Справа № 686/24350/23
Провадження № 1-кс/686/9724/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2023 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на підозрювану обов'язків відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з середньою освітою, розлученої, не працюючої, раніше судимої,
у кримінальному провадженні № 12023240000000257,
встановив:
14.11.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрювану обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27 вересня 2023 року, відносно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на потерпілих у даному кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень.
В обґрунтування клопотання прокурор також зазначає, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи особою, яка раніше вчиняла кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України, на шлях виправлення не стала та протягом 2023 року, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами громадян.
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 23.01.2023, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , в мережі інтернет, маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме: в роботі з персональним комп'ютером, в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до світової мережі інтернет, використовуючи логін та пароль для входу в соціальну мережу «Instagram», який використовується користувачами в тому числі як електронний магазин по продажу різного роду товару, при цьому, не маючи в наявності жодного товару, створюючи фейкові сторінки з подібними назвами реальних інтернет-магазинів, зв'язувалась з потерпілими, які бажали придбати товар. Таким чином, ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення, шляхом шахрайства в мережі інтернет, створила фейкові сторінки у соціальній мережі «Instagram» із обліковими записами під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які схожі з назвами реальних інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі, ОСОБА_6 видавала себе в якості адміністратора або працівника вказаних інтернет-магазинів (згідно пролайканих постів на сторінках магазинів, залишених коментарів та кількістю підписників на сторінках інтернет-магазинів), ззовні копіювала сторінку інтернет-магазину, копіюючи у себе на фейкових сторінках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «melek_aw12» всі запропоновані товари магазинів, тобто, вела підготовку своїх фейкових сторінок до функціонування. Так, ОСОБА_6 , маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме: в роботі з персональним комп'ютером, в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до мережі інтернет, використовуючи вищезазначені заготовлені сторінки для здійснення шахрайських дій, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду товарів, при цьому не маючи в наявності жодного товару, розміщувала на вказаних сайтах завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень, щодо продажу товарів, яких в неї ніколи не було. Надалі, ОСОБА_6 здійснюючи моніторинг залишених особами коментарів щодо представлених товарів у вказаних реальних інтернет-магазинах, встановлювала потенційних покупців, та, використовуючи месенджер «Direct» соціальної мережі «Instagram», в ході спілкування вводила учасників інтернет покупок в оману, запевнюючи потерпілих про правдивість викладеної нею інформації на фейкових сторінках інтеренет-магазинів у соціальній мережі «Instagram», які мали назви « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знаючи, що товару, необхідного для продажу, в неї не має, запевнювала потерпілих у його наявності, а саме: відправленням фотографій товару різного кольору, моделей та кількості наявних розмірів. Під час електронного листування, ОСОБА_6 надавала потерпілим необхідні для здійснення грошового переказу реквізити банківських карток, запевнивши при цьому, що після перерахунку коштів, вона перешле оплачений товар на вказану потерпілими поштову адресу. Після отримання грошових коштів на банківський рахунок, в якості оплати за придбання товару, ОСОБА_6 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпоряджалася грошовими коштами на власний розсуд.
Таким чином, в період з січня 2023 року по квітень 2023 року ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви, повторно, вчинила ряд злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
23.01.2023 ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування за допомогою функції «Direct» в соціальній мережі «Instagram» у мережі інтернет із створеного нею аканту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу жилетки, двох костюмів та кедів, ввела в оману ОСОБА_7 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою вказаного товару, після оплати його вартості та надала реквізити банківської картки № НОМЕР_1 АТ «АКЦЕНТ-БАНК», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів, в загальній сумі 4600 гривень, в якості оплати за придбане майно.
Надалі, ОСОБА_7 , будучи переконана ОСОБА_6 у отримані нею жилетки, двох костюмів та кедів після здійснення оплати шляхом перерахування грошових коштів на наданий останньою банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_1 АТ «АКЦЕНТ-БАНК», 23.01.07.2023, в період з 08 год. 21 хв. по 09 год. 12 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_3 , за допомогою інтернет-банкінгу «monobank», здійснила перерахунок трьома платежами з власного банківського рахунку з номером картки НОМЕР_2 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» грошових коштів, в загальній сумі 4600 гривень, на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_1 АТ «АКЦЕНТ-БАНК», в якості оплати за придбання вказаного товару.
Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 4600 гривень, в якості оплати за придбання жилетки, двох костюмів та кедів, ОСОБА_6 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_7 майнової шкоди на вищевказану суму.
Також, 14.03.2023 ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування за допомогою функції «Direct» в соціальній мережі «Instagram» у мережі інтернет із створеного нею аканту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу двох пар взуття «Chanel», ввела в оману ОСОБА_8 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою вказаного взуття, після оплати його вартості та надала реквізити банківської картки № НОМЕР_3 АТ «СЕНС БАНК», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів, в загальній сумі 2680 гривень, в якості оплати за придбане майно.
Надалі, ОСОБА_8 , будучи переконана ОСОБА_6 у отримані нею двох пар взуття «Chanel» після здійснення оплати шляхом перерахування грошових коштів на наданий останньою банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_3 АТ «СЕНС БАНК», перебуваючи за місцем свого проживання, по АДРЕСА_4 , 14.03.2023 о 17 год. 17 хв., за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок з власного банківського рахунку з номером картки № НОМЕР_4 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошових коштів в сумі 1700 гривень та 15.03.2023 о 12 год. 21 хв. додатково перерахунок грошових коштів в сумі 980 гривень на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_3 АТ «СЕНС БАНК», наданий ОСОБА_6 , в якості оплати за придбання вказаного товару.
Після отримання грошових коштів на банківський рахунок, в загальній сумі 2680 гривень, в якості оплати за придбання двох пар взуття «Chanel», ОСОБА_6 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_8 майнової шкоди на вищевказану суму.
Також, 15.03.2023 ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування за допомогою функції «Direct» в соціальній мережі «Instagram» у мережі інтернет із створеного нею аканту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу кросівок, ввела в оману ОСОБА_9 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою кросівок, після оплати їх вартості, та надала реквізити банківської картки № НОМЕР_3 АТ «СЕНС БАНК», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів, в сумі 1200 гривень, в якості оплати за придбане майно.
Надалі, ОСОБА_9 , будучи переконана ОСОБА_6 у отримані нею кросівок після здійснення оплати на наданий останньою банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_3 АТ «СЕНС БАНК», 15.03.2023 о 15 год. 20 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, по АДРЕСА_5 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок з власного банківського рахунку з номером картки № НОМЕР_5 АТ КБ «Приватбанк» на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_3 АТ «СЕНС БАНК», наданий ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 1200 гривень, в якості оплати за придбання вказаного товару.
Після отримання грошових коштів на банківський рахунок, в сумі 1200 гривень, в якості оплати за придбання кросівок, ОСОБА_6 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_9 майнової шкоди на вищевказану суму.
Також, 24.03.2023 ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування за допомогою функції «Direct» в соціальній мережі «Instagram» у мережі інтернет із створеного нею аканту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу шезлонгу «Baby Bjorn» та дитячої коляски «Cybex Lux», ввела в оману ОСОБА_10 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою вказаних шезлонгу та дитячої коляски, після оплати їх вартості, та надала реквізити банківської картки № НОМЕР_6 АТ «ІДЕЯ БАНК», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів, в загальній сумі 9500 гривень, в якості оплати за придбане майно.
Надалі, ОСОБА_10 , будучи переконана ОСОБА_6 у отримані нею шезлонгу та дитячої коляски після здійснення оплати на наданий останньою банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_6 АТ «ІДЕЯ БАНК», 24.03.2023 в період з о 01 год. 44 хв. по 12 год. 05 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, по АДРЕСА_6 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок двома платежами з власного банківського рахунку з номером картки № НОМЕР_7 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошових коштів, в сумі 9500, на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_6 АТ «ІДЕЯ БАНК», наданий ОСОБА_6 , в якості оплати за придбання вказаного товару.
Після отримання грошових коштів на банківський рахунок, в загальній сумі 9500 гривень, ОСОБА_6 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла майнової шкоди на вищевказану суму.
Також, 25.04.2023 ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування за допомогою функції «Direct» в соціальній мережі «Instagram» у мережі інтернет із створеного нею аканту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу пари взуття «Alexander Wang», ввела в оману ОСОБА_11 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою вказаного взуття, після оплати його вартості, та надала реквізити банківської картки № НОМЕР_8 АТ «КРЕДОБАНК», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів, в сумі 2150 гривень, в якості оплати за придбане майно.
