печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46310/23-к
18 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання детектив вказує наступне.
Міністерство юстиції та державного управління Республіки Хорватія відповідно до положень Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, підписаної у 1959 році та Додаткових протоколів до неї від 17.03.1978 (ETS № 99) та від 08.11.2001 (ETS № 182), надіслало запит про взаємну правову допомогу у кримінальній справі, підготовлений Місцевою прокуратурою у м. Пула № КМр-DO-33/2023 від 16.06.2023 щодо надання правової допомоги.
Міська державна прокуратура міста Пулі проводить розслідування у кримінальній справі номером № KR-DO-446/2023 за повідомленням Управління поліції Істрії сектору кримінальної поліції щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований у м. Корестень, Україна та проживає в АДРЕСА_1 , через наявність підстав для підозри у вчиненні ним тривалого кримінального злочину проти економіки - відмивання коштів за статтею 265, пункти 1 та 5, у зв?язку зі статтею 52 Кримінального кодексу Республіки Хорватія ("Народній вісник" номер: 125/11., 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 та 84/21; надалі: ЦК/11) наступним чином:
У період з 29.08.2017 по 02.01.2018 в м. Пула на рахунки ОСОБА_4 надійшли грошові кошти, усвідомлюючи та знаючи, що гроші були перераховані на його рахунки незаконно та з метою приховування незаконного походження грошових коштів, переведених таким чином з-за кордону, 29.11.2017 останній підписав та уклав із Сеадом Турнаджічем договір купівлі-продажу нерухомого майна на суму покупки 267 000,00 євро в еквіваленті 2 018 215,62 хорватських кун для сплати вартості покупки нерухомого майна.
У період з 05.06.2018 по 04.05.2022 в м. Пула, як член правління торгової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважений розпоряджатися коштами на рахунку підприємства, усвідомлюючи та знаючи, що гроші були перераховані на рахунок торгового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його особистого валютного рахунку, придбані незаконно і з метою приховуючи незаконного походження, він підписав та уклав з ОСОБА_5 , як продавцем, договір від 14.08.2018 про купівлю-продаж нерухомого майна ціною 87 000,00 евро, кошти за яке було сплачено на рахунок матері продавця ОСОБА_6 . Після того як торгова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була зареєстрована як власник нерухомого майна, 26.04.2022 ОСОБА_4 підписав та уклав договір купівлі-продажу нерухомості за ціною покупки 145 000,00 євро з торговельною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі члена правління ОСОБА_7 . З метою сплати вартості покупки на рахунок торгової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував суму 145 000,00 евро, після чого торгова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована як власник нерухомого майна. Окрім того 28.04.2022 ОСОБА_4 підписав та уклав з ОСОБА_8 , як продавцем, договір купівлі-продажу нерухомого майна за ціною закупівлі 78 000,00 євро, після чого рішенням компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована як власник вказаного нерухомого майна.
Відповідно до запиту про надання правової допомоги у кримінальній справі № KR-DO-446/2023 компетентний орган Республіки Хорватія просить отримати інформацію інформацію про розмір та джерела отриманих доходів протягом періоду з 01.01.2005 по 18.09.2023 фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява детектива ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
До суду надійшла заява представника ДПС України ОСОБА_9 про розгляд клопотання за її відсутності, щодо задоволення не заперечує.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених копій (у електронному та паперовому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме тих що містять інформацію про розмір та джерела отриманих доходів протягом періоду з 01.01.2005 по 18.09.2023 фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано детективу ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1