Справа № 296/11328/23
1-кс/296/4173/23
14 листопада 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060000000094 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом працівники одного з банків Житомирської області шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили заволодіння грошовими коштами, сума яких встановлюється.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що для розподілу отриманого внаслідок протиправної діяльності прибутку вказана особа використовували банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для проведення подальших слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, залучених до їх скоєння, необхідно провести детальний аналіз руху коштів по рахункам, які використовувались фігурантами кримінального провадження.
Зазначена інформація, яка фіксує відомості про обставини вчиненого злочину, фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.
Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12023060000000094 від 18.02.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання документів, що містять наступну інформацію:
1. Виписку про відкриття рахунків відповідно до Договору №19683958907 від 26.11.2021 по Фізичній особі - ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_2 у сумі - 137500,00 грн. Надати копії квитанцій про внесення коштів на вищезазначений рахунок.
2. Виписку про відкриття рахунків відповідно до Договору №19509637907 від 09.08.2022 по Фізичній особі - ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , та рахунку № НОМЕР_4 у сумі - 59946,74 грн. Надати копії квитанцій про внесення коштів на вищезазначений рахунок.
3. Виписку про відкриття рахунків відповідно до Договору №19560998507 від 26.10.2022 по Фізичній особі - КРАСНОВІЙ СТАНІСЛАВІ ЙОСИПІВНІ № НОМЕР_5 , та рахунку № НОМЕР_6 у сумі - 30093, 86 євро. Надати копії квитанцій про внесення коштів на вищезазначений рахунок.
4. Виписку про відкриття рахунків відповідно до Договору №3000532934 від 17.08.2022 по Фізичній особі - ОСОБА_9 № НОМЕР_7 у сумі - 500 000, 00 грн. Та відповідно до Договору № 506901288 від 17.08.2022 по Фізичній особі - ОСОБА_9 № НОМЕР_8 у сумі - 500 000, 00 грн. Надати копії квитанцій про внесення коштів на вищезазначений рахунок.
5. Виписку про відкриття рахунків відповідно до Договору № 4929720501 від 24.07.2019 по Фізичній особі - ОСОБА_10 № НОМЕР_9 та по рахунку № НОМЕР_10 у сумі - 143 835, 52 грн. Та відповідно до Договору № 80050605 від 05.04.2019 по Фізичній особі - ОСОБА_10 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 на суму 28400, 00 дол. США. Надати копії квитанцій про внесення коштів на вищезазначений рахунок.
6. Виписку про відкриття рахунків відповідно до Договору № 1025760207 від 11.02.2022 по Фізичній особі - ОСОБА_11 № НОМЕР_13 у сумі - 266266, 71 грн, та відповідно до Договору №19425760207 від 19.02.2019 у сумі 50 000, 00 грн. Надати копії квитанцій про внесення коштів на вищезазначений рахунок.
7. Виписку про відкриття рахунків відповідно до Договору № 485900588 від 22.07.2022 по Фізичній особі - МАКОВЄЦЬКІЙ ЄВІ МАР'ЯНІВНІ № НОМЕР_14 у сумі - 200000, 00 грн, та відповідно до Договору № 7049254005 від 19.07.2018 по рахунку № НОМЕР_15 , та по рахунку № НОМЕР_16 у сумі 3035, 92 дол. США. Надати копії квитанцій про внесення коштів на вищезазначений рахунок.
8. Виписку про відкриття рахунків відповідно до Договору № 19795877807 від 23.05.2022 по Фізичній особі - ОСОБА_12 № НОМЕР_17 у сумі - 45000, 00 грн. Надати копії квитанцій про внесення коштів на вищезазначений рахунок.
9. Виписку про відкриття рахунків відповідно до Договору № 39245007 від 26.09.2023 по Фізичній особі - ОСОБА_13 № НОМЕР_18 у сумі - 2475, 96 дол. США. Надати копії квитанцій про внесення коштів на вищезазначений рахунок.
За період часу з 01.01.2018 по 14.11.2023 у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як володілець документів зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1