договору.
Окрім цього, моніторингом мережі «інтернет» встановлено, що вартість придбаного обладнання є завищеною, а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_4 - вартість становить 103600 грн. за 1 мультиборд;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 - вартість становить 108700 грн. за 1 мультиборд;
- ІНФОРМАЦІЯ_6 - вартість становить 104858 грн. за 1 мультиборд;
ІНФОРМАЦІЯ_7 - вартість становить 100048 грн. за 1 мультиборд;
- ІНФОРМАЦІЯ_8 - вартість становить 109496 грн. за 1 мультиборд;
- ІНФОРМАЦІЯ_9 - вартість становить 99900 грн. за 1 мультиборд;
За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено динаміку цін на вказаний товар, вартість якого на момент подання тендерної пропозиції (25.05.2023) становила діапазон 106406-109075 грн., на момент укладення договору становила 106400-112270 грн.
Також встановлено, що за результатом закупівлі UA-2022-08-04-001909-a проведеної комунальним закладом загальної середньої освіти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір № 31 від 05.09.2022 на Поставку мультимедійного обладнання» на загальну суму 2771010 грн.
Додатковою угодою № 1 від 20.09.2022 до вказаного вище договору внесено зміни, в частині зменшення ціни договору на 189750 грн., та визначено остаточну ціну загальною вартістю 2581260 грн.
Моніторингом веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 28.09.2022 на підставі видаткової накладної 2009 від 20.09.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », здійснено повний перерахунок коштів за умовами договору.
У зв'язку з цим, необхідно отримати в порядку тимчасового доступу до оригіналів документів щодо поставки вказаних вище мультимедійного обладнання та техніки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , як постачальника за умовами закупівлі.
На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у товарознавчої, судово-економічної експертизи, та почеркознавчої експертизи, для проведення якої, необхідно надати оригінали документи щодо вказаних закупівель.
У зв'язку з цим, необхідно отримати в порядку тимчасового доступу до оригіналів документів щодо поставки вказаного вище обладнання та комплектуючого.
Можливість здійснення вилучення пов'язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов'язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
Вилучення вищевказаних документів необхідне з метою призначення почеркознавчої експертизи, та подальше доказування того факту, що вартість зазначеного обладнання є вищою, ніж середньо ринкова їх ціна, а підписи та відбитки печаток належать замовнику та постачальнику.
Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.
На підставі вищевикладеного, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме: договору постачання № 48 від 06.06.2023, із додатками та внесеними змінами до нього; накладні (товаросупровідні документи) та акти прийому-передачі, до договору постачання № 48 від 06.06.2023; платіжні доручення до вказаного договору; договір на поставку (транспортування) обладнання, акти прийому-передачі, накладні, тощо; копію видаткової накладної, або іншого документу, які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання для виконання умов договору № 48 від 06.06.2023, які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , як постачальника товарів.
В судове засідання прокурор не з'явився. В клопотанні просить розгляд проводити у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023112200000103 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.
Встановлено, що за результатом закупівлі UA-2023-05-18-001722-a проведеної комунальним закладом загальної середньої освіти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області укладено договір № 48 від 06.08.2023 на Поставку інтерактивних панелей на загальну суму 3206970 грн.
На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у товарознавчої, судово-економічної експертизи, та почеркознавчої експертизи, для проведення якої, необхідно надати оригінали документи щодо вказаних закупівель.
Вилучення вищевказаних документів необхідне з метою призначення почеркознавчої експертизи, та подальше доказування того факту, що вартість зазначеного обладнання є вищою, ніж середньо ринкова їх ціна, а підписи та відбитки печаток належать замовнику та постачальнику.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.
Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-договору постачання № 48 від 06.06.2023, із додатками та внесеними змінами до нього;
-накладні (товаросупровідні документи) та акти прийому-передачі, до договору постачання № 48 від 06.06.2023;
- платіжні доручення до вказаного договору;
-договір на поставку (транспортування) обладнання, акти прийому-передачі, накладні, тощо;
- копію видаткової накладної, або іншого документу, які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання для виконання умов договору № 48 від 06.06.2023, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , як постачальника товарів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15