Надалі, ОСОБА_11 , будучи переконана ОСОБА_6 у отримані нею пари взуття «Alexander Wang», після здійснення оплати, шляхом перерахування грошових коштів на наданий останньою банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_8 АТ «КРЕДОБАНК», перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_7 , 25.04.2023 о 17 год. 56 хв., за допомогою інтернет-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила перерахунок з власного банківського рахунку з номером картки № НОМЕР_9 АТ «ОЩАДБАНК» грошових коштів, в сумі 1250 гривень, на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_8 АТ «КРЕДОБАНК», в якості оплати за придбання вказаного товару.
Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 1250 гривень, в якості оплати за придбання пари взуття «Alexander Wang», ОСОБА_6 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_11 майнової шкоди на вищевказану суму.
21.09.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом обману, (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто, скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).
27.09.2023 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 20.11.2023 включно, з можливістю внесення застави, яку надалі внесено та підозрювану звільнено з під варти, з покладенням на неї обов'язків, визначених слідчим суддею.
В ході досудового розслідування ініційовано продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 21.01.2024.
При цьому, строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні, закінчується 20.11.2023, однак, завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, не представляється можливим, оскільки виникла потреба у додатковому часі для проведення та завершення у вказаному кримінальному провадженні наступних слідчих та процесуальних дій: допитати в якості потерпілих ОСОБА_12 (проживає в м.Київ), ОСОБА_13 (проживає в с.Висоцьк Дубровицького району Рівненської області), ОСОБА_14 (проживає в с.Гора Бориспільського району Київської області), ОСОБА_15 (проживає в с.Апостолові Криворізького району Дніпропетровської області), в яких з'ясувати обставини вчинення відносно них кримінальних правопорушень; провести тимчасовий доступ в ПрАТ «Київстар» (м.Київ) до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, здійсненні з використанням сім-карток та мобільних терміналів, які перебували у користуванні ОСОБА_6 ; провести тимчасовий доступ в АТ «А-БАНК» (м.Дніпро), АТ «ІДЕЯ БАНК» (м.Львів), АТ «КРЕДОБАНК» (м.Львів), АТ «ОТП БАНК» (м.Київ), АТ «СЕНС БАНК» (м.Київ), до інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 ; провести огляди інформації, вилученої у вищевказаного оператора мобільного зв'язку та банківських установах; за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, провести додаткові допити підозрюваної та потерпілих у кримінальному провадженні; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході подальшого досудового розслідування для повного та всебічного дослідження обставин кримінальних правопорушень.
З метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 покладених на неї процесуальних обов'язків, проведення досудового розслідування і судового розгляду справи у розумні строки, а також задля запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, які не зменшились та продовжують існувати, прокурор у клопотанні просить продовжити, в межах строку досудового розслідування, строк застосування покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.»
Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на задоволенні клопотання, підозрювану та її захисників, які не заперечили щодо часткового задоволення клопотання прокурора, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №12023240000000257, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Згідно з ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.
Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Із наданих матеріалів убачається, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023240000000257 від 16.05.2023 р., за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
21.09.2023 р. ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (чинній до 11.08.2023 р.).
Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: заяви про вчинення кримінальних правопорушень: ОСОБА_7 від 13.06.2023 р., ОСОБА_8 від 19.05.2023 р., ОСОБА_9 від 20.03.2023 р., ОСОБА_10 від 16.05.2023 р. та ОСОБА_11 від 13.06.2023 р.; протоколи допитів потерпілих: ОСОБА_7 від 05.09.2023 р., ОСОБА_8 від 02.06.2023 р.; ОСОБА_9 від 10.04.2023 р., ОСОБА_10 від 01.06.2023 р., ОСОБА_11 від 09.08.2023 р.; надані цими потерпілими скриншоти листування у месенджері, квитанції про перерахування коштів, виписки по банківському рахунку; протоколи оглядів речей та документів від 08.08.2023 р. та від 28.08.2023 р. та інші матеріали кримінального провадження.
Тобто, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (чинній до 11.08.2023 р.), за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, тобто, згідно зі ст.12 КК України, дані злочини класифікується як тяжкі.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.09.2023 р. відносно підозрюваної ОСОБА_6 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави, в розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 80520 грн., у разі внесення якої з покладенням до 20.11.2023 р. на підозрювану ОСОБА_6 зобов'язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також обов'язків: не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, у разі їх наявності.
