Справа № 127/34364/23
Провадження № 1-кс/127/13444/23
Іменем України
09 листопада 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12023020010001237, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 185 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно, в ході обшуку у період часу з 03:19 год. по 05:35 год. 03.11.2023, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме у квартирі АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 09.11.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання також не з'явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у яких вилучено майно, повідомлялись слідчим.
Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12023020010001237, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2023 в період часу з 19:20 год. по 22.30 год., невідома особа таємно проникла до квартири АДРЕСА_2 , звідки вчинила крадіжку належного майна ОСОБА_9 , а саме: грошових коштів в сумі 40000 доларів США (сорок тисяч доларів США купюрами по 100), хрестик золотий вагою 10г., ланцюжок золотий вагою 10г., золота каблучка з діамантом вагою 5г., золоті сережки вагою 10 г., обручка золота вагою 7 г., годинник золотий чоловічий невідомої марки (з шкіряним ремінцем), ланцюжок з білого золота, срібна каблучка у вигляді листа клеверу, срібна підвіска у вигляді балерини, сумка чоловіча чорно-білого кольору фірми «Луі Вітон». В наслідок чого ОСОБА_9 було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Крім того, до Вінницького РУП по спеціальній лінії «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу того, що невідома особа 01.11.2023 проникла до квартири під номером АДРЕСА_3 , звідки викрала належні заявнику речі, а саме: вироби з жовтого металу, грошові кошти у сумі 200 доларів США, парфумерні вироби.
Одночасно з тим, 02.11.2023 до Вінницького РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_11 про те, що 02.11.2023 в період час з 09.15 годин до 19.00 годин невстановлена особа шляхом віджиму метолопластикового вікна на першому поверсі проникла до квартири АДРЕСА_4 звідки вчинила крадіжку виробів із жовтого та сірого металу грошових коштів в сумі 3800 доларів США та 20 канадських доларів які знаходились в паперовій картонній шкатулці після чого з місця вчинення злочину зникла заподівши ОСОБА_11 матеріальної шкоди на суму 200 000 грн..
В подальшому, 02.11.2023, о 21:10 годині, працівниками «КОРД», неподалік будинку під АДРЕСА_5 було затримано: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Дмитрівки, Болградського району, Одеської області, зареєстрованого та фактично проживаючого по АДРЕСА_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Республіки Молдова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Пологи, Теплицького району, Вінницької області, зареєстрованого та фактично проживаючого у АДРЕСА_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_10 .
В ході затримання у вказаних осіб, було вилучено ряд речей, в тому числі у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з лівої зовнішньої кишені штанів - ключі, які були поміщені до паперового конверту, скріплені печаткою ВРУП, підписами понятих, слідчого.
Так, в ході проведення обшуку у період часу з 03:19 години до 05:35 години 03.11.2023, за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме у квартирі АДРЕСА_1 , відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, за участі вказаних осіб, їх захисників, спеціалістів, було вилучено ряд речей.
Одночасно з тим, перед входом до квартири було розпаковано паперовий конверт, скріплений печаткою ВРУП, підписами понятих, слідчого з вмістом ключа, який було вилучено попередньо з лівої зовнішньої кишені штанів у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час затримання. Використавши вказані ключі, було здійснено безперешкодний вхід до квартири.
Так, зліва під стіною в коридорі виявлено сумку чорного кольору з вмістом: парфумів «Amouage» з невідомою ємкістю; парфумів «Creed» ємкістю 100 мл.; парфумів «Creed Aventus» ємкістю 100 мл.; парфумів «Louis Vuitton l'mmensite» ємкістю 10 мл.; мобільного телефону марки «Iphone» у чохлі; портмоне «Louis Vuitton» з вмістом (грошових коштів купюрами по 200 грн. - 9 шт., по 100 Євро - 2 шт., по 100 lei - 4 шт., по 50 доларів США - 1 шт.; 1 micro-sim ПрАТ «ВФ Україна», 1 micro-sim «Orange»). Крім того в коридорі вилучено: кросівки «Adidas» 42 розміру з білою підошвою і зеленими вставками; ліхтар чорного кольору; кросівки «Nike» сірого кольору 42,5 розміру; кросівки «EA7»; 2 зв'язки ключів (по 2 ключі на кожній та 1 електронний ключі). Також у коридорі виявлено сумку «Dior» темного кольору. Також у шафі, яка знаходиться у спальній кімнаті на полиці виявлено: парфуми «Acqua Di Gio Armani Mania», ємкістю 75 мл.; парфуми «Sergio Tacchini», ємкістю 100 мл.; парфуми «Chanel Gabrielle» ємкістю 40 мл.; парфуми «Allure Homme» ємкістю 100 мл.; парфуми «Dior Homme» ємкістю 100 мл. (напівпорожні); парфуми-тестер «Amouage» ємкістю 100 мл.; парфуми «Creed Original Santal» ємкістю 100 мл. (напівпорожні); парфуми «Yves Saint Laurent» ємкістю 100 мл.. Одночасно з тим зеленій сумці, яка знаходиться у спальній кімнаті біля шафи виявлено гаманець коричневого кольору з вмістом (грошових коштів купюрами по 200 грн. - 7 шт., по 20 грн. - 4 шт., по 500 грн. - 12 шт., по 2 грн. - 1 шт., по 50 грн. - 1 шт., 1 долар США - 1 шт.; 100 Євро - 2 шт.; фіскальних чеків, чорнових записів, тубус з-під сім карти з наявним написом НОМЕР_1 ). Також біля шафи, яка знаходиться у спальній кімнаті виявлено: сумку «Louis Vuitton» з вмістом (мішечка «Louis Vuitton» з наявними 2-ма ключами до сумки; серебристого мішечка з вмістом пари сережок у вигляді «клевера», пари сережок з округлими камінцями, закруглений хрестик на ланцюжку; окулярів «Prizm» в чохлі). В свою чергу на дивані у спальній кімнаті виявлено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy», IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 . У іншій спальній кімнаті під стіною на тумбочці виявлено: окуляри «HoolBrook» в чохлі; ключі від авто «Ford»; часи наручні «Kalber»; ліхтарик чорного кольору; парфуми «Korloff» ємкістю 100 мл. (третина); мобільний телефон марки «Huawei»; портмоне коричневого кольору з вмістом (документів, банківських карток АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , «А-банк» НОМЕР_6 , «Ukrsibbank» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , грошових коштів купюрами по 50 Євро - 4 шт., по 100 доларів - 1 шт.). У ванній кімнаті виявлено телефон марки «Iphone».
Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023020010001237 від 16.08.2023, протоколом обшуку від 03.11.2023.
Постановою слідчого від 03.11.2023 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.11.2023 по справі №127/34371/23 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем тимчасового проживання у квартирі під АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який фактично проведено у період часу з 03:19 год. по 05:35 год. 03.11.2023.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
Відповідно до частини п'ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт; підставу застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку у період часу з 03:19 год. по 05:35 год. 03.11.2023, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме у квартирі АДРЕСА_1 , зокрема на:
-парфуми «Amouage» з невідомою ємкістю; парфуми «Creed» ємкістю 100 мл., парфуми «Creed Aventus» ємкістю 100 мл, парфуми «Louis Vuitton l'mmensite» ємкістю 10 мл, які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1242151, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-мобільний телефон марки «Iphone» у чохлі, який поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1242155, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-портмоне «Louis Vuitton», яке поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1242148, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-грошові кошти купюрами по 200 грн. - 9 шт., по 100 Євро - 2 шт., по 100 lei - 4 шт., по 50 доларів США - 1 шт., які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1242083, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-1 micro-sim ПрАТ «ВФ Україна» та 1 micro-sim «Orange», які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 1251639, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-кросівки «Adidas» 42 розміру з білою підошвою і зеленими вставками, кросівки «Nike» сірого кольору 42,5 розміру, кросівки «EA7», які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 4134667, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-ліхтар чорного кольору, який поміщений до паперового конверту, скріпленого печаткою ВРУП, підписами понятих та слідчого;
-2 зв'язки ключів (по 2 ключі на кожній та 1 електронний ключі), які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 1251623, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-парфуми «Acqua Di Gio Armani Mania», ємкістю 75 мл; парфуми «Sergio Tacchini», ємкістю 100 мл; парфуми «Chanel Gabrielle» ємкістю 40 мл; парфуми «Allure Homme» ємкістю 100 мл; парфуми «Dior Homme» ємкістю 100 мл (напівпорожні); парфуми-тестер «Amouage» ємкістю 100 мл; парфуми «Creed Original Santal» ємкістю 100 мл (напівпорожні), які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 3324573, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-грошові кошти купюрами по 200 грн. - 7 шт., по 20 грн. - 4 шт., по 500 грн. - 12 шт., по 2 грн. - 1 шт., по 50 грн. - 1 шт., 1 долар США - 1 шт.; 100 Євро - 2 шт., які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1242185, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-гаманець коричневого кольору разом з 2-ма фіскальними чеками, чорновими записами, тубусом з-під сім карти з наявним написом НОМЕР_1 ;
-сумку «Louis Vuitton» разом з мішечком «Louis Vuitton» з наявними 2-ма ключами до сумки, які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 4134680, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-пару сережок у вигляді «клевера»; пару сережок з округлими камінцями; закруглений хрестик на ланцюжку, всередині серебристого мішечка, які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 1251645, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-окуляри «Prizm» в чохлі, які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 1251646, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy», IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1242176, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-сумку «Dior», яку поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 4134548, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-окуляри «HoolBrook» в чохлі, які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1242184, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-ключі від авто «Ford», які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1242191, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-часи наручні «Kalber», які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 1251642, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-ліхтарик чорного кольору, який поміщено до паперового конверту, , який скріплений підписами понятих та слідчого, печаткою ВРУП;
-парфуми «Korloff» ємкістю 100 мл (третина), які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1242190, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-мобільний телефон марки «Huawei», який поміщено до спеціального пакету НПУ СУ № PSP 1251643, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-портмоне коричневого кольору з банківськими картками АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , «А-банк» НОМЕР_6 , «Ukrsibbank» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та іншими картами, поміщено до спеціального пакету НПУ WAR № 1242189, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-грошові кошти купюрами по 50 Євро - 4 шт., по 100 доларів - 1 шт.), які поміщено до спеціального пакету НПУ СУ № PSP 251644, який скріплений підписами понятих та слідчого;
-мобільний телефон марки «Iphone», який поміщено до спеціального пакету НПУ WAR № 1242192, який скріплений підписами понятих та слідчого, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя