Справа № 367/7299/23
Провадження №1-кс/367/1089/2023
Іменем України
16 листопада 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112320001354 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 42023112320001354: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити її виїмку та вилучити в оригіналі. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112320001354 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2022 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 69 від 10.11.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) щодо проведення робіт з «Усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 400000 грн.
У подальшому, після проведення ремонтних робіт у вищевказаному будинку, відповідно до інформації з пошукової системи «Spending», ІНФОРМАЦІЯ_4 23.11.2022 здійснила оплату в розмірі 110811,34 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно акту виконаних робіт № 1-КБ-2в від 14.11.2022.
Крім того, відповідно до інформації з пошукової системи «Spending», ІНФОРМАЦІЯ_4 28.12.2022 здійснила оплату в розмірі 146567,48 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно акту виконаних робіт № 2-КБ-2в від 09.12.2022.
Водночас встановлено, що 23.11.2022 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 90 від 23.11.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) щодо проведення робіт з «Усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 400000 грн.
У подальшому, після проведення ремонтних робіт у вказаному житловому будинку, відповідно до інформації з пошукової системи «Spending», ІНФОРМАЦІЯ_4 15.12.2022 здійснила оплату в розмірі 224557,22 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно акту виконаних робіт № 1-КБ-2в від 01.12.2022.
Крім того, відповідно до інформації з пошукової системи «Spending», ІНФОРМАЦІЯ_4 15.12.2022 здійснила оплату в розмірі 175442,78 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно акту виконаних робіт № 2-КБ-2в від 08.12.2022.
Проте, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.07.2023 № 51/30-1066, роботи на вищевказаних об'єктах виконані неналежним чином, а саме матеріали прописані в договорі частково відсутні та мають сумнівне походження, деякі з прописаних робіт не виконані взагалі або виконані у невідповідності до чинних норм ДБН.
Слідчий наголошує, що в зазначених вище актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в містяться підписи, зокрема, від імені підрядника, на яких міститься печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від імені інженера технічного нагляду, на яких міститься печатка інженера технічного нагляду ОСОБА_15 .
Згідно Договорів № 69 від 10.11.2022 та № 90 від 23.11.2022 підрядником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника - ОСОБА_16 , підприємство має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .
Зазначає, що з метою встановлення належності підписів у зазначених документах конкретним особам під час досудового розслідування виникла необхідність у проведення судової почеркознавчої експертизи.
Стверджує, що подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказує, що значення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 полягає у тому, що відомості, які в ній містяться нададуть можливість встановити обставини, що свідчать про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, встановити осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, здійснити виїмку документів, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та містять вільні й умовно-вільні зразки підписів осіб, причетних до злочину, встановити наявність у них умислу на вчинення кримінального правопорушення.
Наголошує, що необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої, експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
У зв'язку з викладеним, зазначає, що отримати доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Також, стверджує, що в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими ІНФОРМАЦІЯ_7 документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, у зв'язку з чим вказане клопотання належить розглядати без її участі.
16 листопада 2023 року прокурор ОСОБА_11 через канцелярію Ірпінського міського суду Київської області подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023112320001354 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити її виїмку та вилучити їх в оригіналі.
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 16.11.2023, закінчення строку дії ухвали 16.12.2023.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112320001354 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 42023112320001354: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити її виїмку та вилучити в оригіналі.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 16.11.2023.
Закінчення строку дії ухвали 16.12.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1