В подальшому, 28.09.2023 р., вказана застава була внесена та на підозрювану ОСОБА_6 було покладено вищевказані обов'язки.
15.11.2023 р., ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, було продовжено до чотирьох місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023240000000257.
Досліджені матеріали кримінального провадження свідчать про те, що досудове слідство не могло бути закінченим з об'єктивних підстав.
На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України та наведенні прокурором ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинення інших кримінальних правопорушень.
Так, з досліджених у судовому засіданні матеріалів встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує відповідній особі, у випадку визнання її винуватою, співставляючи можливі негативні для неї наслідки, у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду й надалі існує.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні не закінчено, на даний час свідки та потерпілі у цьому провадженні судом не допитані, а тому продовжує існувати ризик незаконно впливу на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, з метою зміни наданих свідчень або відмови від надання показань в подальшому. При оцінці наявності зазначеного ризику, слідчим суддею врахована встановлена КПК України процедура отримання показань від осіб, які є свідками, потерпілими, а саме: спочатку, на стадії досудового розслідування, показання отримують шляхом їх допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засідання (ч.1, 2 ст.23, ст.224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в порядку, передбаченому ст.225 КПК України, тобто, допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору або посилатися на них (ч.4 ст.95 КПК України). Отже, ризик впливу на свідків та потерпілих існує не лише на початковому етапі кримінального провадження під час збирання доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту отримання показань від вказаних осіб судом.
Також, на думку слідчого судді, обставини кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_6 , та дані, які характеризують її особу, зокрема те, що вона не працює, тобто немає стабільного джерела доходів, є раніше судимою особою за вчинення злочинів, аналогічних тим, які їй інкримінуються на сьогоднішній день, дозволяють дійти до висновку про продовження існування ризику вчинення іншого кримінального правопорушення.
Тобто ризики, які враховувались під час застосування відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на даний час не зменшились, а й продовжують існувати, що й доведено в судовому засіданні стороною обвинувачення.
Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.
За наведених обставин, слідчим суддею відхиляються, зазначені стороною захисту аргументи про те, що ОСОБА_6 немає намірів перешкоджати кримінальному провадженню, ухилятися від органу досудового розслідування та суду, впливати на свідків та потерпілих, а також щодо відсутності ризиків, передбачених ст.177 КПК України.
Оцінюючи аргументи захисників щодо недоцільності покладення на ОСОБА_6 обов'язків: не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, у разі їх наявності, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що стороною обвинувачення доведено необхідність покладення на підозрювану вказаних обов'язків, які допоможуть запобігти неконтрольованому виїзду ОСОБА_6 з населеного пункту, в якому вона проживає, та, в подальшому, можливому її переховуванню від органів досудового розслідування та суду, оскільки сам факт відсутності, на сьогоднішній день, у ОСОБА_6 паспорту для виїзду за кордон, не свідчить про те, що такий документ підозрюваною може бути отриманий та використаний для подальшого виїзду за межі України. До того ж, факт покладення на підозрювану обов'язку не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, жодним чином не порушить право ОСОБА_6 , у разі необхідності, залишати вказаний населений пункт, зокрема, й для зустрічей із захисниками, попередньо отримавши дозвіл слідчого чи прокурора, на стадії досудового розслідування, або суду, на стадії судового провадження. Також, слідчий суддя звертає увагу й на ту обставину, що будь-яких доказів того, що слідчий, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, чи наглядовий прокурор у цьому провадженні, при наявності поважних причин у ОСОБА_6 для виїзду за межі населеного пункту, в якому вона проживає, зокрема, й з метою отримання правової допомоги, не надають дозволу на це, стороною захисту слідчому судді не представлено.
Аналізуючи особу підозрюваної, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 є раніше судимою особою, не працює, однак має постійне місце проживання, родину, здійснює догляд за похилого віку бабусею.
Строк дії покладених на ОСОБА_6 обов'язків завершується 21.11.2023 р., однак, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні до вказаної дати, неможливо з об'єктивних причин, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що слід продовжити до 12.01.2024 року включно строк дії покладених на підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_6 обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.09.2023 р.
Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 182, 194, 199 КПК України,
постановив:
Клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити до 12.01.2024 року включно строк дії покладених на підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27 вересня 2023 року, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання.
- утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, у разі їх наявності.
У разі невиконання даних обов'язків, застава звертається в дохід держави.
Ухвала діє до 12 січня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя